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USD:Alpha Finance被盜3750萬美元事件回顧 黑客掌握了內部信息

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DeFi的黑暗藝術仍然是最有利可圖的。

下面是我們至今遇到過最具戲劇性的故事之一。

一個虛假魔術,混亂及指控的故事,導致了迄今為止最大的DeFi黑客事件。

大約有3750萬美元資金在一起復雜的DeFi欺騙案中被盜,這次攻擊利用了多筆交易來突襲Alpha Finance的金庫,同時讓很多人相信是Cream的鐵金庫(Iron Bank)受到了影響。

這起謀殺案發生在一個有鏡子的大廳里,DeFi協議日益交織的性質,加上攻擊的復雜性,使得社區對誰是真正的受害者,以及誰該負責賠償感到困惑。

攻擊者的合約導致Homora代碼“相信”他們的惡意合約是他們自己的,目的是操縱系統中的內部債務數量。

這是協議和攻擊者之間的一場私人戰斗。被利用的合約尚未被公布,也未提供給用戶,這意味著他們沒有受到直接影響。我們還沒有看到過這樣一個明目張膽的內部作案,Alpha Finance很快指出,他們找到了一個“主要嫌疑人”。

如果合約還沒有準備好,為什么還要部署在主網上?

在混亂中,大玩家迅速采取行動來保護自己的資本。SBF從Cream Finance中提取了價值4億美元的FTT,三箭資本(Three Arrows Capital)則向幣安發送了價值300多萬美元的ALPHA代幣,其唯一目的可能是出售掉它們。

Neopets Meta將于周五推出元宇宙Alpha版本:8月25日消息,Neopets Meta將于周五推出其元宇宙Alpha版本。持有Neopets Metaverse、Pizzaroo的Unique Pizza和Masterpiece NFT的人將能夠注冊并訪問該平臺。整個9月,團隊將發布允許與Neopets互動、裝飾Neohomes和與其他玩家作戰的功能。

最初虛擬寵物在線游戲平臺上的幾款經典迷你游戲將提供Web3體驗,包括Turmac Roll、Meera Chase、Ultimate Bullseye。但Neopets Meta表示,該項目并不打算取代原來的Web2平臺。(The Block)[2022/8/25 12:47:03]

與這次攻擊相關的所有代幣的價值均出現了下降。

Alpha Homora治理令牌ALPHA從2.25美元跌至1.78美元。

Iron Bank治理代幣CREAM從288.32美元跌至193.51美元。

AAVE,其提供了這次攻擊所需的閃電貸功能,它的治理代幣從當天的518美元跌至492美元的低點。

然而,代幣定價并不是這個故事中最有趣的方面。

Alpha Finance團隊發布了一篇出色的調查報告,而他們的發現是驚人的。我們聯合調查的結果表明,腐敗的程度比預期的要嚴重得多。

數字衍生品交易平臺ALPEX中文名確定為”愛π“:據官方報道,ALPEX宣布官方中文名定為”愛π“,意指走向未來科技,探索無限可能。以及更深入地擁抱去中心化和區塊鏈技術,成為眾多Z世代用戶進入元宇宙的入口。官方表示,更名后的愛π不僅僅是一個中心化交易平臺,更希望能夠發展為加密生態的基礎設施提供商,從而突出其與數字科技的聯系,并且構筑圍繞APX的生態系統。[2022/3/7 13:42:41]

Alpha Finance是否會公開他們的指控還有待觀察,但他們最初關于有主要嫌疑人的聲明表明,影響正在到來。

從官方調查報告來看,我們可以看出,攻擊者需要知道以下信息才能實施攻擊:

HomoraBankv2為即將發布的版本部署了一個sUSD池子,這一版本既沒有在UI上提供,也沒有公開發布。

sUSD借貸池中沒有流動性,因此攻擊者可以完全操縱和夸大總債務金額和總債務份額;

借用函數計算中存在舍入錯誤計算,僅當攻擊者是唯一借用者時才會產生影響;

resolveReserve函數可以在不增加totalDebtShare的情況下增加totalDebt,而實際上任何人都可以調用用于將收入收集到儲備池的函數;

