XRP:XRP交易分析：非法交易4億美元，僅占總量的0.2%

倫敦加密貨幣行業風險管理系統提供商Elliptic周三公布的調查結果顯示，Ripple支付網絡使用的XRP代幣中，約有4億美元與非法交易有關——主要是龐氏騙局和交易所盜竊。

根據coinmarketcap.com的數據，用于支付和結算的代幣XRP目前的市值約為109.8億美元。

Messari：XRP市值降至248億美元，日均NFT交易量環比增長12.7%:7月9日消息，Messari發布XRP Ledger 2023年Q2報告，其中XRP第二季度市值降至248億美元，環比下降10.7%；日均NFT交易量環比增長12.7%，從13,800筆增至15,500筆。日均交易量和日均活躍地址量環比分別下降11.9%與17.6%。[2023/7/9 22:26:57]

Elliptic公司的首席科學家和聯合創始人TomRobinson說，該公司確認的4億美元非法XRP交易不到XRP總交易量的0.2%。

Ripple前CTO錢包還剩約8153萬枚XRP，或將在未來兩到三周內耗盡:6月30日消息，Jed Balance數據顯示，Ripple聯合創始人兼前首席技術官Jed McCaleb的錢包目前僅剩81527489枚XRP（價值約2655萬美元）。該錢包在過去一個月里平均減少了406萬枚XRP，并從上周日開始，日轉賬量增加到734枚XRP。按照目前的拋售速度，他的錢包可能會在接下來的兩到三周內耗盡。

McCaleb自2014年離開Ripple以來，McCaleb帶走了約總供應量9%的XRP份額，并簽署了鎖定其XRP的條款。截至2022年，McCaleb已經賣出了6.276億枚XRP。（Cointelegraph）[2022/6/30 1:40:56]

Robinson說，相比之下，Elliptic此前的一項研究顯示，目前暗網交易約占所有比特幣交易的0.5%。

Ripple向前CTO Jed McCaleb發送逾3億枚XRP:據Whale Alert監測，過去20小時發生了幾筆大額XRP轉賬，其中一筆是Ripple將近3.05億枚XRP發送給Ripple聯合創始人、前CTO Jed McCaleb。Whale Alert還公布了其他幾筆交易的數據，共計1.756億枚XRP，價值63904160美元。

大量XRP在匿名錢包之間轉移，其中一部分被發送到火幣、幣安和Bybit等加密交易所。與此同時，在昨天從第三方托管中解鎖10億枚XRP后，Ripple隨后將9億枚XRP轉回第三方托管以鎖定。（U.Today）[2021/2/2 18:42:55]

Robinson表示：

“他們發現的活動類型主要是詐騙，比如龐氏騙局，盜竊。少量XRP非法活動與銷售信用卡信息有關。”

Elliptic公司一年前就開始分析XRP，發現有幾百個XRP賬戶與非法活動有關。

“隨著像XRP這樣的密碼資產的犯罪使用的發展，我們致力于揭露這種非法活動，讓金融機構有信心參與密碼生態系統。XRP在亞太地區越來越受到金融機構和銀行的青睞。”

Elliptic的研究還表明，該公司沒有發現XRP存在“大量的黑市活動”，這是因為該代幣的形象是支付和結算的工具。

“XRP被吹捧為金融機構的工具，罪犯可能不希望與任何相關的機制使用。”

Robinson補充說，罪犯總體上更喜歡使用比特幣，因為流動性更強。

“XRP也比其他加密資產更中心化，而且可能與傳統金融聯系更緊密——這可能使它對非法行動者的吸引力更小，他們可能更喜歡去中心化和“中立”的東西。”

隨著加密貨幣的普及和使用，該領域的犯罪飆升至數十億美元。全球調查人員一直在與洗錢活動作斗爭。

最近，區塊鏈分析公司Chainalysis發布了針對15種主流加密貨幣可疑交易的警報。該工具旨在幫助加密貨幣交易所和其他金融機構降低監管和名譽風險。

雖然加密貨幣公司通常會通過獎勵上報系統漏洞的白帽黑客來保證系統安全，但包括JohnMcAfe在內的一些行業成員認為，相關機構不應要求加密貨幣公司和交易平臺來幫助他們阻止數字貨幣用于非法活動。

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