BIT:交易所翻車記錄：一文看遍自2018年以來的64起翻車事故

編者注：原標題為《交易所翻車記》

來源：Tokenin

用戶使用中心化交易所，需無條件信任交易所的資金管理能力；然而，數字資產作為依賴于互聯網的產物，從始至終都被黑客所覬覦。除被盜外，某些交易所存在員工貪污，甚至自導自演黑客攻擊，亂象叢生。本文展示自2018年以來交易所安全事故的不完全統計結果。

一、翻車概覽

用戶使用中心化交易所，需要無條件信任交易所的資金管理能力；然而，數字資產作為依賴于互聯網的產物，從始至終都被黑客所覬覦。根據慢霧區公開數據顯示，中心化交易所被盜數字資產總價值已逾45億美元。

數字資產生態各角色被盜次數和被盜金額來源：慢霧區；TokenInsight

除被盜外，某些交易所存在員工貪污，甚至自導自演黑客攻擊，可謂亂象叢生。本文展示自2018年以來交易所安全事故的不完全統計結果。

二、翻車點評

2018年上半年：EtherDelta徹底翻車，中心化交易所跑路開創者

二月：EtherDelta交易所卷款跑路，影響十分惡劣；公開信息顯示其徹底翻車的原因可歸結為團隊不和及股權分配不清。此外，Binance一度宕機60小時；BitGrail損失價值1.95億美金的NANO；Zaif出現Bug白送BTC。

三月：Huobi、Binance和OKEx均遭黑客襲擊，損失不一；交易回滾成為主要應對手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒閉。

交易所錢包近24小時有5,297.53枚BTC流出:金色財經報道，據coinglass數據顯示，交易所錢包余額近24小時流出5,297.53枚BTC，近7天流入5,106.58枚BTC，近30天流出15,135.96枚BTC。目前全網交易所錢包余額總計為1,903,842.43枚BTC。[2023/2/5 11:48:11]

四月：黑客攻擊BitZ，未造成資金損失；Coinsecure員工監守自盜，造成438個BTC失竊。

2018年下半年：超9家交易停站關門，原因千奇百怪

六月：Cattleex因無法滿足拉盤需求，導致礦工瘋狂砸盤；86bex遭投資人撤資；TBS悄無聲息跑路；一月之內三家交易所終止運行。同月，Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻擊。

九月：BTK交易所能買不能賣，300人為上億資金維權；白送BTC的Zaif又遭攻擊，損失近6,000萬美金。

十一月：翻車潮開啟，MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所終止運行；其中GBL自導自演黑客敲詐一案致使其高管鋃鐺入獄。

2019年上半年：區塊鏈確實“難以篡改”

三月：超4家交易所被黑客攻擊。

六月，Binance被盜7,000枚BTC；CZ的Twitter顯示Binance曾考慮過收買礦工進行雙花攻擊從而“篡改”BTC鏈上記錄，抹掉損失。然而這一計劃最終未能實施，區塊鏈確實“難以篡改”。

2019年下半年：交易所翻車多在年底，投資者應小心謹慎

近7天有48,594枚BTC流入交易所:金色財經消息，據coinglass數據顯示，截至本文發布時，近7天有48,594枚BTC流入交易所，近24小時有5,785枚BTC流出交易所。交易所的BTC余額為2,297,433枚。[2022/5/8 2:58:02]

本次統計的交易所停止運營逐月數據來源：TokenInsight

依上圖所示，年底是交易所徹底翻車的集中時期；投資者應在這一階段小心謹慎的參與高回報率項目，規避極端風險。

三、交易所翻車記錄

被盜翻車?2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盜走價值5.34億美元的XEM。

徹底翻車?2018年2月，以德團隊不和，中心化股權問題分配不清，實際控制人陳軍跑路。成為了第一家跑路的去中心化交易所，讓人們見識到去中心化交易所也不見得絕對安全。

宕機翻車?2018年2月，Binance交易所發生嚴重宕機安全事故，事件導致Binance無法正常提供服務將近60小時。

被盜翻車?2018年2月8日，意大利數字資產交易所BitGrail被攻擊，價值1.95億美元的NANO被盜。

技術翻車?2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特幣。2月19日左右，日本交易所Zaif出現了一個讓人大跌眼鏡的bug，由于買幣系統出現程序問題，一位用戶的賬戶顯示自己免費購入了21億個BTC，總值約2246兆日元。

