比特幣:Damus的興起，是對閃電網絡的推動

摘要

l?中本聰在2009年創造比特幣的時候，就有了關于支付通道的想法，并在Bitcoin1.0中包含了支付通道的代碼草稿。之后的幾年里，支付通道和閃電網絡的實現方案，一直在被比特幣社區的極客們推動著向前，其力求實現比特幣的初心——搭建點對點的電子現金系統，即便這是一條難而遠的道路。

l?推特創始人Jack稱，將閃電網絡集成到Twitter或BlueSky中只是時間問題，并在2021年宣布Twitter可以支持第三方閃電網絡打賞服務。近期火熱的去中心化社交應用Damus內置的比特幣閃電網絡支付功能，再一次引發了大家對閃電網絡的關注。

l?閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。

l?閃電網絡的用例包括社交平臺打賞支付、跨境匯款、商戶支付、轉賬交易等，能夠滿足多樣化的支付場景需求。

l?2021年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網絡的支付數量和金額迅速上升。截止至2023年2月8日，閃電網絡一共有1.6萬個節點，近7.7萬個支付通道，通道資金約5356枚比特幣。

l?2022年，閃電網絡領域也出現了多筆大額融資，包括a16z、Paradigm在內的頂級機構也參與到了相關項目的投資中。

l?當然，閃電網絡在普及化的路長還存在著許多挑戰，如何讓用戶從心理和行為層面接受用加密貨幣支付，以及如何基于用戶構建起巨大的支付網絡，這些都還有很長的一段路要走。但較為樂觀的是，閃電網絡已經有了不少真實有效的用例，在Strike、LightningLabs等的共建下，隨著技術的不斷成熟，以及使用場景不斷豐富，或許有一天，閃電網絡之于比特幣，將如同Visa之于貨幣。

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法官：美國政府反對Voyager-Binance.US交易的案件有 \"實質性 \"的理由:金色財經報道，紐約法官周五表示，美國政府在反對Binance.US以10億美元收購破產的加密貨幣貸款機構Voyager的資產的交易中，有一個 \"實質性的案情理由\"。地區法官Jennifer Rearden擱置了這項價值10億美元的交易，但表示，考慮到延期可能會使財產每月損失高達1000萬美元，她將努力迅速解決糾紛。（Coindesk）[2023/4/2 13:39:57]

目錄

一、?閃電網絡是什么

二、?為什么需要閃電網絡

三、?閃電網絡現狀如何

四、?閃電網絡發展將如何

參考文章

一、?????閃電網絡是什么

閃電網絡是比特幣的Layer2解決方案，旨在在去中心化的情況下，用戶能夠以更低的成本、更快的速度用比特幣支付。

1.?發展歷程

閃電網絡最早的概念叫“支付通道”，其設計思路是，使用交易替換的方式更新未確認的交易狀態，直至其被廣播到比特幣網絡上為止。中本聰在2009年創造比特幣的時候，就有了關于支付通道的想法，并在Bitcoin1.0中包含了支付通道的代碼草稿，其允許用戶在交易被網絡確認之前更新交易。在2013年，MikeHearn在比特幣開發郵件組中進一步闡述了中本聰對支付通道的想法。

在后來的幾年里，陸續出現了相關的解決方案，但都沒有帶來太大影響。直到2015年2月，由JosephPoon和ThaddeusDryja寫的白皮書——“TheBitcoinLightningNetwork:ScalableOff-ChainInstantPayment”發布。就此，閃電網絡橫空出世。

Public.com計劃在全球推出交易工具，并提供加密貨幣交易:金色財經報道，Tiger Global支持的新經紀商Public.com準備將其平臺擴展到美國以外的地區，有報道稱它正在尋求收購歐洲競爭對手。此外，Public.com除了提供傳統的股票和ETF，該公司計劃還涉足加密貨幣和NFT，如狗狗幣、以太坊和比特幣。[2022/11/3 12:14:18]

