文:凱爾
來源:蜂巢財經
編者注:原標題為《涉幣犯罪全年致60億美元損失》
2019年,涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。
成都鏈安統計,2019年,全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管,進行投機炒作、非法集資等活動,給公眾財產安全帶來了極大威脅。
這一年,暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點,超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。
加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。
“跑路”成數字資產犯罪典型
MAP Protocol發布BRC-201代幣跨鏈標準:5月19日消息,全鏈互操作協議 MAP Protocol 發布 BRC-201 代幣跨鏈標準,并將在近期推出 BRC-20 的賬本解析與索引庫 API 服務。BRC-201 代幣跨鏈標準與 BRC-20 兼容,以提高可擴展性,譬如將 BRC-20 代幣橋接到支持智能合約的鏈,如以太坊、BNB Chain、NEAR 等,以賦予 BRC20 資產融入 DeFi 等金融場景和應用。BRC-201 是去中心化的 BRC-20 跨鏈標準協議,支持 BRC-201 的增強索引器可以解析額外的擴展操作。此標準可滿足交易所等機構對于 BRC20 資產的充提技術需求,并支持 BRC-20 資產跨鏈后融入 DeFi 等金融場景和應用,后續也將增加對 BTC 生態 NFT 的支持。[2023/5/19 15:13:47]
加密貨幣誕生以來,一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面,它有重構金融體系的藍圖,也成為犯罪分子斂財的工具。
Block Tower Capital CIO:加密貨幣、股票、債券等是2010-2021快速增長的產品:金色財經消息,加密投資公司Block Tower Capital聯合創始人兼首席投資官Ari Paul發推稱,2010-2021 年是一個牛市,通脹相對較低。如果您持有現金,您會損失一點點,如果您持有其他任何東西,您會從中度或巨額中獲利。現在我們似乎處于滯脹狀態。現金每年損失 6% 以上,但很少有偉大的投資。快速增長的產品如:加密貨幣、股票、債券、一些房地產、收藏品。最重要的是:2010-2021 年幾乎沒有“工資通脹”。來自技術創新和物流效率的潛在通縮力量 + 勞動力市場的疲軟使工資保持在低位。[2022/4/19 14:32:33]
據區塊鏈分析公司Chainalysis統計,2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示,自2019年初以來,這一數字一直在增長,其中27.5%流向幣安,24.7%流向火幣,涉及30多萬個人賬戶,大部分屬于場外交易者,他們通常與交易所關聯,但獨立運作。
道指跌穿兩萬點關口,跌1%,創2017年2月以來新低:道指跌穿兩萬點關口,跌1%,創2017年2月以來新低。(金十)[2020/3/17]
幣安首席合規官SamuelLim表示,他們將繼續優化KYC和反洗錢技術,清理加密貨幣中的金融犯罪。
不可否認的是,盡管交易所不斷完備自己的風控系統,但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。
洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》,2019年,基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢,各種原因導致的安全事件顯著增加,借助數字貨幣的犯罪五花八門,洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。
金色財經現場報道鏡湖資本創始合伙人吳幽:2018年區塊鏈行業賺錢的方法就是布局:金色財經現場報道,在2018中國區塊鏈高峰論壇以“用什么姿態擁抱區塊鏈”的圓桌論壇上,鏡湖資本創始合伙人吳幽表示,“我做天使投資人時說,做個好人改變世界,但是賺錢是個簡單粗暴的事情,賺錢一個是趨勢,認準趨勢,及時調整。區塊鏈行業賺錢,一定要進場,2018年區塊鏈行業賺錢的方法就是布局。”[2018/5/20]
成都鏈安統計,在2019年數字資產犯罪案件中,美國占比28%為全球最多,歐洲占24%,中國占比18%。從2019年1月至12月中旬,全球約發生超萬次數字資產黑客事件,我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。
從2012年到2019年,比特幣等數字資產的價值不斷提升,黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年,黑客事件僅有347起,2017年達到5971起,2019年這一數字變為10297起。
2019年數字資產犯罪金額占比
成都鏈安數據顯示,2019年,黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%,而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊,占42%,為犯罪類型中最多的一項;暗網非法交易占10%,網絡犯罪占13%,洗錢占比為5%。
成都鏈安總結,2019年犯罪手段層出不窮,勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻,犯罪團伙來源廣泛,犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。
10億美元BTC用于暗網,刷新歷史
大量圍繞數字資產的金融犯罪,給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升,但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用,是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素,暗網交易是其被詬病最多的現象之一。
不久前,數據分析機構BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降,但2019年這項數據顯著提升,從2018年的6.03億美元上升至超10億美元,刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。
2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額
成都鏈安統計顯示,比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣,其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品,此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。
2019年底,據外媒報道,暗網梟MatthewWitters將因出售數千劑芬太尼而服刑7年,其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出,MatthewWitters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要賣家。
加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”,對于那些寄望其變革金融世界的人來說,不是個好消息。
現階段,比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷,他希望比特幣是點對點的電子支付系統,但10年來,這個夢想未能成為普及現實,反而成了炒作工具和避險資產。
成都鏈安呼吁,面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件,以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為,區塊鏈安全公司需全力以赴,承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作,提升安全防護能力,減少安全損失;另一方面,大力協助政府監管機構做好調查取證等工作,以切實加強安全監管。
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我經常聽到人們在區塊鏈領域中斷言以下形式的某種形式:如果平臺創建了本機代幣,則代幣本身的創建將對齊該激勵用戶在平臺上的最佳利益行事.
1900/1/1 0:00:00原文:《凱叔快評:疫情對區塊鏈行業有何影響》,有刪減發生在武漢的疫情已經嚴重影響每個人生活的方方面面.
1900/1/1 0:00:00本周美國佛羅里達州南區法院法官ChrisMcAliley駁回了UnitedAmerican針對礦機巨頭比特大陸和Kraken交易所的訴訟.
1900/1/1 0:00:00這個春節的鏈界幣圈,探討行情的聲音少了,多了一批關注疫情的行動者。截至1月30日16時,騰訊數據顯示,全國新型冠狀病肺炎感染的確診病例為7766例,疑似病例12167例,死亡人數為170人,治.
1900/1/1 0:00:00道富銀行作為全球第二大托管銀行,其資產相當于全球資產的10%,它如何看待未來金融工具的創造、交易、服務和托管,是金融市場觀察人士密切關注的問題.
1900/1/1 0:00:00春節閉關在家,靜下心來讀完了《理想》這本書,書中收錄了以太坊創始人VitalikButerin從2013年到2018年的優秀作品,話題涉及密碼學、經濟學、可擴展性、權益證明等.
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