CFT:CFTC 詳述為何起訴幣安及趙長鵬

美國商品期貨交易委員會今天宣布，已向美國伊利諾伊州北區地方法院提起民事訴訟，指控趙長鵬和運營幣安平臺的三個實體多次違反《商品交易法》和CFTC規定，同時指控幣安前首席合規官SamuelLim協助和教唆幣安違規。

CFTC指控趙長鵬作為首席執行官掌舵的BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldingsLimited和BinanceHoldingsLimited通過故意不公開的普通公司運營幣安中心化數字資產交易平臺以及許多其他公司工具。據稱，被告選擇故意無視CEA的適用規定，同時參與有計劃的監管套利策略以謀取商業利益。

許正宇：香港金管局擬年內進行“穩定幣”第二輪公眾咨詢:金色財經報道，據香港財庫局局長許正宇接受中國基金報采訪透露，香港金管局正在擬訂關于穩定幣的規管框架，并計劃于今年內進行第二輪公眾咨詢。我們期望在2023/2024年度落實監管安排。此外，許正宇還表示香港金融科技生態相關企業數目已超過800家，業務涵蓋移動支付、跨境理財、虛擬資產、人工智能金融服務顧問、財富及投資管理、合規科技等，當中包括8家虛擬銀行、4家虛擬保險公司和兩家持牌虛擬資產交易平臺。?證券市場方面，今年三月香港推出了廣受市場支持的特專科技公司上市機制，為國內外從事云端服務、人工智能等特專科技公司，帶來新的便利的融資渠道，同時助力國家的核心科技研發。?[2023/7/18 11:01:28]

在對被告的持續訴訟中，CFTC尋求沒收非法所得、處以民事罰款、下達永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規定的指控的永久禁令。

ZachXBT：ankr開發者在上周末將1559 ETH轉移到火幣全球存款地址:金色財經報道，鏈上數據分析師ZachXBT在社交媒體上稱，ankr開發者在上周末將ETH發送到一個地址，該地址在混合后顯示了他們的地址，然后將1559 ETH轉移到火幣全球存款地址。有趣的是，Ankr將該漏洞歸因于一名前雇員。看來這個賬戶并沒有被Huobi凍結，而是被提取了資金，然后橋接到了BSC，目前在那里。[2023/1/4 9:50:13]

CFTC主席RostinBehnam表示，「今天的執法行動表明，沒有什么可以阻止CFTC保護美國投資者。我已經明確表示，CFTC將繼續使用其所有權力來發現和制止在動蕩和高風險的數字資產市場中的不當行為」，「多年來，幣安知道他們違反了CFTC規則，并一直努力在流動性的同時規避合規。這應該是對數字資產世界中任何人的警告，即CFTC不會容忍故意規避美國法律。我對CFTC執法團隊在采取這一行動方面的勤奮和敬業工作以及他們在解決數字資產領域非法操作方面的辛勤工作表示贊賞。」

FTX公布巴哈馬當局扣押加密貨幣的地址，扣押總價值僅約1.67億美元:1月1日消息，FTX發布公告稱，2022年11月12日，巴哈馬證券交易委員會要求Sam Bankman-Fried（SBF）和Wang將部分數字資產轉移至Fireblocks錢包，該錢包地址為0x2a4f8d77bade18256b1bdb3cf8782645037f60d3。

據Etherscan數據顯示，該地址目前持有約1938.41枚以太坊以及近1.96億枚FTT，總價值僅約1.67億美元，與巴哈馬證券交易委員會宣稱的35億美元相差甚遠。FTX已要求巴哈馬證券交易委員會歸還所扣押的資產。[2023/1/1 22:19:30]

「被告涉嫌故意違反美國法律是委員會起訴幣安的核心。被告自己的電子郵件和聊天記錄表明，幣安的合規努力是虛假的，幣安一次又一次地故意選擇將利潤置于遵守法律之上，」CFTC執法部門首席副主任兼首席法律顧問GretchenLowe表示，「今天的執法行動反映出CFTC及其執法部門將追查那些蔑視并積極試圖規避CFTC監管要求的數字資產平臺和個人。我感謝執法團隊為采取這一行動所付出的奉獻和辛勤工作。」

安全團隊：一筆價值約240萬美元的可疑資金被存入Tornadocash:金色財經消息，據CertiK監測，有一筆價值約240萬美元的可疑資金被存入Tornadocash。目前很可能與BXH（BXH_Blockchain）事件有關。截至發稿時，有1865枚ETH（約240萬美元）被盜走。

具體細節：EOA 0x158F5......執行了一個可從BSC和AVAX staking合約中提取資金的特權功能，然后將代幣轉移到了以太坊。

一個被該事件影響的人在創建的Telegram群中泄露了持有資產的staking合約以及相應的團隊地址。

BSC 0x158F5......使用InCaseTokensGetStuck()特權函數從staking合約中取出資金。

ERC-20代幣隨后被換成了ETH，所有資金即1865ETH（240萬美元）已經被存入Tornadocash。[2022/9/24 7:18:05]

案件背景

從2019年7月至今，幣安一直在向美國人提供和執行商品衍生品交易。據稱，幣安的合規計劃一直無效，在趙長鵬的指導下，幣安已指示其員工和客戶規避合規控制，以實現企業利潤最大化。

在相關時期的大部分時間里，幣安并未要求其客戶在平臺上交易前提供任何身份驗證信息，盡管像幣安這樣的實體作為期貨傭金商有收集此類信息的法律義務，但幣安未能執行旨在防止和偵查恐怖主義融資和洗錢活動的基本合規程序。

進一步的，即使在幣安聲稱限制美國客戶在其平臺上進行交易之后，仍向其客戶——尤其是其具有商業價值的美國VIP客戶——提供了逃避幣安合規控制的方法。此外，CFTC還指控幣安作為指定的合約市場或掉期執行機構，在促進衍生品交易方面發揮了作用，但沒有按規定向美國商品交易委員會注冊。

CFTC還指控實體被告未能盡職監督幣安作為FCM的活動。在詳述的眾多監督失誤中，幣安指示員工通過設置為自動刪除書面通信的消息傳遞應用程序與美國客戶就逃避控制進行溝通。根據投訴，幣安之所以使用這種溝通方式，是為了避免留下任何證據，證明他們為留住美國客戶所做的努力。

CFTC進一步指控幣安、趙長鵬和SamuelLim故意逃避CEA的要求。據稱，被告在美國境外開展了某些旨在規避CFTC監管的活動，例如故意構建實體和交易以規避注冊要求，并指導美國客戶和其他客戶如何規避幣安的合規控制。

據稱，趙長鵬基于他對幣安的控制以及他長期未能就幣安的不當行為采取行動而對幣安的違規行為負責。根據起訴書，趙長鵬擁有并控制著數十家以普通企業身份運營幣安平臺的實體。趙長鵬被指控負責幣安的所有重大戰略決策，包括設計秘密陰謀以指示美國VIP客戶逃避幣安的合規控制，并指示幣安員工確保所有相關溝通都通過便于自動銷毀證據的應用程序進行。

Lim在2018年至2022年期間擔任幣安的首席合規官，他被指控故意破壞幣安合規計劃以及故意協助和教唆幣安的違規行為。Lim還被指控進行故意規避或試圖規避CEA的適用規定的活動，包括推廣使用「創造性手段」來協助客戶規避幣安的合規控制，并實施一項公司政策，指示幣安的美國客戶通過虛擬專用網絡訪問交易平臺，以避免幣安基于IP地址的控制，或通過離岸空殼公司創建「新」賬戶，以逃避幣安基于KYC的控制。

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