BIT:上億資金出逃、數萬BTC被提，杠桿之王“人間蒸發”

24小時，7300萬美元BTC出逃；13天，2.2萬枚比特幣被提。

在“BitMEX正在被美國商品期貨交易委員會調查”的消息傳出后，BitMEX平臺出現劇烈異動。

而與此同時，熱衷發推特的BitMEX創始人亞瑟·海耶斯已經連續18天失語，BitMEX的官方推特也已連續15天沒有任何更新。

杠桿之王“失蹤”了？

杠桿之王“人間蒸發”

BitMEXCEO亞瑟·海耶斯仿佛“人間蒸發”了。

7月12日開始，這位每天都要發推特的“杠桿之王”就在社交媒體上沒了聲音。

更讓人感到奇怪的是，不僅是亞瑟·海耶斯沒了聲音，就連BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一條推特是關于亞瑟·海耶斯與末日博士NourielRoubini7月3日在中國臺北的辯論。

連續多日的“消失”讓BitMEX的用戶乃至整個加密貨幣社區都充滿疑問，亞瑟·海耶斯到底去哪里了？

韓國將于下月實施公務員虛擬貨幣行為準則:7月5日消息，韓國京畿道政府發布《京畿道公務員行為準則規則部分修訂案》，目前正在接收意見（7月25日截止）。修訂案指出，禁止利用在履行職務時了解到的虛擬資產信息，進行與虛擬資產相關的財產交易或投資行為，禁止向他人提供虛擬資產信息，幫助進行財產交易或投資的行為。對于虛擬資產職務相關公職人員和財產登記義務人4級以上公職者，還包括要求申報虛擬資產。該修正案將于下月初由條例規則審查委員會審議后立即實施。[2023/7/5 22:18:34]

7月19日，彭博社發布了一篇名為《美國監管機構調查加密貨幣交易所BitMEX客戶交易》的文章，這篇文章披露了這樣一個事實：BitMEX正在被美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查，而且調查已經長達數月。

報道稱CFTC調查的重點是BitMEX是否違反了規定，允許美國人在BitMEX上交易，因為BitMEX并沒有向該機構注冊。

對此，BitMEX發言人回應稱，根據BitMEX的主體公司HDRGlobalTradingLimited的政策，我們不對任何有關政府機構、監管機構調查的報道發表評論，對于該報道我們也不予置評。

數據：以太坊鯨魚一周內積累4.22億美元SHIB:金色財經報道，根據鯨魚調查平臺WhaleStats的數據，自1月17日以來，排名前1,000的ETH鯨魚已經積累了價值4.22億美元的SHIB資產。SHIB的增持狂潮使其成為前1,000名ETH巨鯨持有最多的數字資產，不包括ETH和穩定幣USDT和USDC。在撰寫本文時，投資者群體中的SHIB持股現在總計5.84億美元。[2023/1/23 11:26:43]

事實上，7月3日在中國臺北舉辦的亞洲區塊鏈峰會上，亞瑟·海耶斯也因BitMEX合法性問題被末日博士NourielRoubini發難。

末日博士NourielRoubini直指亞瑟·海耶斯是騙子，BitMEX允許非合格投資人玩100倍杠桿，且無身份認證，沒有反洗錢規定。

“在美國有20%的學生用貸款來投機加密貨幣，這幫開賭場的根本不管玩家錢哪來的，他們只關心自己能不能賺到錢。”

亞瑟·海耶斯則表示，BitMEX是擁有塞舌爾合規牌照的交易所，“100倍杠桿又如何？客戶找到了我們，他們愿意投機，我們是一家正直的平臺”。

SBF：曾向共和黨捐款等量獻金，因擔心惹怒記者而未公開:11月30日消息，SBF在接受Tiffany Fong采訪時表示，自己曾向美國兩大黨捐款，并且給兩黨的獻金金額是均等的，但捐款給共和黨都是秘密進行的，原因是所有記者都是民主黨陣營，承認向共和黨捐款他們會“嚇壞”。

SBF表示自己不想淌那混水，于是向共和黨候選人秘密提供資金，公開會受到媒體的不利評價。[2022/11/30 21:12:30]

或許，亞瑟·海耶斯的“消失”與CFTC的監管不無關系。

關于亞瑟·海耶斯的“消失”，深鏈財經采訪了BitMEX投資人、TriumphCapital創始合伙人吳欣，吳欣表示：“我們每季度update，平時互不干擾，他心很大。”

24小時，7300萬美元BTC出逃

在BitMEX被CFTC調查的新聞傳出后，聞風而動的市場迅速地給出了反應。

7月20日，鏈上數據分析機構TokenAnalyst在對各大交易所過去24小時的BTC流入/出情況統計后發現：BitMEX平臺的BTC提款金額最高。

加密資產管理平臺Rocketplace完成900萬美元種子輪融資，Launchpad Capital領投:金色財經報道，據 cablefreetv 消息，加密資產管理平臺 Rocketplace 宣布完成 900 萬美元種子輪融資，Launchpad Capital領投，TTV、Accomplice、Menlo Ventures 和 Soma Capital 參投。該公司此前還募集到一筆 800 萬美元的 pre-seed 輪融資，當時的投資方包括 Accomplice、Launchpad 和 Better Tomorrow Ventures。Rocketplace 希望成為“加密領域的富達”，通過構建一個低成本、高質量、自助式數字資產平臺為零售和機構客戶服務，Rocketplace 表示目前不會對提供的數字金融產品收取傭金，其收入通過買方愿意支付的價格（出價）和賣方愿意出售的價格（出價）之間的小幅差價來獲得。[2022/8/19 12:35:06]

在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平臺BTC流入和流出金額大抵持平的情況下，BitMEXBTC的流入金額只有1200多萬美元，但是流出金額卻高達8500多萬美元，也就是說有價值7300萬美元的BTC出逃。

Bitpanda推出以DeFi、元宇宙等為主題的四個加密指數:金色財經報道，加密投資平臺 Bitpanda 推出了四個新的主題加密指數。?這些指數允許用戶投資預設的加密投資組合，獲得與DeFi、元宇宙、智能合約和基礎設施主題相關的硬幣和代幣。指數會根據市場變化自動重新平衡。?

