BTC:史上最臭名昭著的比特幣洗錢案，新錄音曝出俄羅斯特工奪取BTC-e 4.5億美金加密貨幣

BTC-e在2017年被美國執法部門查封時被描述為“世界上最大，使用最廣泛的數字貨幣交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。

自BTC-e六年前創立以來，數十億美元的比特幣和其他數字貨幣從這家交易所中流過。但這是在其所謂的創始人之一亞歷山大·溫尼克于2017年根據美國逮捕令在希臘海灘上被捕之前。第二年，特別顧問羅伯特·穆勒公開了確切的證據，指控俄羅斯軍事情報機構如何利用比特幣交易掩蓋對2016年美國總統選舉的干預。

AleksandrVinnik

本月早些時候，在BBC俄羅斯服務報告中，人們對加密貨幣的影子世界有了新的認識，該報告提供了更多證據，表明俄羅斯間諜機構與BTC-e之類的比特幣交易所如何交織在一起。

“至少，網絡罪犯經常使用BTC-e來洗錢，因此，俄羅斯情報部門也很自然地會采購難以追查的資金，”一位駐東京的程序員KimNilsson說，這位工程師因協助解決與BTC-e相關的大規模比特幣盜竊而為人所知。

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Nilsson對RFE/RL表示：“俄羅斯對Vinnik的引渡特別感興趣，這可能表明一些重要的高層人物可能已經染指BTC-e，就算不是俄羅斯的情報部門本身。”

BTC-e是一個大型的比特幣和其他加密貨幣買賣的在線交易市場，甚至在被美國沒收的兩年前，將引起了研究人員，分析師和執法人員的關注。

自2011年成立以來，BTC-e的業務模式就由Vinnik和合伙人AleksandrBilyuchenko共同創立和運營，其業務模式在很大程度上依賴犯罪的黑社會以及對匿名或難以追蹤的交易感興趣的人和實體。

它的網站介紹顯示BTC-e位于保加利亞，但同時位于塞浦路斯和塞舌爾。

一位追蹤區塊鏈交易的研究人員估計，截至2016年，全球所有加密貨幣犯罪案件中有多達70％涉及BTC-e。

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其中包括被總部位于東京的一家規模更大，較早的加密貨幣交易所Mt.Gox被盜竊約4億美元加密貨幣。Mt.Gox盜竊案主要是由Nilsson及其同事于2014年發現的，是迄今為止最大的涉及加密貨幣的盜竊案，并導致了Mt.Gox破產。

調查人員后來發現，2011年至2014年之間，BTC-e處理了來自Mt.Gox的被盜資金的交易。

在Mt.Gox崩潰3年后，2017年7月24日，Vinnik在希臘的一個海灘上被捕，他在那里與家人度假。當Vinnik被美國特工拘留時，他被控21項洗錢和其他相關指控，并通過手機登錄了到他的BTC-e帳戶。

根據美國司法部的說法，現年39歲的Vinnik被稱為這個國際洗錢計劃的策劃人，該計劃已經處理了超過40億美元的加密貨幣交易，包括來自Mt.Gox的比特幣。

在他被捕和美國引渡令被取消后，俄羅斯在希臘提交了一項法院令，試圖讓Vinnik返回俄羅斯，據稱他在一些小規模欺詐案件中面臨指控。吃，法國后來也提交了自己的引渡令。

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在被捕兩年后，2019年7月25日，美國檢察官又對Vinnik和BTC-e提起訴訟，以從涉嫌違反美國銀行法的凍結BTC-e賬戶中扣押約1億美元。

在撰寫本文時，Vinnik仍在希臘監獄中，等待希臘當局對將他送往何處的最終裁決。

“加密貨幣的感知匿名性”

2018年7月13日，即Vinnik被捕后的將近一年，美國的兩份起訴書中的第一份被揭開，指控俄羅斯軍事情報部門的12名官員共謀干預2016年美國體系及其他努力。第一次是由白宮特別顧問穆勒帶來的。第二次是由美國檢察官在賓夕法尼亞州于10月發布的。

起訴書中除其他外還包含有關據稱所涉俄羅斯情報機構GRU的準確識別信息，其中包括一群非正式地稱為FancyBear的黑客。

檢察官寫道：“為便利購買用于黑客活動的基礎設施，被告共謀通過網絡交易洗凈了超過95,000美元的現金，這些交易旨在利用比特幣等加密貨幣的匿名性。”

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起訴書還提供了據稱代理商使用的有關比特幣交易的詳細信息。

倫敦研究公司EllipticEnterprises的科學家湯姆·羅賓遜檢查了具體交易，并在第一份起訴書發出11天后發布的一份報告中得出結論，認為GRU特工與BTC-e之間有著密切的聯系。

然而，他沒有畫出直接的聯系。

BTC-e的繼任者

BTC-e被關閉的幾天之內，由Vinnik在BTC-e的合作伙伴之一Bilyuchenko率先推出了一個新的，位于俄羅斯的加密貨幣交易所。另一位經常在BTC-e上進行加密貨幣交易的人DmitryVasilyev也參與其中。