HomoraBankv2接受任何自定義spell,只要不變量檢查出collateral>borrow(類似于Yearn中策略的spell);

StarkWare在測試網發布Alpha 0.7.0版,添加合約可升級性和事件發出等功能:1月19日消息,零知識證明技術開發公司StarkWare宣布在Goerli測試網上發布StarkNet Alpha 0.7.0版,更新內容包括合約可升級性(完全支持OpenZeppelin的代理升級模式),新增允許合約訪問區塊號和區塊時間戳的兩個新系統調用,以及支持定義和發出事件(允許公開執行信息以供鏈下應用使用)等。

StarkWare表示,新版本將很快在主網上發布,另外,初始費用機制支持會在未來幾周內作為StarkNet的子版本發布。[2022/1/19 8:59:24]

在這么多用戶的注視下,搶劫者留下了清晰的線索,在罕見的反擊行動中,受害者將襲擊者挑了出來。

上述要求證明,實施這一攻擊需要內幕信息。然而,由于涉及協議和審計公司的范圍,內幕人士可能有多個可能。

rekt不再是在做指控的生意,但我們期待著看到Alpha Finance如何處理這種情況。

以下是Alpha Finance表述的經過:

攻擊者制造了一個邪惡的spell(相當于Yearn的策略)https://etherscan.io/tx/0x2b419173c1f116e94e43afed15a46e3b3a109e118aba166fcca0ba583f686d23

ALPEX將于11月20日進行平臺安全升級及暫停服務:據官方消息,ALPEX平臺將于北京時間2021年11月20日00:10-08:00(GMT+8)進行平臺安全升級,用于開展服務器遷移工作。本次安全升級影響范圍:PC、APP端所有功能,包括登錄、交易以及查看等。后續具體開放時間以升級完成時間為準。該平臺發布公告提醒,為避免因安全升級期間無法操作而造成不必要的財產損失,請提前做好交易相關的管理。[2021/11/19 6:59:41]

攻擊者將ETH交換成UNI,并將ETH+UNI提供給Uniswap池子(獲得ETH/UNI LP代幣)。在同一筆交易中,在Uniswap上交換ETH->sUSD,并將sUSD存入Cream的Iron Bank(獲得cysUSD)https://etherscan.io/tx/0x4441eefe434fbef9d9b3acb169e35eb7b3958763b74c5617b39034decd4dd3ad

使用邪惡的spell調用execute到HomoraBankV2,執行:借用1000e18 sUSD,將UNI-WETH LP存到WERC20,并在此過程中用作抵押品(繞過collateral > borrow檢查),攻擊者擁有1000e18 sUSD債務份額(因為攻擊者是第一個借款人)https://etherscan.io/tx/0xcc57ac77dc3953de7832162ea4cd925970e064ead3f6861ee40076aca8e7e571

BiKi平臺NFT項目ALPA,連續2天上漲 累計漲幅達117.38%:據BiKi行情數據顯示,截止今日15:20( GMT+8),平臺內NFT項目ALPA,連續2天上漲 累計漲幅達117.38%,現價0.7735USDT。行情波動較大,請注意風險控制。[2021/3/11 18:35:45]

再次使用邪惡spell調用execute到HomoraBankV2,執行:償還100000098548938710983 sUSD(實際應計利息債務為100000098548938710984 sUSD),導致償還份額比總份額少1。結果,攻擊者現在有1 minisUSD債務和1份債務份額。https://etherscan.io/tx/0xf31ee9d9e83db3592601b854fe4f8b872cecd0ea2a3247c475eea8062a20dd41

調用sUSD銀行的resolveReserve,產生19709787742196債務,而totalShare仍為1。當前狀態:totalDebt = 19709787742197,而totalShare = 1 https://etherscan.io/tx/0x98f623af655f1e27e1c04ffe0bc8c9bbdb35d39999913bedfe712d4058c67c0e;

