加密貨幣:英國金融行為監管局正式負責監督加密企業反洗錢、反恐怖主義融資活動

據Cointelegraph報道，根據1月10日發布的官方公告，英國金融行為監管局將對從事加密貨幣相關活動的公司進行反洗錢、反恐怖主義融資監測，確保在英國注冊的涉及加密資產的企業符合相關法規和要求。

英國金融行為監管局希望與加密行業合作制定法規:金色財經報道，英國金融行為監管局(FCA)執行董事Sarah Pritchard周二在倫敦城市周會議上表示，該機構希望與加密貨幣公司合作制定監管。英國一直在尋求為加密建立一個新的制度，FCA與英國財政部是該國主要的加密監管機構之一，此前2月份，英國財政部啟動了一項加密咨詢，征求利益相關者對如何監管該行業的反饋。Pritchard表示，磋商表明，FCA可能會為包括海外公司在內的加密貨幣公司設立新的授權制度，這對他們來說是“一個未知領域”，它還計劃推出數字資產推廣制度。Pritchard說：“讓我們一起努力，制定我們的規則和法規，使市場、消費者和公司受益，因為加密貨幣從小眾走向主流。”[2023/4/26 14:27:05]

加密企業需滿足的要求

英國金融監管機構推出全球金融科技沙箱 首輪申請公司包括區塊鏈企業:繼2016年推出的一個英國沙箱進展取得成功之后，英國金融行為管理局（FCA）正在推出一個全球金融技術監管沙箱，這將允許創新性金融科技在一個沒有完整的、嚴格的監管測試流程下發展。參與英國沙箱第一輪申請的公司中包括區塊鏈公司和初創企業，有90%已經“進入市場”。[2018/3/21]

在公告中，英國金融行為監管局列出了參與加密貨幣相關業務的企業需要遵守新的要求，包括識別/評估公司業務所造成的反洗錢和反恐怖主義融資的風險程度、制定政策和措施來消除這些風險、開展客戶盡職調查等。

英國金融監管機構的負責人警告說 投資比特幣需做好失去全部資金的準備:英國金融市場行為管理局（Financial Conduct Authority）負責人安德魯?貝利（Andrew Bailey）告訴英國廣播公司（BBC），央行和政府都不支持“比特幣”，因此這不是一個安全的投資。購買比特幣與賭博類似，而且具有相同的風險水平。“如果你想在比特幣上投資，就要準備好損失你的錢 - 這將是我的嚴重警告。”[2017/12/15]

公告中寫道：

我們將積極監督企業遵守新法規的情況。如果企業達不到預期標準，或給市場誠信帶來風險，我們將迅速采取行動。

英國對加密貨幣的戲劇般演變

早在2018年7月，英國金融行為監管局就警告稱，由于消費者通常被誤導，所以加密貨幣會帶來巨大風險。它建議，以加密資產為標的的衍生品和交易所交易票據等產品并“不適合”小投資者。

盡管該監管機構一直在考慮限制散戶投資者的加密衍生品交易，但在去年夏天，它得出結論認為，主流加密貨幣是“交換代幣”，“通常是分散的，主要用于交換”。當時，英國金融行為監管局強調，此類數字貨幣不屬于其監管范圍，也不在其監管權限之內。

去年11月下旬，Radix分散式分類賬首席執行官皮爾斯·里德亞德曾表示，實際上，英國當局對加密創新持相對開放的態度，并指出：

多年來，英國金融行為監管局對加密貨幣的看法不斷演變進步，如只要獲得監管許可，即允許在沙箱環境中試用此技術。英國通常自認是金融技術領域的領導者，因此，金融行為監管局不會成為妨礙創新的屏障。

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