ETH:比推盤點之六：勝利即正義？幣圈2019年六大懸案

作者：LiangCHE

來源：比推bitpush.news

2019年加密行業繼續突飛猛進，相比之下相關法規和監管卻遠遠落后，比推BitpushNews盤點了2019年加密領域六大懸案。

Bitfinex案

2019年對加密生態影響范圍最廣的訴訟莫過于4月25日美國紐約總檢察長辦公室訴Bitfinex和Tether案。NYAG指控加密貨幣交易所Bitfinex向支付處理商CryptoCapital發送了8.5億美元的客戶和公司資金，之后使用來自Tether儲備的資金用于彌補虧空，但損失情況和Tether的資金流動均未向客戶披露。

ARB ID：10個.arb域名總成交價達114 ETH，999.arb以52.5 ETH售出:2月12日消息，基于Arbitrum的域名服務ARB ID公布OpenSea上域名拍賣結果，共有10個.arb域名參與拍賣，總成交價為114 ETH。999.arb以52.5 ETH的價格售出，000.arb以30 ETH的價格售出，8888.arb以15 ETH的價格售出。

ARB ID已于本月加入SPACE ID團隊，此后將與SPACE ID同步開發運營。ARB ID已成白名單快照，將于2月13日對所有白名單用戶開放預注冊。[2023/2/12 12:02:08]

NYAG要求涉案公司應該交出相關交易文件，并提出禁令。經過紐約州最高法院的聽證會上，法官要求NYAG對該問題進行更廣泛的調查。雙方下半年就文件問題多次交鋒，互不相讓。

此案中還涉及到Tether發行的穩定幣USDT并非100%由法幣支持的事實，同樣引發了加密社區質疑。該公司總法律顧問StuartHoegner在聽證會上表示，USDT通過“現金和現金等價物的支持，約占Tether總額的74％”。不過其之后又表示，目前“所有Tether代幣都完全由其儲備支持。”

?軟銀CEO孫正義將對軟銀的持股比例提高到34%:12月8日消息，軟銀CEO孫正義將對軟銀的持股比例提高到34%，加強對該公司的控制。（鞭牛士）[2022/12/8 21:30:17]

OneCoin案

2019年3月，傳銷幣OneCoin的控制者KonstantinIgnatov被逮捕。此前紐約南區檢察官指控OneCoin項目創始人RujaIgnatova和KonstantinIgnatov姐弟涉嫌電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。目前RujaIgnatova仍在逃，另一名被告MarkScott此前于2018年被捕。

OneCoin于2014年創建，自2016年以來，包括中國、印度、比利時、英國等多國在內等政府曾就OneCoin類似傳銷或騙局向其公民提出過警示。

今年11月，OneCoin三名涉案高管的聽證會首次開庭。OneCoin前律師被指控洗錢約4億美元。OneCoin騙局同謀者DavidPike被指控在與聯邦調查局、國稅局刑事調查部的特工、紐約南區國家檢察官辦公室的代表會面時做出了虛假和欺詐性的陳述。

韓華資產管理公司在今年上半年幾乎解散其數字資產團隊:7月20日消息，韓華資產管理公司在今年上半年幾乎徹底解散了其數字資產團隊。去年9月該公司將其數字戰略團隊轉換為CPC企劃團隊后，從今年第二季度開始，CPC企劃團隊也將數字資產相關業務排除在外。韓國金融當局因投資者保護措施不充分為由，遲遲不愿批準數字資產相關產品，因此該公司數字資產相關商品的開發沒能加快速度。

據悉，韓華資產管理的數字資產團隊成立于2020年，是該國業內首家成立數字資產相關團隊的資產管理公司，其一直在尋求將數字資產和區塊鏈技術商業化的方法，并曾于去年嘗試推出投資區塊鏈相關公司的基金產品，但未能跨過金融當局的高門檻。（Newspim）[2022/7/20 2:25:43]

不過根據法院的最新文件顯示，該訴訟已延期至2020年1月12日，本案各方的律師繼續就起訴前的處置問題進行討論。

互換市場顯示美聯儲7月份加息100個基點的概率接近四分之三:7月14日消息，互換市場顯示，美聯儲7月份加息100個基點的概率接近四分之三。(金十)[2022/7/14 2:11:57]

印度RBI案

2019年，印度法院與印度央行RBI的加密禁令之爭一直為業內關注。

RBI的加密禁令最初于2018年4月發布，它禁止銀行向與涉及加密貨幣的任何個人或企業提供服務。禁令發布后，德里高等法院對此予以批評，稱印度儲備銀行終止與加密業務交易的決定違反了憲法。