再次使用邪惡spell調用execute到HomoraBankV2,執行(重復16次,每次翻倍借入金額):借入19709787742196美元并轉移給攻擊者(每次翻倍,因為每次借入成功totalDebt都翻倍)。每次借入都比totalDebt值小1,導致相應的借入份額=0,因此協議將其視為無債務借入。在交易結束時,攻擊者向Cream的Iron Bank存入19.54 sUSD。 https://etherscan.io/tx/0x2e387620bb31c067efc878346742637d650843210596e770d4e2d601de5409e3

繼續這個過程:再次使用邪惡的spell調用execute到HomoraBankV2,執行(重復10次,每次翻倍借來的金額)。在交易結束時,攻擊者將1321 sUSD存入Cream的Iron Bank,https://etherscan.io/tx/0x64de824a7aa339ff41b1487194ca634a9ce35a32c65f4e78eb3893cc183532a4;

通過Aave的閃電貸借入1,800,000 USDC,然后將這1,800,000 USDC換成1770757.5625447219047906 sUSD,并存入Cream以使攻擊者有足夠的流動資金使用自定義spell 借款,繼續將sUSD借款翻番,從1322.70 sUSD增加到677223.15 sUSD(共10倍)。將1353123.59 sUSD換成1374960.72 USDC,從Cream借入426659.27 USDC(因為攻擊者已在步驟b中存入sUSD)https://etherscan.io/tx/0x7eb2436eedd39c8865fcc1e51ae4a245e89765f4c64a3200c623f676b3912f9

重復步驟8,這次金額大約是1000萬USDC ,https://etherscan.io/tx/0xd7a91172c3fd09acb75a9447189e1178ae70517698f249b84062681f43f0e26e;

重復1000萬USDC,https://etherscan.io/tx/0xacec6ddb7db4baa66c0fb6289c25a833d93d2d9eb4fbe9a8d8495e5bfa24ba57

借款13244.63 WETH+360萬USDC+560萬USDT+426萬DAI,向Aave供應穩定幣(以獲得aToken,因此USDC和USDT不能凍結),向Curve a3Crv池子供應aDAI、 aUSDT以及aUSDC,https://etherscan.io/tx/0x745ddedf268f60ea4a038991d46b33b7a1d4e5a9ff2767cdba2d3af69f43eb1b

將a3Crv LP代幣添加到Curve的流動性gauge https://etherscan.io/tx/0xc60bc6ab561af2a19ebc9e57b44b21774e489bb07f75cb367d69841b372fe896

其余的交易將資金發送到Tornado Cash以及GitCoin Grants,其中有1000 ETH被發送到Cream和Alpha的部署者地址。

這個故事很獨特,也令人生疑。

當涉及到白帽子/黑帽子的活動時,我們總是期待看到角色轉換,但是我們很少看到受害者如此清楚地指責。

幾周前促成Yearn和Alpha Homora合作的Andre Cronje在談到這次攻擊時寫道:

而Banteg的回復是:

也許這會導致另一起Yearn收購案,Cronje的名字在調查報告中被提到了4次,而且這個模式看起來確實很熟悉。。。

匿名黑客的時代還能持續多久?

由于可能的嫌疑犯名單非常小,因此更容易排除和追蹤潛在的攻擊者,在這種情況下,名單范圍甚至比平常更小。

在處理代碼時,“Don’t trust, verify”是一句極好的口號,但它并不能阻止日益增長的社會偏執癥。我們正經歷一個加密貨幣和DeFi前所未有的增長時期,在這個時期,不工作的成本是非常高的。DeFi開發者的精神負擔與日俱增。

帝國是建立在代碼行之上的,金融的未來就在我們眼前。

開發人員陷入了競爭,而腐敗的內部人員則幫助黑客在地下工作,在他們的基礎上挖洞。

當一座塔倒塌時,其他的塔都會看著并學習。在塵埃落定之前,人群已經開始前進,而堅韌的的團隊會重返賽場,以尋求更強的實力。

在不可避免的錯誤導致他們的匿名斗篷掉下之前,他們還能維持多長時間?

注:原文來自rekt

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