“政府之眼”Chainalysis : 大多數比特幣混幣交易屬合法交易

盡管混幣服務經常被認為與“非法活動”有關，但據“政府之眼”Chainalysis分析表示，目前多數比特幣混幣交易其實被用于合法目的。

這家區塊鏈分析公司在最近一次題為“加密貨幣類型：你應該知道區塊鏈上發生的重要交易都是什么”的網絡研討會上表示，用戶使用混幣服務大多是出于隱私原因。相比之下，很多暗網用戶會直接通過交易所來發送相關資金。

“很多人使用混幣服務只是為了個人隱私目的，”Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis在網絡研討會上解釋說，“但我們知道，很多非法資金會使用到混幣服務。”

近一半混幣交易來自于交易所

Chainalysis網絡研討會對區塊鏈使用案例進行了廣泛的概述，其中包括混幣器和暗網市場的區塊鏈分析，以及礦池、ICO、托管錢包、勒索軟件等。而一個可能令人驚訝的結論是，比特幣混幣服務，似乎更多地應用于隱私目的，而不是用于非法活動。

知情人士：Stargate套利并非Bug，LayerZero將重新優化eqRewards分配效率:5月25日，針對Stargate 疑存在 Bug一事，智能合約開發者 0xlittledevil 在社交媒體表示，這個用戶實際上是符合 Stargate 協議的行為，其行為有幫助到池子的再平衡，還有繳協議費用，而這些都是對協議有益的行為。erRewards 的池子是從用戶的轉賬里面的 eqFee 費用累積而來，是和主協議完全獨立的，如何分配 eqRewards 于激勵再平衡只是一個效率問題，全部資金安全，LayerZero 會部署新的 Fee library 去優化 eqRewards 的分配效率。[2023/5/25 10:39:10]

具體來說，Chainalysis認為所有混幣交易中有8.1%是與盜竊相關，而只有2.7%的混幣交易是用于暗網市場。因此，每11個BTC混幣交易當中，只有不到1BTC是被認定為用于非法目的。此外，1.9%的混幣來自于賭博網站，根據區域監管規則，這可能是非法的。

CZ：香港地區銀行支持加密貨幣后會吸引更多資金:4月12日消息，CZ 在社交媒體上表示，香港銀行開始支持加密貨幣后，我們將看到更多的資金轉移到那里，僅 USDT 就有 800 億 美元的市值，后續還有更多穩定幣陸續到來。[2023/4/12 13:58:43]

相比之下，幾乎一半的混幣交易是從交易所發出的，這包括傳統交易所和點對點交易所。超過四分之一的混幣交易來自其他混幣服務。

然而，值得注意的是，盡管所有混幣交易中只有8.1%是與盜竊有關，但盜竊資金的確都會進行混幣。

去中心化混幣服務呈現爆發式增長

WTI原油突破100美元/桶，日內漲2.46%:行情顯示，WTI原油突破100美元/桶，日內漲2.46%。[2022/7/18 2:20:34]

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣服務所涉及的非法活動，要比去中心化混幣服務要更多。例如，Bestmixer，這一在2019年早些時候被執法機關關閉的混幣服務，收到了很多來源可能是非法的幣，據悉，這一混幣服務涉及混合超過27000BTC。

Chainalysis指出，像Wasabi錢包這樣的“去中心化”混幣服務在今年出現了爆發式增長。在2019年的頭幾個月里，該錢包混合了大約1000萬美元的比特幣，而到了2019年8月份，該錢包混幣金額增長到了9000萬美元左右。根據Chainalysis的分析，Wasabi錢包在2019年總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

BAYC聯合創始人就針對官方社交媒體賬號的攻擊發布預警:6月12日消息，Yuga Labs和BAYC聯合創始人Gordon Goner在推特上表示，據可靠消息透露，BAYC的社交媒體賬號可能很快就會受到攻擊。他同時提醒稱，BAYC不會進行surprise mint。

目前BAYC已經聯系了推特，后者證實已經對可疑賬戶進行了監控，安全措施也已經升級。Goner還詢問推特何時通過區塊鏈實現安全性。[2022/6/12 4:20:32]

圖片來自Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨出哪些幣參與了混幣服務，但這次網絡研討會卻證實，當這些幣通過Wasabi錢包等混幣服務進行混幣后，他們無法跟蹤幣的蹤跡。

Curtis說：

“我們可確定投入服務的資金，包括確定混幣服務是什么，一個常見的誤解是，人們可通過服務追蹤到資金的路徑。”

換句話說，混幣服務奏效了。

超過一半暗網市場交易是從交易所發出的

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹了與暗網市場相關的加密貨幣交易。而研究結果是，涉及的混幣是相對較低的。

有趣的是，與暗網市場相關的交易當中，有超過一半是直接從常規交易所發出的。另外23.5%的數據來自點對點交易所，而只有0.5%的暗網交易與混幣服務有關。

這一Chainalysis網絡研討會還特別強調了最近的一起暗網市場事件。暗網市場NightmareMarket在今年早些時候經歷一次關停之后，其在最近幾個月已成為最大的暗網市場之一。然而，在2019年7月中旬，該市場突然離線了，有人懷疑其實際上已攜款跑路。

據相關泄露數據顯示，該市場大約有80000名客戶，他們的首選支付方式是比特幣，而門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

當NightmareMarket關閉時，該網站托管了價值超過200萬美元的加密貨幣。

根據分析，那些被關閉的暗網市場供應商正在迅速遷移到新的平臺。許多NightmareMarket的用戶來自DreamMarket、WallStreetMarket和Valhalla，這三個平臺在最近一波執法行動后消失了，而目前NightmareMarket的用戶正遷移到EmpireMarket、BerlusconiMarket、CryptoniaMarket和SamsaraMarket這些暗網平臺。

合法比特幣交易越來越多

在整個網絡研討會中，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途，例如，其證實比特幣用于恐怖融資的比例一直在上升，但沒有詳細說明上升了多少。同時，Chainalysis還指出，加密貨幣的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付處理器的交易量在2019年出現了顯著增長，與年初相比，相關交易量增加了50%以上。

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