圖1:閃電網絡白皮書作者在ScalingBitcoinMontreal大會演講圖片來源：

https://www.youtube.com/watch?v=TgjrS-BPWDQ&t=2519s

2015年12月，GregoryMaxwell在比特幣開發者郵件中提出了一份擴展方案路線圖，其中突出地包括了閃電網絡。該路線圖獲得了比特幣技術社區大部分人的支持，并在BitcoinCore項目中實施。這一下，就激發了大家對閃電網絡的期待。

隨之，帶著滿腔熱情的開發者們構建了閃電網絡的協議棧——BOLT。基于這個標準，閃電網絡能夠兼容比特幣、萊特幣。

2018年3月，LightningLabs發布了beta版本的閃電網絡實現方案，其功能可以支持早期用戶使用，這標志著閃電網絡發展的一個里程碑。同時LightningLabs宣布獲得了250萬美元的種子輪融資，投資人包括Twitter的創始人JackDorsey。

之后有關閃電網絡的協議和應用逐漸豐富起來，比如BOLT協議的加強版——OmniBOLT、可支持比特幣閃電網絡的支付平臺CashAPP及Strike等等。在Damus推出后，閃電網絡又一次迎來了新的突破……

SBF：FTX 沒有參與火幣全球收購:10月10日消息，FTX 創始人 SBF 轉發吳說區塊鏈推特再次聲明：“還是沒有參與火幣全球收購。”據吳說區塊鏈今早報道，SBF 表示沒有打算收購火幣。但市場傳聞 FTX 有出資幫助孫宇晨。這有可能將一直支持孫宇晨的幣安，推至其競爭對手的位置。[2022/10/10 10:29:25]

2.?實現方式

閃電網絡的核心思路并不復雜，即，將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認，從而提高現有比特幣網絡的交易效率，其運作方式如下：

l?交易的雙方在首筆交易時建立一個鏈下的支付通道，本質上就是待交易雙方共持的記賬本，用于保存交易記錄。交易雙方在通道中鎖入一定數量的資金，然后通過私鑰進行簽署交易。

圖2:閃電網絡的運行邏輯圖片來源：

https://www.youtube.com/watch?v=FOT6NqaEtfc

l?雙方之間的資金轉移不在鏈上進行，而是只保存在彼此的賬本上，當其中一方或雙方決定不再需要該通道的時候，結算的余額再在主網上廣播。

圖3:閃電網絡的運行邏輯圖片來源：

https://www.youtube.com/watch?v=FOT6NqaEtfc

l?但是閃電網絡不僅僅只是雙方的直接連接，其可以使得大量單條的通道串聯起來，從而形成一個相互連接的、廣闊的支付網絡。也就是說，假設C和A有通道，C和B沒有通道，但是A和B有通道，那么C就可以通過A間接地來和B進行交易，而作為中間商的A可以收取路由費用。在閃電網絡中，網絡會找到最少節點、最少交易費的路徑來完成交易。

以太坊研究員：在強審查狀態下，被審查交易將永久失敗:8月31日消息，Justin Drake 做客播客Bankless，并對以太坊 PoS 狀態下的監管問題進行了解答。Justin 將可能的監管分為“弱監管”與“強監管”，在弱監管狀態下，假設網絡出塊節點中的 90% 面臨審查，10% 的節點將可能打包被監管交易，但由于概率問題，交易通過時間將延遲數倍；而在強監管狀態下，Justin 假設監管機構會針對“驗證節點”進行審查，一旦驗證節點大規模投票反對被審查交易，交易將永遠不可能成功。[2022/8/31 13:00:19]

圖4:閃電網絡運行邏輯圖片來源：

https://www.youtube.com/watch?v=FOT6NqaEtfc

二、?????為什么需要閃電網絡

1.?提升交易速度：

比特幣網絡當前每秒最多可以執行的交易數量為7筆，網絡使用的增加可能導致交易確認被延遲，十分不利于用戶的支付體驗，然而Visa每秒可執行的交易數量達數千筆。

由于閃電網絡支付在通道內的交易都是在鏈下的，只需智能合約來執行，無需全網確認，所以大大提升了處理效率。從理論上講，閃電網絡每秒可實現的交易數量達百萬級別。

圖5:閃電網絡與Solana等tps對比圖片來源：

Blockstream?