動態 | 今日交易所BTC流出量減少近5成:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示，截至北京時間2月13日18:00，今日BTC流入交易所24402個，較昨日減少5.81%，流出交易所28594個，較昨日減少47.42%。今日ETH流入交易所573771個，較昨日增加28.75%，流出交易所580922個，較昨日增加55.4%。[2020/2/13]

被盜翻車?2018年2月15日，LLC交易所被盜200萬美元。

技術翻車?2018年3月，Huobi遭受DDoS攻擊，攻擊者操作幣市，通過做空單獲利約1.1億美元。

技術翻車?2018年3月，OKEx出現將近1個半小時的極端異常行為，BTC季度合約一度比現貨指數抵觸20多個百分點，最低點逼近4000美元，約有46萬枚比特幣的多頭期貨合約爆倉，跌到最低點后期間又拉漲10幾個點，部分空頭也被爆倉，OKEx隨即宣布對異常交易回滾。

被盜翻車?2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通過控制部分賬戶，賣出這些賬戶持倉的比特幣，買入VIA幣，導致VIA逆市大漲。Binance將異常交易進行了回滾處理，但此事件依然引起市場恐懼，隨后幾天比特幣跌幅超過15%。

徹底翻車?2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒閉。

被盜翻車?2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻擊，未造成資金損失。

貪污翻車?2018年4月12日，印度三大比特幣交易所之一Coinsecure在官網發布公告稱，該交易所438個BTC失竊，價值約330萬美元。該交易所首席安全官AmitabhSaxena被列為嫌疑人。這是印度最大的數字資產被盜事件。

動態 | 瑞典加密貨幣交易所BTCX計劃IPO:瑞典加密貨幣交易所BTCX正尋求在未來幾個月IPO。其母公司Goobit Group的首席執行官Oskar Soderstrom就此表示：“我們的評估是，我們有非常好的條件在證券交易所上市。我們的目標是盡快準備好，希望在夏天之前完成。”（Toshi Times）[2020/1/15]

技術翻車?2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻擊，Bitfinex隨即暫停了交易所的所有交易。

被盜翻車?2018年6月10日，韓國交易所Coinrail遭到黑客攻擊，損失超過5000萬美元。

徹底翻車?2018年6月14日，Cattleex交易所發布公告稱，由于投資人的撤資以及無法滿足絕大部分的礦工的拉盤要求，紛紛砸盤提現，導致平臺已無法正常經營。

徹底翻車2018年6月20日，86bex正式宣稱，由于平臺自上線以來一直的虧損，以及投資人的撤資，導致平臺現無法繼續經營，將關閉提幣通道。

被盜翻車?2018年6月20日，韓國交易所Bithumb被黑客攻擊，價值3000萬美元的數字資產被盜，這是Bithumb第三次被黑客攻擊。

徹底翻車?2018年6月21日，TBS交易所關停跑路。

徹底翻車?2018年7月，匯幣網跑路。

徹底翻車?2018年9月11日，某匿名投資者爆料，在數字資產交易所BTK買的USDT無法提現，目前已聯系不到交易所負責人，疑似網絡詐騙已跑路，目前該交易所平臺依舊無法打開，維權人數已達300多人，涉及資金上億。

動態 | 多家主流交易所季度及半年期合約都將于今日結算:OKEx季度合約、火幣季度合約、BitMEX比特幣半年期合約、芝加哥商品交易所(CME)比特幣半年期合約都將于今日進行結算。OKEx與火幣季度合約結算時間均為今日下午16點；BitMEX上XBTZ19半年期合約結算時間為今晚20點；CME上BTCZ19半年期合約將于今晚24點停止交易進入結算期。今日凌晨BTC價格出現約200美元的小幅異動，臨近結算周期，請廣大投資者注意風險控制。[2019/12/27]

被盜翻車?2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻擊，損失5967萬美元。其中1959萬美元屬于該交易所自有資金，其余4007萬美元屬客戶資金。

被盜翻車?2018年9月，降維安全實驗室監控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻擊，第一時間通知了交易所，但因交易所溝通效益問題，導致交易所損失擴大，被黑客提走價值上百萬美金的數字資產。

詐騙翻車?2018年10月24日，聲稱是全球首個貴金屬數字化交易所MEX被曝官網無法打開，大量用戶未能提幣。

徹底翻車?2018年10月26日，比特幣交易平臺GBL網站無法進入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團隊集體消失。投資者們損失慘重。戲劇性的是，隨后在12月2日，確定了GBL交易平臺為一場自導自演跑路，并及時將管理人員捕獲歸案。

