區塊鏈:區塊鏈安全 | 3月共發生安全事件19起，DeFi安全問題凸顯

編者注：本文作了不改變作者原意的刪減。

據PeckShield態勢感知平臺數據顯示，過去一個月，整個區塊鏈生態共發生19起較為突出的安全事件，危害程度評級為「中級」，受損金額達百億元，涉及DeFi2起、交易所2起，智能合約1起，詐騙跑路14起等。

DeFi?安全

3月份共發生2起DeFi安全事件，具體如下：

1）03月12日，由于以太坊ETH的價格暴跌，MakerDAO的大量抵押債倉跌破清算門檻，引發了清算程序執行。由于以太坊網絡gas費用劇增，導致MakerDAO的清算過程完全缺乏競爭，原本應該參與到清算過程中的清算機器人因為設置了較低的gas值，導致出價受阻，一位清算人在沒有競爭者的情況下，以0DAI的出價贏得了拍賣。

泰國央行在IBM區塊鏈上發行16億美元政府儲蓄債券:泰國央行已在IBM區塊鏈上發行價值16億美元政府儲蓄債券，目前IBM官方確認了此消息，并表示本次發行有效減少發行債券的時間和成本。此前泰國央行發行政府儲蓄債券過程需要15天，而現在只需要2天，另外由于區塊鏈降低了運營和對賬成本，發行方、承銷商和注冊商都能從中收益。目前IBM在泰國市場的區塊鏈合作伙伴包括泰國央行、泰國公共債務管理辦公室、泰國證券存管公司、泰國債券市場協會、曼谷銀行、Krungthai Bank、Kasikorn Bank、以及暹羅商業銀行。（The Block）[2020/10/5]

MakerDAO清算拍賣設計的目的，是盡可能以最少的抵押物回收最大的DAI，這一機制在正常情況下是可以成功運作的。但是當以太坊系統極其擁堵的時候，或者更極端一點來說，只要競拍的參與度不足，就很容易被惡意Keeper以極低報價獲得拍賣物。針對此次清算出現的問題，MakerDAO社區也已緊急討論了針對清算機制的改進措施。

復旦大學殷醒民：信托公司可引入區塊鏈等技術推動業務模式創新:9月14日消息，復旦大學信托研究中心主任殷醒民認為，在常態化疫情防控的新形勢下，信托公司要利用智能科技推動業務模式創新，可以引入人工智能、區塊鏈、云技術、大數據、移動互聯網等最新科技，打造線上化、智能化的信托科技運營系統，為信托業務轉型提供更加精準的科技賦能。（第一財經）[2020/9/14]

2）03月26日，Synthetix的抵押貸款清算功能被發現存在漏洞，具體而言：Synthetix近期上線了一個合約，用戶可以在3個月試用期內質押ETH獲取sETH，而在試用期結束后，將啟動關閉所有貸款功能進行清算，即任意擁有sETH的用戶都可以通過調用清算接口得到ETH。然而，該接口的處理邏輯代碼存在一個漏洞會導致任意用戶直接burn掉借款人的sETH資產并獲得ETH。不過由于該功能處于試用期間，并未造成實際損失。目前，Synthetix官網的loan服務仍處于關閉狀態。

在美上市區塊鏈中概股全線上漲:今日美股行情，三大股指均上漲，在美上市區塊鏈中概股全線上漲。嘉楠科技上漲11.50%，人人網上漲0.85%，寺庫上漲2.08%，迅雷上漲1.35%，獵豹移動上漲1.25%，蘭亭集勢上漲2.63%，中網載線上漲2.36%，億邦國際上漲8.11%。[2020/7/22]

PeckShield點評：

隨著DeFi項目功能越來越多樣，其中隱藏的安全問題也逐漸暴露出來，鑒于其與用戶資產的緊密聯系，DeFi項目的安全問題非常嚴峻。由于各項目由不同團隊開發，對各自產品的設計與實現理解有限，集成的產品很可能在與第三方平臺交互的過程中出現安全問題，進而腹背受敵。PeckShield在此建議，DeFi項目方在上線之前，應當盡可能尋找對DeFi各環節產品設計有深入研究的團隊做一次完整的安全審計，以避免潛在存在的安全隱患。