2.?降低交易額門檻：

閃電網絡可以用單個比特幣劃分的最小單位——聰來支付，這滿足了日常小額支付的需求，但同時大家在以聰進行轉賬時，也要留意單位的轉換。

推特用戶指出Aave社區關于“緩解以太坊合并期間的風險”的提案存在巨大風險:8月30日消息，對于Aave社區發起關于緩解協議在以太坊合并期間面臨的相關風險的提案，推特用戶@nigdaemon指出該提案存在風險：如果該提案通過，會導致AAVE協議面臨巨大擠兌風險。提案本意是降低借ETH的投機行為，但并未考慮大量提取ETH的情況。如果提案通過后，合并前ETH被大量提取，將導致ETH的LTV快速達到100%，進而導致利率APR達到1000%。AAVE中有90萬stETH，如果面臨大規模體量會導致無法清算的情況；進而導致AAVE出現大量壞賬；如果提案通過，個人認為這是變相對AAVE發起的攻擊。

此外，該推特用戶對風險進行了推演：1.如果ETH利用率達到100%，APR提升到1000%，只需持續1-2天就會有大量stETH存款處于可清算狀態。2.而讓ETH的利用率達到100%的方法，不只有借貸一個方式，當臨近合并時，大量用戶的提款，會讓LTV快速達到100%。@nigdaemon稱，如果提案通過，建議在AAVE中有存借款用戶慎重考慮合并前的配置。

此前消息，Aave社區發起關于緩解協議在以太坊合并期間面臨的相關風險的提案投票，計劃在以太坊合并前暫時關閉ETH借貸市場，并當ETH利用率達到100%時，將借款APR從103%提升到1000%。[2022/8/30 12:58:02]

3.?降低交易費用：

比特幣區塊空間屬于稀缺資源，需要用戶之間相互競價，才能夠確保自己的交易及時納入區塊空間。對于礦工而言，肯定會優先納入手續費更高的交易。如果沒有多少用戶做交易的話，可以把手續費設置的很低，這樣交易可能會納入到下一個區塊，但是如果同時交易的人很多時，就會導致手續費大幅上漲。

當前比特幣交易手續費在1.5美金左右，而在2021年市場巔峰時期則突破了60美金。對于數千美金的交易而言，這點手續費可以在接受范圍內，但對于日常的小額支付，如買咖啡，加上手續費的話就很不劃算了。

Visa和萬事達卡每筆交易會收取2%～3%的手續費，而使用閃電網絡，100美元的交易費不會超過1美分。由于極大地降低了交易費用，閃電網絡使得用比特幣作為日常支付變得經濟可行。

圖6:比特幣的交易手續費數據來源：

https://bitinfocharts.com/zh/comparison/bitcoin-transactionfees.html#3y

三、?????閃電網絡現狀如何

1.?數據表現

2021年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網絡得到了更多的應用，通道中的BTC數量也在快速增長。截止至2023年2月8日，閃電網絡一共有1.6萬個節點，近7.7萬個支付通道，通道資金約5356枚比特幣。

圖7:閃電網絡中的BTC數量數據來源：

https://river.com/learn/files/river-lightning-report.pdf

閃電網絡通道的集中地主要集中在美國、加拿大、德國。僅美國的通道數量就占了30.15%，而在亞洲，僅新加坡的通道數量占比相對較高。由于閃電網絡在亞洲的使用極少，東西方之間對閃電網絡存在著認知差。