今年8月下旬，最高法院就處理加密貨幣業務禁令猛烈抨擊了該國中央銀行，并下令處理投訴，給予該銀行兩周的時間為自己辯解。

在10月16日關于禁止銀行和金融機構提供與數字貨幣相關的服務的禁令的會議上，法院將下一次聽證會的日期移至11月12日。而后受法定假日影響，該日期進一步推遲至11月19日。但之后該聽證會又被推遲至2020年1月14日進行。

富達投資子公司計劃招聘110名技術人員以建立數字貨幣基礎設施:5月31日消息，富達投資子公司富達數字資產服務公司（Fidelity Digital Asset Services LLC）總裁Tom Jessop表示，計劃雇用110名技術人員，包括具有區塊鏈專業知識的工程師和開發人員，旨在建立數字基礎設施以支持比特幣之外的加密貨幣服務（如以太坊的托管和交易）。該公司還計劃增加100名客服專員。[2022/5/31 3:53:11]

Ripple案

2018年由部分XRP投資者對Ripple發起的訴訟今年仍然在繼續，投資者聲稱Ripple違反了州和聯邦的證券法。該指控隨后于8月份進行了修改，其認為按照美國證券交易委員會的指南，XRP屬于未注冊的證券。

Ripple方面則向法庭表示XRP不是一種證券。Ripple稱，購買XRP代幣并非對Ripple的投資，Ripple和XRP代幣購買者之間沒有共同的事業。Ripple還表示并沒有承諾要幫助XRP代幣的持有者創造利潤。

Ripple認為XRP代幣的購買者盡管與加密資產密切相關，但它對XRP投資者沒有義務。Ripple進一步重申，XRP是一種貨幣，不應被監管機構和立法者視為未注冊的證券。

盡管Ripple提出了有力的辯護，但此案可能仍未完成，該公司仍將面臨進一步訴訟的風險。

Kik案

今年6月份美國SEC指控加拿大加密公司Kik涉嫌出售價值上億美元的未注冊證券案同樣可能會對加密貨幣行業未來的發展產生深遠影響。

這些證券來自Kik在2017年進行的1億美元首次幣發行。業內人士認為，該案是一個重要的行業測試案例。該案件提供了一個在數字資產銷售環境中進行用來確定其是否是證券的“Howey”測試的機會。并可能對加密貨幣市場的未來走向帶來影響。

Kik方面認為SEC在指控中存在斷章取義的情況。其強調Kik為Kin代幣進行了兩次銷售：私人SAFT和公共代幣銷售。該公司表示，美國SEC將這兩者混為一談。SAFT僅限于經過認證的投資者，并根據美國SEC的RegD規則備案，這意味著Kik認為它符合聯邦注冊要求的某些豁免。而Kin的第二輪銷售是公開的，Kin代幣被用以太幣購買。

Kik的法律團隊還試圖說服法院SEC的指控是以無效的法律定義為前提的。不過這遭到了該案法官的拒絕。

原告和被告將制定審判時間表。Kik此前要求在2020年5月進行審判，而SEC要求的時間可能會更晚一些。

Telegram案

2019年10月，SEC獲得了針對Telegram開發的TON區塊鏈網絡的緊急限制令以反對其出售總價值達17億美元的Gram代幣。

Telegram認為雖然出售了Gram代幣，但并未發行或分發給投資者，其發行需要等到TON區塊鏈推出后才能進行。該計劃原定于10月31日之前進行，但因SEC提起訴訟而被迫推遲。

Telelgram表示，“SEC的主張是沒有根據的，因為Telegram是根據聯邦證券法對注冊的有效豁免進行的私下銷售，專門面向成熟的、經過認可的投資者進行，當在TON區塊鏈網絡推出之后，Gram將不再是證券。”

SEC執法部門聯合主管StevenPeikin則表示，“發行人不能僅僅通過將其產品稱為加密貨幣或數字代幣來逃避聯邦證券法。Telegram試圖在不遵守旨在保護投資公眾的長期確立的披露責任的情況下獲得公開發行的收益。”

關于該案件的聽證會原定在10月24日舉行，但是為了雙方有足夠的時間進行調查，其將延遲至2020年2月18日至19日。Telegram已同意將TON區塊鏈和代幣的發布推遲到該日期之后。

結語

隨著2020年中國的密碼法以及美國可能的加密監管框架的推出，加密行業的監管也將越來越完善，而上述這些訴訟，不管結果如何，都將成為重要的先例載入加密行業發展的歷史當中。

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