金丘區塊鏈為渣打銀行、德意志銀行等搭建跨境人民幣支付“高速公路”，CIPS服務占有率高達70%:CIPS（人民幣跨境支付系統）為境內外金融機構人民幣跨境和離岸業務提供資金清算、結算服務。目前全球已有147個國家和地區的2266余家法人金融機構通過CIPS辦理人民幣業務，CIPS已逐漸成為人民幣跨境結算清算主渠道。北京時間3月26日，CIPS二期成功投產試運行，全球10家大型中外資銀行作為第一批直接參與者于同日同步接入，其中便包含金丘區塊鏈服務的德意志銀行和渣打銀行。值得一提的是，此前在10家接入CIPS一期的外資銀行中，金丘服務的銀行達7家。[2018/4/8]

交易所安全

3月份共發生2起交易所安全事件：

1）03月02日，美國司法部以陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。區塊鏈安全公司PeckShield第一時間介入追蹤研究分析，基于美國司法部僅公布的20?個地址向上追溯、取證并以可視化圖文方式還原整個案件的來龍去脈。

分析發現攻擊者試圖利用PeelChain的技術手段將手里的資產不斷拆分成小筆資產，并將這些小筆資產存入交易所，如下圖所示：

在完成初步洗錢操作后，攻擊者并沒有直接轉入自己的錢包，而是再次使用PeelChain手法把原始的非法所得BTC分批次轉入OTC交易所進行變現。攻擊者每次只從主賬號分離出幾十個BTC存入OTC帳號變現，經過幾十或上百次的操作，最終成功將數千個BTC進行了混淆、清洗。

2）OMNI網絡發現新型USDT假充值手法：黑客采取發行其他類型的代幣偽造成USDT對交易所或錢包進行USDT假充值，當交易所或錢包在檢測USDT充值時如果沒有校驗交易中的propertyid，就會導致假充值情況的發生。

PeckShield點評：

黑客盜取資產后實施洗錢，不管過程多周密復雜，一般都會把交易所作為套現通道的一部分。這無疑對各大數字資產交易所的KYC和KYT業務均提升了要求，交易所應加強AML反洗錢和資金合規化方向的審查工作。同時，針對假充值等安全問題，交易所應當在確認代幣名稱和交易狀態后再進行轉賬。

智能合約

3月份共發生1起智能合約安全事件，存在于以太坊網絡。具體而言：03月24日，有項目方反映在發布ERC20代幣后，發現一些來源不明的代幣在鏈上轉賬。深入分析后發現，是項目方使用的“一鍵發幣”第三方平臺存在后門——發幣合約創建時存在暗地增發Token并竊取的惡劣行為。

PeckShield點評：

項目方在使用第三方服務完成智能合約的開發時，務必在合約上線前做好安全測試。

詐騙跑路事件

除上述之外，3月份還發生了多起詐騙跑路事件值得警惕，例如：1）區塊鏈資金盤“硅谷區塊雞”疑似跑路，涉案金額或達百億人民幣；

2）英國夫婦因使用虛假的Chrome瀏覽器擴展丟失14,800枚XRP；

3）不法分子在各種聊天群發布虛擬貨幣消息，以疫情防控為由，利用人們投資理財的迫切心理，打著虛擬貨幣的幌子實施詐騙、非法集資活動；

4）YouTube上有人冒充Ripple的首席執行官推銷5,000萬XRP代幣的假贈品，以哄騙用戶將錢投入類似的空投騙局中。

PeckShield點評：

因用戶安全意識欠缺且操作規范性造成的各類安全隱患一直層出不窮，釣魚攻擊、詐騙等各類事件就是典型。在此提醒，用戶應謹慎保管各類私密信息，任何小的疏忽都可能造成不可挽回的損失。

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