FTC:CFTC發布2019年度報告 收繳逾13億美元罰款

美國商品期貨委員會近日發布年度報告，報告顯示截至2019年9月30日共收繳逾13億美元罰款。

報告顯示，CFTC將繼續監管符合“商品”定義下的數字資產，包括符合“商品”定義的商品期貨、期權和金融期貨、期權市場，保護市場參與者和公眾不受與商品和金融期貨、期權有關的詐騙、市場操縱和不正當經營等活動的侵害，保障期貨和期權市場的開放性、競爭性的和財務上的可靠性。

前CFTC主席：美國必須在數字美元上作出政策選擇:金色財經消息，今日在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會《貨幣和支付數字化》聽證會上，前美國商品期貨委員會主席Chris Giancarlo表示，在探索數字美元這種新的貨幣形式時，我們可以而且必須做出政策選擇。國會和決策者在這里起著至關重要的作用。在開發階段提前提出這些政策問題很重要。[2020/7/1]

2019年6月18日，CFTC向美國紐約南區地方法院提起民事訴訟，起訴比特幣交易和投資公司Control-FinanceLimited及其負責人BenjaminReynolds。指控顯示，該公司濫用市場認購比特幣的熱情，從逾1000名用戶手中騙取和挪用至少22858.822枚比特幣，按當時BTC的價格換算涉案金額達1.47億美元。

動態 | CFTC新任主席Heath Tarbert今日將正式履職:7月15日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）新任主席Heath Tarbert將正式履職。即將離任的J. Christopher Giancarlo曾贊揚其繼任者，稱Tarbert非常有資格繼續將該機構轉型為“面向當今數字市場的21世紀監管機構”。（Cointelegraph）[2019/7/15]

CFTC執法總監JamesMcDonald表示：“CFTC將繼續大力監管比特幣市場，包括涉及數字資產的欺詐性活動。這些欺詐行為如果不加以監管，不僅會損害交易者的利益，而且會阻礙創新。”

CFTC正為數字貨幣期貨制定“加強審查程序”:據coindesk消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在“自我認證程序”的基礎上為數字貨幣期貨制定一個“加強審查程序”。CFTC市場風險咨詢委員Giancarlo建議這項審查機制包括：要求市場合約參與者“將大型交易者報告閾值設置在5個或5個以下比特幣”；市場合約參與者必須“與現貨市場平臺建立信息共享協議，允許現貨平臺獲得交易數據”，并同意與CFTC就交易活動頻繁進行溝通。[2018/2/3]

CFTC指出，Control-FinanceLimited和BenjaminReynolds通過虛假陳述招攬用戶購買比特幣，包括用戶每日可通過比特幣交易賺取1.5%的利潤，每月高達45%；承諾通過風險分散的方法保護用戶的比特幣。實際上，該公司向用戶提供虛假賬戶余額和利潤數據，編造交易月報。除此之外，被告還涉嫌非法挪用和轉移用戶的比特幣。

CFTC要求被告上繳民事罰款，返還非法所得，對受害者作出經濟賠償，履行交易和注冊禁令。

9月30日，CFTC向美國紐約南區地方法院民事訴訟，指控賓夕法尼亞州伊斯頓市的JonBarryThompson通過虛稱手上有比特幣，騙取用戶打錢購買，收到匯款后轉移資金并未交付比特幣，涉案金額逾700萬美元。

“此案件中的欺詐性行為損害了創新市場的完整性。根除涉及加密資產的不當行為，對于推動這一新興領域的穩健發展至關重要。CFTC將繼續加強力度監管涉及加密資產領域，嚴打該領域出現的欺詐性行為。”

CFTC要求被告對受害者作出經濟賠償，上繳民事罰款，履行永久性交易和注冊禁令，以及以后可能違反《商品交易法》和《商品期貨交易委員會條例》的永久性禁令。

今年7月，有報道顯示，CFTC正在著手調查注冊地在塞舌爾的加密貨幣衍生品交易所BitMex，BitMex是全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一，它涉嫌在未獲得CFTC批準的情況下，向美國居民提供相關服務。

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