TER:從以太坊地址分析加密做市商 Wintermute到底有多少資金

The Block 研究分析師從加密貨幣市場上規模最大的做市商之一 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮點。

Wintermute 已經成為當前加密貨幣市場上規模最大的做市商之一，根據當前月交易量數據顯示，Wintermute 已經成為 Bitfinex 上排名第一個的做市商，而且在加密衍生品交易所 FTX 上也十分活躍。此外，在 2020 年，Wintermute 在 dYdX 上占到約 40% 的交易量。下面，讓我們看看是否能從 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮點。

創始人SNJ：BitANT將從以太坊跨鏈到bsc:據官方消息，近日，BitANT創始人SNJ發推特表示：BitBTC的第一個生態項目“發紅包”正式上線fahongbao，標志著生態開始落地。“發紅包”項目支持bsc、polygon、optimism上所有代幣，社區已經嘗試用usdt、bitbtc、BitANT等。

據悉，目前該紅包即將支持bsc上熱門項目包括doge、shiba等。BitBTC是分拆BTC的項目，按照1:1000000恒定錨定BTC。BitANT這個項目的平臺幣，即將由eth跨鏈到BSC，屆時將進行收稅和銷毀。[2022/2/8 9:38:55]

首先，讓我們從 Wintermute 與 dYdX 的交互地址開始，該地址當前有大約 340 萬美元的流動資金。此外，該地址正在收益耕作 ARMOR 代幣，使用 ARMOR 為 Uniswap 池提供流動性。「有趣」的是，我們發現這個地址曾經花費了 0.2 ETH 購買 LON 代幣，而 LON 是一個欺詐項目。

Terra Virtua 已從以太坊區塊鏈轉移到 Polygon:數字收藏品平臺 Terra Virtua 已從以太坊區塊鏈轉移到 Polygon，以期更加環保。在周一的公告中，Terra Virtua 表示已轉向 Polygon，作為創建更可持續的非同質代幣（NFT）生態系統計劃的一部分。該平臺聲稱此舉將使創建單個 NFT 所需的能量減少 99% 以上。然而，Terra Virtua 還將提醒所有以前在以太坊上未售出的數字收藏品，以轉移到 Polygon。

Terra Virtua聯合創始人兼首席技術官Jawad表示：“我們的使命是徹底改變受眾與NFT互動的方式，并使每個人都可以使用它們，但我們認為，環境不應該為這種改變游戲規則的新技術付出代價。”在發布時，該平臺處于離線狀態。用戶必須在8月22日之前購買在以太坊上鑄造的 Terra Virtua NFT。(cointelegraph)[2021/8/17 22:18:12]

數據：Twitter上的加密用戶似乎正在從以太坊轉向比特幣:Santiment表示，Twitter上的加密用戶似乎正在從以太坊轉向比特幣。人們對以太坊的看法達到2018年6月以來的最低點。加密貨幣市場目前處于恐慌之中，比特幣被視為安全港資產，因此它相對于以太坊的主導地位不斷增長。Santiment認為，這也可能有利于山寨幣。[2021/6/24 0:03:44]

接下來是 Gnosis 的多錢地址，其中持有價值 700 萬美元的 Uniswap LP 代幣。現在，我們知道 Wintermute 是 Uniswap 上 wCUSD、wCELO 和 renFIL 三個流動性池的唯一流動性提供者（LP）。此外，Wintermute 的 Gnosis 多錢地址中還包含 13.2 萬枚 PERP 代幣、6 萬枚 LON 代幣、以及 23.7 萬枚 TRU 代幣，總價值約合 140 萬美元。

奢侈品區塊鏈公司SUKU將運動鞋追蹤系統從以太坊轉到Hedera:追蹤奢侈品的區塊鏈初創公司SUKU將其高端運動鞋認證系統從以太坊區塊鏈轉移到Hedera Hashgraph，因為以太坊上的費用過高。（Coindesk）[2021/2/3 18:49:26]

Wintermute 基礎架構中最重要的一個組件是 DEX 機器人，其中至少有兩個版本。雖然早期版本 DEX 機器人已經被放棄，但該機器人地址仍然持有 Mooniswap 和 1inch V2 兩個 LP 代幣，價值約合 1.8 萬美元。

Wintermute 新版 DEX 機器人擁有近 3500 萬美元資金，并購買了價值 120 萬美元的 SNX 代幣。現階段，尚未發現 Wintermute 新版 DEX 機器人使用 MEV 的跡象，但我們注意到該機器人正在使用次優的 gas 價格出價策略。從這個角度來看，Wintermute 在提升成功交易率和降低費用方面仍有改進空間。

值得一提的是，至少在早期階段，Wintermute 還是 TokenIon 上的最大做市商之一。我們認為 Wintermute 目前應該還是 TokenIon 上的做市商，其第二版 DEX 機器人主要目標是將做市商功能與 DEX 交易相結合。

Wintermute 核心地址主要負責 CEX 和 DEX 機器人之間的交易。雖然我們可以識別、分析 Wintermute 存款地址，但仍無法可靠估算其資產價值，因為代幣通常會在存款之后直接被轉入到 CEX 熱錢包。

現在使用 Wintermute 做市商的加密貨幣交易所包括：

幣安（85 萬美元）幣安美國BitfinexBitMaxBitstampCoinbase （AAVE、BAL、BNT、DAI、LINK、MKR、SNX、WBTC、UNI、USDC、YFI，總計約合 631 萬美元）Coinlist （9.5 萬美元）FTXGeminiKrakenLiquid火幣OKCoinOKEx

基于上述交易所，我們估計 Wintermute 最少擁有** 5500 萬美元+，他們幾乎控制了所有 renFIL、wCUSD 和 wCELO 代幣，而且承擔了 dYdX 和 TokenIon 上大部分交易量。最后，由于部署了 DEX 機器人，因此稱 Wintermute 是「高級做市商**」并不為過。

撰文：The Block 研究分析師 Igor erdiev翻譯：盧江飛

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