比特幣:揭秘2019比特幣鏈上數據：全球礦工全年總收入約52億美元，Coinbase成“吸金王”

“比特幣是過去十年間表現最佳的資產。”美林證券和彭博社都得出了這樣的結論。如果從漲幅來看，確實如此。比特幣從1美元到近20000美元只用了短短6年時間，但不可忽視的另一面是，比特幣從20000美元回到3000美元也只需要1年時間。比特幣過山車式的行情，同樣在2019年上演。幣價的起起伏伏之間，普通用戶、“巨鯨”、交易所和礦工各自上演了怎樣的故事？PAData與專注于區塊鏈交易的一站式數據服務平臺Chain.info一起回顧2019年比特幣鏈上數據并發布“2019年比特幣鏈上數據榜單”。上篇我們提到了年度重磅數據，2019年比特幣鏈上交易突破1億筆，全球實際市場規模近4萬億美元，相當于A股總交易額的1/4左右。

本文為下篇，展示交易所和礦工這些職業玩家的2019年變遷。

PADataInsights：

韓國檢方將Terra聯創Daniel Shin等涉案人員移交審判:4月25日消息，據韓國檢方將Terraform Labs聯合創始人、Chai Corporation前首席執行官Daniel Shin等涉案人員移交審判。這是檢方在對Terra-Luna崩盤事件調查一年后，首次對相關案件作出初步結論。

韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組當天以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對Daniel Shin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱，他們在2019年4月至2020年 5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣，但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。

Daniel Shin被指控的罪名包括：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、 違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]

全球礦工月均總收入4.61億美元手續費僅約占2.8%

Euler攻擊者目前已返還3000枚ETH:金色財經報道，據BlockSec監測顯示，Euler攻擊者開始返還資金，目前已返還3000枚ETH。

此前消息，Euler黑客攻擊事件受損金額約為1.97億美元。[2023/3/18 13:12:25]

2019年比特幣鏈上交易總手續費達到了1.56億美元，其中6月份達到了3521.72萬美元，5月份達到了3317.99萬美元，兩個月的合計總手續費占全年手續費的43.84%。但全年手續費最低的1月份僅有237.20萬美元，因此，從每月手續費的總額來看，每月的差異較大。以更接近平均水平的中位數來看，全年每月鏈上交易總手續費約為853萬美元。

從每日手續費的環比變化來看，值域分布較廣，這意味著每日總手續費的變化比較劇烈。總手續費是每筆交易的手續費之和，對于一個塊來說，就是每個塊的第一筆交易，也即其多少和交易量并沒有直接關系，而是和交易筆數和網絡擁堵狀態有關。手續費日均波動較大可能也暗示每日交易筆數波動較大，或者網絡運行狀態不甚穩定。

Mysten Labs Henry：公鏈Sui公布Grants審核流程和通知時間:10月28日消息，Mysten Labs APAC Dev Rel負責人Henry在Sui社區日活動上公布了Sui Grants發放審核流程。

Grants審核分為初篩、評分篩選、委員會終審+建議獎勵金額、Sui董事會批準、通知申請人+KYC+簽合同五個步驟。第一批申請預計11月底到12月初發通知。[2022/10/28 11:52:15]

手續費是礦工收入的一個組成部分，礦工收入的另一個部分來自出塊獎勵。2019年每挖出一個塊，系統會獎勵給礦工12.5個比特幣。

礦工的收入浮動與幣價波動基本一致。根據統計，全球礦工全年總收入約為52.09億美元，月均收入約4.61億美元。其中，7月份是礦工收入最高的一個月，全球礦工的總收入達到了6.57億美元，收入最高的7、8、9三個月也是全年幣價最高的三個月。2月份則是礦工收入最低的一個月，全球礦工總收入只有1.96億美元。

拉丁美洲加密交易所Lemon集成NFT市場TravelX，允許用戶購買機票:金色財經報道，拉丁美洲的加密貨幣交易所Lemon已經集成TravelX，允許其用戶購買機票。TravelX于9月底上線，提供阿根廷低成本航空公司Flybondi的機票，這些機票在購買后被轉換NFT，被稱為NFTickets。該公司表示，從本月開始，每個Lemon用戶可以從Lemon錢包中使用USDC，在TravelX上最多購買兩張機票，并獲得50%的比特幣現金返還，每筆交易有100USDC的限制。（CoinDesk）[2022/10/19 17:32:19]

目前，礦工收入依然主要依賴系統獎勵，手續費平均只占礦工收入的2.8%左右。但隨著比特幣網絡每四年獎勵減半一次，手續費會逐漸成為礦工收入的主要來源。如果減半不能帶來幣價上漲，那么礦工的收入壓力將會增大，不排除由此造成交易費用上漲的可能，這將會影響比特幣網絡的運行。

國際資金清算系統SWIFT與Chainlink Labs合作開發跨鏈互操作協議:9月29日消息，Chainlink聯合創始人Sergey Nazarov周三在紐約市舉行的SmartCon 2022會議上宣布，國際資金清算系統SWIFT已與Chainlink Labs就跨鏈互操作協議(CCIP)建立了合作關系，SWIFT是允許跨境支付的銀行間消息傳遞系統，CCIP將使SWIFT消息能夠指示鏈上代幣轉移，幫助銀行間網絡能夠在所有區塊鏈環境中進行通信。