聯合創始人兼首席執行官 Eric Demuth 在聲明中稱，通過 Bitpanda 加密指數，我們為客戶提供了接觸加密市場并開始投資加密的機會。現在，是時候采取明顯的下一步行動了，這四個新的加密貨幣指數讓人們有機會投資于他們熱衷的領域。沒有麻煩，無需不斷研究新的加密貨幣項目，這只是一種讓每個人都可以多樣化其投資組合的簡單方法。[2022/7/14 2:13:31]

分析人士表示，BitMEX的這一情況在很大程度上是彭博社報道帶來的恐慌效應，而這種糟糕情況可能還會繼續下去。

國外數據分析平臺skew的數據則反映出，似乎在彭博社報道之前，市場中就有用戶和機構聽到了風聲并采取了行動。因為從7月13日開始，BitMEX冷錢包中的BTC就開始減少，到7月26日，原來的19.5萬枚BTC已經變為17.3，數據變動背后的原因可能是BitMEX在此期間收到了大量的提款請求。

不過也有人認為BitMEX的這些取款是正常的，因為BitMEX和其他加密貨幣平臺上通常有大筆資金轉移。

杠桿之王地位動搖？

2014年1月，銀行業出身的亞瑟·海耶斯與兩個合伙人一起創建了BitMEX。

BitMEX被設計為一個純期貨合約平臺，撮合期貨合約的買家和賣家，如果是比特幣，平臺收取0.05％的結算費用，萊特幣等其他流動性較低的幣種，平臺則收取0.25％的結算費用。

如同賭場一樣，不論市場行情如何，BitMEX總能旱澇保收。

另外，BitMEX在產品設計上閃耀著天才的光輝——推出了100倍杠桿的XBT-USD永續合約。與一般定期合約不同，一般定期合約最終會到期并觸發標的資產的交割，而永續合約永不終止，它會追蹤與比特幣的美元價格指數，投資者可以在不中斷的情況下，長時間做多或做空比特幣。

這讓BitMEX從比特幣期貨合約交易平臺脫穎而出，也讓亞瑟·海耶斯成為億萬加密貨幣“杠桿之王”。

此前英國媒體報道稱BitMEX聯合創始人之一的本·戴羅成為英國第一位比特幣億萬富翁和英國最年輕的白手起家的億萬富翁。

而《香港經濟日報》也報道，在2018年8月，BitMEX斥巨資租下了長江中心第45層，每平方英尺(0.09平方米)花費28.66美元，打破此前26.75美元的記錄，一舉成為全球最貴辦公室。

7月30日，官網數據顯示，BitMEX24小時成交量超過24億美元，過去30天成交量超過1569億美元，過去一年的成交量則超過了1萬億美元。

BitMEX可以說是名副其實的，在全球占據統治地位的比特幣期貨合約交易平臺。

不過面對監管層，龐大如BitMEX也要低頭。

對于BitMEX被調查，VanEck數字資產總監GaborGurbacs在推稱上表示，BitMEX有適當的KYC和IP隔離，也有非常明確的彈出窗口和合同要求在阻止美國人的訪問，而是用戶自己使用翻墻軟件和虛假信息進行訪問，才違反了合同和法律。

在加密社區TradingView的余博倫看來，BitMEX最大競爭力同時也是最致命的問題就是——比特幣出入金不受任何監管。

“BitMEX應該是目前唯一一個不強制KYC的主流交易所了吧。”余博倫稱。

對于BitMEX被調查帶來的影響，余博倫向深鏈財經表示，這件事對小散戶沒有什么影響，之前走的可能都是美國的做市商，目前BitMEX交易量已經恢復了不少，監管會帶來影響，但影響有限。

在余博倫看來，更重要的影響在于，“BitMEX的統治地位可能已經開始動搖了”。

調查BitMEX，為Bakkt掃清道路？

BitMEX被調查的消息傳出的第二天，7月20日，紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式，此舉被廣泛解讀為：監管機構已為Bakkt開綠燈。

Bakkt是紐交所母公司洲際交易所創立加密資產交易平臺，專注推出以實物結算的比特幣期貨合約。早在2019年初，Bakkt就宣布從微軟、Naspers等12個投資方那里籌集了1.825億美元。

可以說Bakkt是典型的華爾街正規軍，左手監管層資源，右手傳統資本，出生即含著金湯匙。

前腳BitMEX被調查，后腳Bakkt測試啟動儀式舉行，這也讓一些人產生了聯想：美國監管層是否在通過打壓BitMEX來為Bakkt鋪平道路？

“此前不只是BitMEX，幣安也受到壓力無法為美國用戶正常提供服務，B網和P網下架無數山寨幣，無法在美國正常交易。然而，與此同時，監管合規、專門為機構服務的Bakkt正在測試準備上線，很多事情沒有證據無法妄加猜測，但絕對可以確定的是，在這個世界上沒有任何一個人或國家和錢有仇。”余博倫稱。

在余博倫看來，世界上沒有巧合，尤其是這種利益相關的事情，監管的收緊，其實就是華爾街想爭奪比特幣的定價權，用監管打壓競爭對手。

文丨門人

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