價格腰斬，市值蒸發逾1200億美元，比特幣史上最慘季度:雖然美國時間還未到31日，但比特幣的史上最差單季紀錄已經鐵板釘釘。按照彭博的數據，截至本周美股最后一個交易日，一季度比特幣蒸發的市值幾乎和Netflix的市值相當，幾乎是特斯拉市值的三倍，約為Twitter市值的5.5倍。追蹤多家數字貨幣交易所價格和市值的Coinmarketcap網站顯示，比特幣交易價已經從1月1日的14000美元上方跌至截至發文時的不足6900美元，跌幅超過50%，市值從接近2390億美元跌至1155億美元左右。這是比特幣問世以來，很可能沒有哪個季度像今年一季度表現這么差。[2018/3/31]

與BTC-e一樣，名為Wex的交易所處理了數億美元的數字貨幣交易。

根據BBC俄羅斯服務網的報道，在成立之初的幾個月后，即2018年初，該交易所約有4億美元的加密貨幣不翼而飛，之后該交易所關閉。無法使用其Wex的俄羅斯Wex用戶向俄羅斯執法部門對此進行了投訴。

在Wex關門之前，Bilyuchenko和Vasilyev一直尋找投資者和顧客，他們可以幫助穩定交易所并為俄羅斯安全機構提供某種保護，而這是一種常見的商業慣例，稱為“屋頂”。

據英國廣播公司報道，Bilyuchenko和Vasilyev接觸的人中，有一位俄羅斯富商康斯坦丁·馬洛夫耶夫，他以與克里姆林宮的聯系以及對保守和民族主義事業的提倡而聞名。美國于2014年對Malofeyev實施了金融制裁，因為他支持的由俄羅斯支持的在烏克蘭東部進行的分裂主義分子的戰斗。

Bilyuchenko后來向調查員作證說，在與Malofeyev的談判正在進行期間，俄羅斯主要的國內間諜機構聯邦安全局的官員與他取得了聯系。

在2018年4月，Bilyuchenko作證說，一個名叫Anton的人要求他交出加密貨幣交易所Wex的資產，該人說，該加密貨幣將“轉到俄羅斯FSB的帳戶中”。Bilyuchenko后來表示，他被監禁，直到他同意轉讓4.5億美元的加密貨幣。

英國廣播公司還發布了據稱Bilyuchenko和Malofeyev在2018年夏天之間電話交談的錄音。在錄音中，一個被認為是Malofeyev的人指控Bilyuchenko沒有轉移其中一些資金。

“在此過程中，所有參與者都非常懷疑您的比交易所投入的資金多。您與BTC-e捆綁在一起的事實是顯而易見的，但在BTC-e上，它的資金遠遠超過了Wex的。”

錄音中的那個男人說。“因為我說你是我的人，所以我一直對你負責。”

Vasliyev和Bilyuchenko的下落都無法立即確定。

據英國廣播公司報道，2018年底，Vasliyev將自己在Wex的股份賣給了一個男人，這個男人在烏克蘭東部由俄羅斯支持的民兵中很出名。Vasliyev于2019年7月在意大利被捕，不過他于同月被釋放。

發送給Malofeyev的主要投資公司MarshallCapital的新聞服務的電子郵件沒有立即得到回復。

不只是洗錢嗎？

多年來，研究人員和分析師得出的結論是，俄羅斯間諜機構FSB和GRU都在利用加密貨幣及其交易所提供的服務來為運營籌集資金。

目前，至少在公開場合，幾乎沒有定罪證據可以直接揭露資金的流向，這引起了美國情報機構的極大興趣。

華盛頓特區的研究人員蒂姆·科滕表示，有跡象表明，美國當局對加密貨幣交易的情報遠超過2018年起訴書中所暗示的情報。

他在2019年4月的博客文章中寫道：“毫無疑問，作為被沒收的BTC-e的擁有者，美國政府擁有比通過簡單的區塊鏈分析所收集的數據要多得多的數據。”

Cotten沒有回復尋求進一步評論的電子郵件。

Nilsson指出：“我們全都看到美國情報界的種種跡象，表明俄羅斯情報人員精通其操作中使用的加密貨幣，因此，如果他們也參與到幕后黑手也就不足為奇了。”

Vinnik案中的法院文件表明，為引渡而進行的法律斗爭之所以如此艱苦，原因之一可能是因為他作為情報資產的潛在價值——能夠提供BTC-e內部運作以及各機構使用它的詳細信息。

總部位于倫敦的腐敗監督機構GlobalWitness的數據調查員路易斯·戈達德最近在一份報告中披露一家倫敦金融公司與BTC-e存在關系。這份報告的作者說，他尚未看到證據表明BTC-e的所謂運營商與俄羅斯存在關系。

但是，“在亞歷山大·溫尼克的引渡之爭中，雙方的篇幅已經到了—包括在美國提起單獨的刑事和民事訴訟，以及據報道弗拉基米爾·普京本人曾游說希臘政府，這引起了人們的疑問，即這起案件不僅限于洗錢，”Goddard告訴RFE/RL。

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