CFT:深度解讀CFTC起訴書：將置幣安于死地？

就在?TikTok?首席執行官周受資結束了美國國會“靈魂拷問”之后，?3月27日晚間，彭博社披露美國商品期貨交易委員會在芝加哥聯邦法院對加密貨幣交易平臺幣安及其首席執行官CZ、第一任首席運營官SamuelLim提起訴訟。

CinneamhainVentures?合伙人?AdamCochran?在社交媒體上對美國商品期貨交易委員會長達?74?頁的起訴書進行了分析解讀，編譯如下：

1、美國商品期貨交易委員會正試圖對幣安進行“致命”打擊，甚至有可能推翻幣安帝國。首先，也最關鍵的一點是，CFTC認為自2017年推出平臺以來，盡管幣安公開表示其意圖“阻止”或“限制”位于美國的客戶訪問其平臺，但其實采取了一種有計劃的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。初始階段，幣安戰略性地略瞄準美國的零售客戶。后期，幣安越來越依賴美國的人員和供應商，積極培育利潤豐厚、具有商業重要性的“VIP”客戶，包括位于美國的機構客戶。

加密基礎設施Pimlico推出ERC-20 Paymaster，支持用ERC-20代幣支付Gas費:5月17日消息，用于帳戶抽象的加密基礎設施 Pimlico 宣布推出 ERC-20 Paymaster，支持用 ERC-20 代幣（如 USDC、DAI 等）支付 Gas 費。Pimlico 稱其 ERC-20 Paymaster 進過全面審計且無需許可，支持有 Chainlink 支持的 EVM 鏈上的所有代幣。此外，Pimlico 還為開發人員推出了 Typescript SDK。[2023/5/17 15:08:05]

2?、CFTC?指出，幣安培養美國客戶群，因為這樣做對他們來說是有利可圖的，而且幣安內部報告也透露其產品收入來自于“他們所知道的”美國客戶。

加密金融服務公司Blofin交易平臺Blofin.com上線:1月12日消息，加密金融服務公司Blofin首席執行官Matt發推稱，交易平臺Blofin.com正式上線。Blofin.com 用第三方WAAS和托管服務（Fireblocks）來保證用戶資產安全。[2023/1/12 11:08:43]

3、幣安、CZ和SamuelLim都被列在7項違反CEA/CFC/USC的行為中，CFTC還暗示所有幣安實體都在“CZ”控制之下，此案旨在揭開幣安公司架構神秘面紗，尤其是專門針對幣安的美國交易機構MeritPeak和BAM。

Cointelegraph盤點波場TRON 2022年度22大成就:1月8日消息，日前，區塊鏈行業媒體Cointelegraph發布波場TRON 2022年度的22大成就， 主要包括：TRON DAO成為世界上最大的DAO、擴大與火必的合作、推出穩定幣USDD、TRX和USDD獲得更多應用場景、成為多米尼克國家公鏈、建成行業第二大穩定幣生態系統、被評為最環保區塊鏈、TVL規模僅次于幣安以及用戶帳戶從6900萬增長到1.32億等。

Cointelegraph在文中稱，2022年是波場TRON歷史性增長的一年，全年累計新增用戶6300萬。作為加密行業的全球潮流引領者，波場TRON正在打造一個可以為每個人服務的生態系統基礎設施。[2023/1/8 11:00:51]

4?、CFTC?甚至還獲得了關于這些問題的?CZ?聊天記錄和其他文件。

專家：對以歐元計價的穩定幣的需求正在不斷增長:金色財經報道，穩定幣主要是與美元掛鉤的項目，但歐元正在分一杯羹，加密貨幣交易所 Kudona 的聯合創始人兼首席執行官 Fabian Scholz接受采訪時表示，到目前為止，我們沒有看到任何相關的歐元穩定幣，目前的流動性和采用率非常低。根據歐洲中央銀行上周發布的關于歐元國際角色的報告，歐元在加密市場中的份額“非常小”，僅為 0.2%。歐元區央行承認雖然市場仍處于起步階段，但與歐元掛鉤的穩定幣已開始流行，并警告稱，不應將穩定幣視為一種新的安全資產類別，而應將其視為波動性較小但有風險的加密資產。

盡管如此，Presight Capital的歐盟政策專家和加密風險顧問Patrick Hansen認為，對以歐元計價的穩定幣的需求正在不斷增長，它占全球 SWIFT 支付的 40% 和全球外匯儲備的 20%。?[2022/6/23 1:25:44]

5、CFTC還追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，聲稱CZ、MeritPeak和Sigma擁有的300多個“內部賬戶”用于自營交易，并指出幣安沒有采取合理的反欺詐或反操縱措施。

6、CFTC還特別與Trust-Wallet、BinanceLabs、以及許多在美國有業務的幣安員工聯系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作為美國備案的依據。

7?、CFTC?認為幣安及其附屬實體會指定最終受益人，并通過這種方式將控制權直接交回?CZ。

8?、CFTC?表示已經獲得了來自內部人士的大量聊天記錄和文件，表明?CZ?了解美國客戶，并采取措施將其隱藏在內部文件中。

9、CFTC將試圖禁止幣安、CZ和Lim及其所有相關附屬公司進行活動：

-從事本案所述的任何行為

-來自注冊實體的交易

-持有任何商品權益

-指導任何數字資產交易

-以購買或出售數字資產為目的接受任何人的任何資金

-在?CFTC?注冊或豁免

-擔任注冊實體的負責人、高級職員或雇員

以及要求幣安

-交出從美國人那里獲得的交易利潤、收入、薪水、傭金、貸款或費用

-使所有客戶都受到這些違規行為的影響

-支付法院評估的民事罰款

-就此事接受陪審團審判

10?、這意味著：

-BinanceUS?將受到巨大打擊

-美國市場中最終受益人的做市商會離開幣安

-美國或合作伙伴國家的幣安國際支付軌道會“永遠死去”

-從技術上講，CFTC可能會認為Binanceinternational?在美國境外提供任何交易服務都是違規的

-CZ、Lim?和幣安員工將不能在受監管的企業工作

-任何與美國有關系的、以美元交易的銀行都不會為幣安提供資金服務

-BinanceLabs?將被清算

-幣安可能要承擔數十億美元的罰款

幣安團隊將永遠不會合法持有美國商品或訪問美國證券

11?、如果?CZ、Lim?和幣安未能與美國法院接洽，并且未能在審判中為自己辯護，那么?CFTC?很可能會完勝，并且會增加一些藐視法庭/妨礙公務的刑事指控，這會將問題擴展到其他國家。如果CZ、Lim?和幣安參與進來，那么就發現在審判過程中必須要向美國監管機構公開所有資料，而這可能會導致出現其他更多問題。

12?、對于幣安來說，一種相對安全的解決途徑可能是向?CFTC?支付數十億美元的罰款，這可能會讓?CZ?等人避免認罪。

13?、與美國證券交易委員會不同，美國商品期貨交易委員會通常不會關注小案件，可一旦提起訴訟，結果可能是致命的。

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