比特幣:這3張圖告訴你如何追蹤比特幣巨鯨的動向

7月10日，據Coinmarketcap顯示，比特幣上漲突破一年歷史中高位達到12955USD，目前比特幣市值達到1695億美元，在過去的三個月內漲幅達到76.48%。變幻的市場中，加密貨幣大戶“巨鯨”們也在等待著再次吸籌的機會。

*數據來源：https://chain.info/distribution

數據截止至2019年7月30日

6月全球研究機構Diar報告顯示，自2019年起大戶地址累積比特幣的數量超過10萬枚，數量增長了10%；7月最新比特幣富豪榜數據也顯示出巨鯨地址的籌碼動向。目前，據Coinhills統計，24小時內BTC交易量最大的分別是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而擁有比特幣排行除了屬于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4個最大的加密錢包之外，許多比特幣地址持有者的身份仍然不為人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶？如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態？本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

19333枚ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據WhaleAlert監測數據顯示，19333 枚ETH (約34911359美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/5/26 9:44:21]

01

背景

比特幣是一種廣為人知的加密貨幣，雖然每筆交易都是在鏈上的，數據都是可查的，但是人們還是不知道地址屬于哪個人或者組織。目前，如果對于個人的話，還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是對于機構來說，地址是可以通過數據挖掘的方法找出來的。

現在有一些網站已經統計了一些公布出來的地址，例如walletexplorer.com。這個網站統計了四大類，交易最活躍，持幣量最大的網站。它們將比特幣地址分成了以下幾類：

1.交易所

2.礦池

Celo區塊鏈恢復出塊，官方已發布解決宕機問題的更新版本:7月15日消息，Celo官方在推特上表示，GitHub發布的1.5.7和1.5.8版本已被共享，以解決中斷問題。下一步是達到采用1.5.8的驗證者的法定人數。所有資金都是安全的。經查看Celo Explorer，Celo區塊鏈已恢復出塊。

此前消息，Celo于區塊高度14035109處停止出塊。[2022/7/15 2:15:00]

3.服務機構

4.賭博網站

但這些機構會經常性的更換地址，如何找到這些地址，或者說挖掘出這些地址，就是本文的主要討論的問題。

02

技術原理

對于比特幣來說，它的地址數據挖掘，主要是依賴于比特幣的交易的一些特性。

1.多輸入歸并

如果在一筆交易中，出現多個輸入的地址，那么多個輸入的地址，就屬于同一個主體。在某個地址的交易中，它出現在了輸入一側，和它一起出現在輸入側的其它地址，可以被認為是屬于同一個主體。

英國政府就DeFi活動征稅征求意見:金色財經報道，英國政府正在征求投資者、專業人士和公司對去中心化金融（DeFi）活動的稅收的意見。根據公告，政府希望收集有關加密資產貸款和抵押的稅收證明。提交意見截止時間為8月31日。（CoinDesk）[2022/7/5 1:52:15]

滿足條件：-輸入地址數不為1

這里面的隱含的數學關系，將在后續的文章中詳細介紹

例如，下圖所示交易中，在輸入側共有5個地址，通常情況下，可以認為該5個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

BAYC系列NFT24小時交易額為192.44萬美元:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，Bored Ape Yacht Club系列NFT總市值達22.1億美元，在所有NFT項目總市值排名中位列第2；其24小時交易額為192.44萬美元，增幅達151.43%。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為91ETH。[2022/5/25 3:41:08]

2.轉賬與找零

如果一筆交易中，出現了有且只有2個輸出地址的時候，并且這兩個地址都不是輸入地址時,其中一個地址是接收轉賬，那另一個就是找零地址。那么這個找零地址的主體，應該和輸入方是同一個人。

這個推理的邏輯其實是，比特幣的找零機制。在默認的情況下，找零會出現在一個新的地址中。

滿足條件：

1.輸出地址數為2

2.輸入地址數不為2

3.輸入地址和輸出地址不能相同

4.其中一個輸出地址的btc數，必須是擁有4位以上小數的值

5.另一個輸出地址，不能在以往的地址的集合中

例如，下圖所示交易中，在輸出側有且只有有2個地址，且輸入側有85個地址。上一個例子中我們已經知道了那輸入側的85個地址屬于同一個主體，那么通過這個規則，輸出側中擁有4位小數的地址，和那85個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3.數學原理

參考文獻中提出了一個概率假設，來代表不同數據源的概率模型。考慮不同類型的模型：

03

意義

Bitcoin地址挖掘有以下幾方面的作用：

1.統計各個交易所的資產數，可以更好了解交易所的持幣量，和bitcoin的流通量。

2.預測市場變化。一般市場出現變化的時候，對于交易所來說，總會有大額的資金流動。通過監測各個交易所的大額流入流出，可以更好預測市場變化。

3.對于個人用戶來說，可以了解機構的資產狀況，便于用戶作出正確的投資決策。

參考文獻

AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/

文章轉自公眾號：Qtum量子鏈

Tags：比特幣OINCOINCOI比特幣紅包無法追回coincheck交易所多久成立的Race CoinPengolinCoin

DOT