比特幣:長推：幣安遭CFTC訴訟一事所帶來的思考

注：原文來自@Bonecondor?推文，MarsBit整理編譯。

幣安遭CFTC訴訟一事，有很多關鍵點需要關注。整理如下：

ETH是什么?誰知道？

上周，ETH不是被定義為證券嗎，現在又是商品?

你絕對應該以書面形式談談哈馬斯購買ak-47的成本。通貨膨脹影響每個人。哈馬斯現在花600美元都買不到一把ak-47。

從法律上講，我非常確定你不能只是將一個主體以分布式方式存在，特別是當你試圖運行一個CEX時。

數據：2022年下半年全球僅新增94臺比特幣ATM:1月9日消息，據CoinATMRadar數據，自2022年7月以來的過去六個月中全球網絡中僅添加了 94 臺比特幣 ATM。相比之下， 2022年上半年增加了 4,169 臺 ATM 。在此期間，比特幣 ATM 制造商 BitAccess 的 ATM 安裝量相對下降，而其他制造商則報告稱其 ATM 安裝量相對穩定增長。[2023/1/9 11:02:37]

在管理重要或大型賬戶的書面政策中寫上“我們將以任何可能的方式通知你警察盯上你了”可能不是一個好主意。

孫宇晨：火必2023年目標是擴展到1億用戶:1月3日消息，波場TRON創始人、Huobi Global顧問委員會成員孫宇晨發推稱：“展望未來，火必將專注于進一步擴大其用戶群，目標是到2023年達到1億用戶。”[2023/1/3 22:22:58]

與擁有大量自己賬戶的客戶進行交易，而不告訴他們，這很酷。給它起一個像“QuantDesk”這樣的名字，并且不對這些賬戶中的任何一個進行任何風險檢查，那就更酷了。

目前，使用AWS和谷歌套件意味著你受美國司法管轄。世界上的每個國家都屬于美國。

ProShares空頭比特幣ETF上市三天后成為美國第二大以比特幣為重點的基金:6月25日消息，Arcane Research分析師Vetle Lunde表示，ProShares空頭比特幣策略ETF BITI上市三天后成為美國第二大以比特幣為重點的基金。BITI旨在提供與比特幣相反的表現，這意味著如果BTC價格下跌1%（在扣除管理費用和支出之前），基金的投資者通過持有BTC衍生品將獲得1%的投資利潤，它于周二在紐約證券交易所開始交易。Lunde表示，BITI在周三和周四的資金流入強勁，管理的資產相當于929BTC，超過了Valkyrie的比特幣期貨ETF（840BTC），以及VanEck的比特幣期貨ETF（830BTC）。在美國上市的最大比特幣ETF是基于ProShares期貨的比特幣ETF (BITO)，其管理資產相當于31,000BTC，按當前價格計算為6.51億美元。[2022/6/25 1:30:32]

非常聰明的想法：把你的離岸實體稱為“海盜船”。

印度央行行長：加密貨幣對金融穩定構成巨大風險:6月9日消息，印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯表示：加密貨幣對金融穩定構成巨大風險。[2022/6/9 4:13:39]

你應該寫下你選擇不遵守法律，但如果你這樣做，你會流失客戶。

·你還應該以書面形式表明，你甚至沒有假裝遵守反洗錢的規定。

如果你不能通過合規審計，那就完全偽造一個!此外，對你的洗錢報告人員來說，對公司制止洗錢的能力“沒有信心”是非常好的。

如果你的工作是負責合規，僅僅說“嘿，我需要提醒你合規”是不夠的。此外，如果你不愿意在某些事情上簽字，你可能就不應該在那里工作。

表面上順從是很酷的。你應該盡你所能保持形象，因為只要看起來你在做正確的事情，你絕對可以在稍微眨眨眼，這完全是很酷的。

如果你想成為一個優秀的“犯罪組織”，你需要有完整的團隊、政策和溝通渠道來幫助減少欺詐成本。確保是書面形式。

小貼士：如果你在上面寫了“這是機密”，那就絕對不能被傳喚了。

只要更改數據報告中的名稱，沒有人會明白“未知”實際上意味著“我們確實知道”!

1.?為關鍵客戶提供特殊訪問權限并降低延遲。他們很特別，值得優待；

2.只需繼續使用不同的名稱為他們創建新帳戶即可。把其他所有東西都移過來。

當你的系統“實際工作”并標記有問題的賬戶開立時，請完全忽略它們，并與合作，以繞過你自己的限制。同時也要向他們承認，你曾經違法。

我想對所有的交易公司來說，違法是公平的。繼續開展交易!這根本不意味著一種模式或政策!沒人會明白的。畢竟，你已經為別人提供交易了，為什么現在要停止呢?

剩下的都是指控。現在你知道，當我們看到人們爭論如何“對加密貨幣有偏見”，或進行某種抨擊，甚至認為幣安“沒有做錯任何事情”時，這么說的人根本就沒有這么做。

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