圖8:閃電網絡全球的節點及通道情況圖片來源：

https://explorer.acinq.co/

2.?使用場景

在技術逐漸成熟的基礎上，支付及社交巨頭們在推動著閃電網絡的普及。當前閃電網絡的使用場景包括：

a)?社交平臺支付打賞：近期火熱的Damus支持了閃電網絡支付及打賞功能，用戶可選擇使用Strike、CashApp、BlueWallet等數十個錢包。

b)?跨境匯款：數字支付平臺Strike于2023年1月宣布與SendGlobally合作，使得美國和菲律賓的用戶之間可以通過閃電網絡進行快速、安全、低成本的匯款。通過SendGlobally，美元可以轉換成比特幣，通過閃電網絡發送至收款人所在國家的第三方合作伙伴，再轉換成當地貨幣并直接發送到收款人的賬戶。

c)?商戶支付：Strike和Shopify、BlackhawkNetwork、NCR合作建立了比特幣支付系統，該系統允許商家在客戶使用加密貨幣付款后快速接收美元。目前支持該支付系統的商家包括麥當勞、CVS、Walgreens、WholeFoods和沃爾瑪等。

d)?轉賬交易：JackDorsey領導的支付公司Block旗下的支付平臺CashAPP可支持通過閃電網絡發送和接受比特幣。

3.?使用便利性

對于普通用戶而言，通過支持閃電網絡的錢包即可簡便地完成充值及支付。以較為常用的非托管錢包Phoenix為例，它可以為用戶自動創建支付通道。在創建通道時，Phoenix會收取1%以及約3000聰的費用，但若使用已有的通道支付，則是免費的。

另外，它擁有兌入和兌出功能，用戶可以無縫發送和接收鏈上交易。除了Phoenix外，當前支持閃電網絡支付的應用還有BlueWallet、Muun、Strike、CashApp等，這些應用近年來也在不斷地優化迭代，極大地降低了用戶使用閃電網絡的門檻。

圖9:支持閃電網絡的支付方式圖片來源：

file:///Users/xiayiwei/Downloads/the-state-of-lightning-volume-2.pdf

4.?投融資

2022年，閃電網絡領域也出現了多筆大額融資，包括a16z、Paradigm在內的頂級機構也參與到了相關項目的投資中：

a)?2022年4月，專注于比特幣業務的公司LightningLabs完成7000萬美元B輪融資，ValorEquityPartners領投。

b)?2022年5月，由Meta加密貨幣主管DavidMarcus創立的比特幣閃電網絡公司Lightspark完成了一輪融資，本輪融資由a16z和Paradigm領投。

c)?2022年9月，基于比特幣閃電網絡建立的加密支付應用Strike宣布完成8000萬美元B輪融資。

四、?????閃電網絡發展存在的問題

關于閃電網絡的缺陷，網絡上有觀點認為其節點運行可能走向中心化、通道容量較高時路由可能遇到流動性問題等，但閃電網絡還處于非常早期，出現一些問題和不足是非常之正常的，且相關的基礎設施和生態都在完善之中，只要閃電網絡是有價值和意義，且有真實用戶需求的，我們不妨可以多給它一些耐心。

當然，從閃電網絡的普及方面來看，用戶教育確實是個不小的挑戰，如何讓用戶從心理和行為層面接受用加密貨幣支付，以及如何基于用戶構建起巨大的支付網絡，這些都還有很長的一段路要走。

五、?????閃電網絡發展將如何

總體而言，閃電網絡為比特幣用于日常支付開辟了新的路徑，也為比特幣實現“點對點電子現金系統”的初心而努力著。閃電網絡從想法提出到2018年正式落地，一直在艱難中前行，至今仍處于早期階段。但較為樂觀的是，閃電網絡從2021年起發展迅速，逐漸在用戶群體間形成共識，并擴展了真實有效的用例。

Damus作為去中心化社交應用，支持了閃電網絡，用戶可以在應用中進行支付和打賞，通過這種方式或將有效培養用戶使用比特幣進行小額支付的習慣。另外，Strike、LightningLabs等也在持續推進閃電網絡的發展。

或許有一天，閃電網絡之于比特幣，將如同Visa之于貨幣。

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