SWIFT戰略總監Jonathan Ehrenfeld Solé表示，傳統金融 (TradFi) 參與者希望在一個可以連接不同類型資產類別的網絡上訪問各種數字資產和傳統資產，Chainlink和SWIFT在跨鏈互操作性方面的合作將有助于彌合TradFi機構的傳統資產和數字資產之間的差距。[2022/9/29 22:39:30]

Coinbase全年流入的存量資金最多國內三大所資金往來頻繁

雖然比特幣的全球市場規模已經接近4萬億美元，但這仍然是一個小眾市場，尤其在近兩年比特幣“出圈”效果不佳，用戶規模并沒有實質性突破的情況下，存量博弈成為了比特幣交易市場的現狀。

Chain.Info通過機器學習算法已經建立了包含1000萬余個地址標簽的全球交易所錢包數據庫。截至1月14日，交易所中鏈上BTC余額最多的是Coinbase，共有約98.13萬個比特幣，其次是Huobi和Binance，分別擁有鏈上余額33.67萬個比特幣和24.74萬個比特幣。Bitfinex、Bitstamp、Kraken、Bittrex、Bitflyer、OKEx和Coincheck分列4-10位，鏈上余額都超過3萬個比特幣。

根據對交易所全年流入和流出資金的統計，2019年Binance流出到其他交易所的比特幣最多，達到了約25.69萬個，其次是Huobi，流出到其他交易所的比特幣約為24.34萬個，OKEx流出到其他交易所的比特幣約為18.03萬個，Coinbase只流出3.19萬個，Kraken只流出1.91萬個。

從其他交易所轉入的比特幣來看，OKEx接收的其他交易所轉出的比特幣最多，達到了25.69萬個，其次是Binance，接收了17.32萬個，Huobi和Coinbase分別接收了11.39萬個和11.26萬個。

如果將流出到其他交易所的比特幣和接收來自其他交易所的比特幣的差值視為交易所全年在存量市場上獲得資金，那么根據計算，全年Huobi在存量市場上流出了12.95萬個比特幣，同為國內三大所的Binance也流出了8.37萬個比特幣，另外，Upbit也流出了3.08萬個比特幣。

另一方面，Coinbase成存量市場最大贏家，2019年全年凈流入的存量資金達到8.07萬個比特幣，其次是Bittrex和Bitstamp，全年凈流入的存量資金都超過了3萬個。國內三大所中只有OKEx有凈流入的存量資金，但僅有1893個比特幣。

PAData將全年各交易所間的轉賬繪制成網絡，箭頭表示轉賬方向，線條粗細代表轉賬額多少。交易所在資金網中的位置越靠近中心意味著其在整個網絡關系中的地位越核心，反之，越靠近外圍意味著其在整個網絡關系中的地位越邊緣，與其他交易所的互動越不活躍。

雖然國內三大所在存量市場上的表現平平，但三者依然是比特幣交易網絡中的中心，互相大額資金往來頻繁。其中，Huobi全年向OKEx大額轉賬862次，累計轉賬金額達到了9.79萬比特幣，Huobi全年向Binance大額轉賬630次，累計轉賬金額超過了9.18萬比特幣。OKEx全年向Huobi大額轉賬590次，累計轉賬金額約為5.98萬比特幣，Binance全年向OKEx大額轉賬557次，累計轉賬金額約為6.21萬比特幣。這四種比特幣資金流向是2019年交易所之間大額轉賬次數和轉賬金額最多的四種流向。

除此之外，Upbit流向Bittrex的比特幣也不少，全年大額轉賬445次，累計轉賬金額3.99萬比特幣。2019年“收割”存量資金最多的交易所是Coinbase，其中Binance、Bitstamp、OKEX和Huobi都“貢獻”了超過1萬比特幣，Binance“貢獻”最多，累計超過3.19萬比特幣。

另外值得關注的是交易所資金流向背后的比特幣地域流動。根據統計，2019年Binance流向Bitstamp、Bitfinex和Coinbase的比特幣總額達到了10.68萬比特幣，占Binance“失守”的存量資金總額的41.57%。如果算上Binance流向Bitflyer、Bithumb、Bittrex、Coincheck、Kraken、Poloniex、Upbit這些國外交易所的資金，總額達到了15.90萬比特幣，占Binance流向交易所總金額的61.90%。Huobi流向這些交易所的資金總額約為5.03萬比特幣，占流向交易所總金額的20.67%，OKEx流向這些交易所的資金總額約為5.59萬比特幣，占流向交易所總金額的31.05%。雖然Huobi和Binance在2019年同樣“失守”了存量市場，不過Huobi流出的資金主要被國內另外兩大交易所Binance和OKex吸收，而Binance流出的資金更多被國外的交易所吸收。

數據說明：

這里使用了Fruchterman-Reingold算法布局社會網絡關系。

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