徹底翻車?2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻擊資金全部丟失，表示只能結束其業務，隨后官網與推特全部關閉，被普遍認為“跑路”。

徹底翻車?2018年11月3日，bitous的交易所跑路，詐騙2000萬之后把網站、公眾號都關閉了。而這個交易所從籌備到跑路，僅用了三個月。

被盜翻車?2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻擊了比特大陸的Binance賬戶，比特大陸聲稱617枚比特幣被盜，價值約550萬美元。

徹底翻車?2018年11月9日，韓國交易所PureBit突然關閉其官方主頁，卷走了1.35萬ETH后消失。不過，與以往不同的是，這一次該交易所在“跑路”幾天后就寫了一封道歉信，稱將盡可能去歸還所有受害者的資金。但無論項目方如何內疚、道歉，“跑路”的事實已被坐實。

徹底翻車?2018年11月16日，Bmart交易所被曝無法提現并頻繁取消用戶取現操作，團隊疑似跑路。

徹底翻車?2018年11月19日，OKUEX交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

被盜翻車?2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻擊，1月15日，被盜28773枚ETH，隨后1月30日交易所再出現安全漏洞，被盜1675枚ETH；

意外翻車?2019年2月，QuadrigaCX交易所因創始人兼首席執行官突然去世后失去約1.95億美元資產；

貪污翻車?2019年2月，Coinbin交易所因員工貪污損失2600萬美元；

被盜翻車?2019年3月，DragonEx交易所被盜，損失金額500-600萬美元；

被盜翻車?2019年3月，Mercatox交易所遭受攻擊，損失數千EOS；

被盜翻車?2019年3月，韓國Bithhumb交易所被盜2000萬美元；

被盜翻車?2019年3月，Biki交易所，因部分用戶沒有綁定谷歌驗證碼和第三方驗證碼服務商短信被劫持，損失約12萬USDT；

徹底翻車?2019年4月，奧比特ABT交易所跑路；

徹底翻車?2019年4月，Coinroom交易所宣布關閉，僅留1天時間給用戶提取資金，隨后第二天網站關閉；

被盜翻車?2019年5月，Binance交易所被盜7000枚比特幣；

徹底翻車?2019年5月，幣客Bitker交易所宣布將于19年9月停止運營；

被盜翻車?2019年5月，BitoPro交易所遭受攻擊，損失約700萬個XRP；

徹底翻車?2019年5月，萬通啟元交易所停止運營，后深圳經偵介入；

被盜翻車?2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻擊被盜價值約10萬美元的比特幣；

被盜翻車?2019年6月，BiTure交易所被盜，損失420萬美元；

被盜翻車?2019年6月，Kraken交易所比特幣價格閃崩，從11200加元跌至100加元，有證據表明原因是黑客如今盜取1200個比特幣后市場拋售所致；

徹底翻車?2019年6月，Bitsane交易所跑路；

徹底翻車?2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；

徹底翻車?2019年7月，Bitmarket交易所因流動性問題突然關閉，使得用戶損失月2300個比特幣，在宣布消息的兩周后，交易所的其中一位合伙人被槍殺；

被盜翻車?2019年7月，Bitpoint交易所被攻擊，損失2800萬美元；

徹底翻車?2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提現；

徹底翻車?2019年1月，Biss幣市交易所失聯風波，后于2020年2月正式公告宣布關閉交易業務；

徹底翻車?2019年10月，幣興交易所停止運營，現網站已無法打開；

徹底翻車?2019年10月，Kikcoin交易所停止運營；

徹底翻車?2019年10月，Shuobi交易所跑路；

徹底翻車?2019年11月，貝殼交易跑路，該交易所只能買，不能賣；

徹底翻車?2019年11月，Biger交易所暫停OTC業務，12月宣布“良性退出”；

徹底翻車?2019年11月，Bitsoda交易所宣布無限期停止運營；

被盜翻車?2019年11月，Upbit交易所被盜5000萬美元；

詐騙翻車?2019年12月，Bitgogo交易所強制凍結用戶資產“理財”風波；

徹底翻車?2020年2月，顫香交易所跑路

技術翻車?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暫時關閉交易所并審核所有帳戶的余額

被盜翻車2020年2月10日，Altsbit宣布將于2020年5月8日停止運營。

被盜翻車2020年2月17日，VBITEX被盜。

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