慢霧科技發布《2022區塊鏈安全與反洗錢分析年度回顧》報告,聚焦于2022年區塊鏈行業所發生的重大事件,介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況,延伸并提煉出常見攻擊手法,并披露其中幾種釣魚手法。接著對部分安全事件的被盜資金流向進行分析,并通過歸納總結,公布一種針對混幣器資金追蹤的高級分析方法。
由于篇幅限制,這里僅羅列分析報告中的關鍵內容,完整內容可通過文末PDF下載。
一、背景
本節分為區塊鏈安全及反洗錢兩部分。
區塊鏈安全
根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計,2022年安全事件共303件,損失高達37.77億美元。
相比2021年的97.95億美元下降約61%,但這并不包括因市場動蕩而損失的資產。
分析師:現貨比特幣ETF或是市場未來18個月的主要觸發因素:金色財經報道,Cointelegraph分析師兼作家Marcel Pechman討論了Ripple對SEC的部分勝利及其對加密貨幣市場的影響。Pechman表示,就價格而言,XRP的決定并不重要,比特幣期貨溢價在過去一周在7%的中性水平附近徘徊,盡管最初山寨幣的表現往往低于 BTC,但現貨比特幣ETF可能是市場未來18個月的主要觸發因素。[2023/7/20 11:05:28]
其中各生態DeFi、跨鏈橋、NFT等安全事件255起,交易所安全事件10起,公鏈安全事件11起,錢包安全事件6起,其他類型安全事件21起。
區塊鏈反洗錢
匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性,正是這樣的原因,在加密貨幣犯罪頻發的情況下,區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置,也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅,不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟,其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。2022年這些群體的反洗錢動態如何?在反洗錢分析過程中,始終存在著幾個核心的問題:發起攻擊的手續費來自哪里?洗錢的資金去了哪里?詳情見文末的PDF文件內容。
Galaxy Digital將與DWS合作開發ETP:4月26日消息,專注于加密貨幣的金融服務公司 Galaxy Digital 宣布將與 DWS 合作開發在歐洲上市的交易平臺交易產品 (ETP)。公告稱,總部位于法蘭克福的 DWS 管理著 8210 億歐元(約合 9070 億美元)的資產,將成為 Galaxy 在歐洲加密 ETP 的獨家盟友。[2023/4/26 14:28:28]
二、區塊鏈安全現狀
本節分為區塊鏈生態安全概覽、攻擊手法、釣魚/騙局手法及損失Top10安全事件四部分。
區塊鏈生態安全概覽
2022年最令人訝異的莫過于Terra事件了。5月8日,加密貨幣市場上出現了史上最具破壞性的一次崩盤。Terra網絡的算法穩定幣UST出現了2.85億美元的巨額拋售,引發了一系列連鎖反應。Terra的原生代幣LUNA的價格突然毫無征兆的連續跳崖式暴跌,一天時間,LUNA市值蒸發了近400億美元,全生態項目TVL也幾乎歸零。此次事件或許成為了開啟2022加密寒冬的死亡按鈕。
Web3開源大學WTF Academy獲得以太坊基金資助:1月2日消息,Web3開源大學WTF Academy宣布獲得以太坊基金資助。這筆資金將用于創作開源Solidity教程(中英文)、教學視頻和測試網站。
據悉,WTF Academy的目標是引導10,000名開發者進入Web3領域。[2023/1/3 22:21:26]
根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計,2022年DeFi安全事件共183起,損失高達20.75億美元,占比2022年總損失約55%。其中,BNBChian上發生安全事件約79起,總損失金額約7.85億美元,居各鏈平臺損失金額第一位。而Ethereum上發生安全事件約50起,總損失金額約5.28億美元,其次是Solana上發生安全事件約11起,總損失金額約1.96億美元。2022年跨鏈橋安全事件共16起,損失高達12.12億美元,占比2022年總損失的32%。2022年損失上億的安全事件共10件,跨鏈橋就占了4件,大多是由于私鑰泄露導致。2022年NFT賽道安全事件約56起,損失超6544萬美元,其中大部分是由釣魚攻擊導致,占比約為39%,其次是RugPull占比約為21%,由合約漏洞或自身原因導致占比30%。
新加坡MAS:即使獲得許可的加密貨幣交易所也可能失敗:金色財經報道,新加坡金融管理局(MAS)與該國的央行本周發布了一份新聞稿,以解決FTX.com(FTX)失敗后出現的一些問題和誤解。該央行解釋說。第一個誤解是,有可能保護與FTX打交道的本地用戶。MAS無法做到這一點,因為FTX沒有獲得新加坡金融管理局的許可,而是在境外運營。
新加坡金管局接著為其對Binance而非FTX采取的行動進行了辯解。前者被列入央行的投資者警示名單(IAL),而后者則沒有。
監管機構澄清說,雖然Binance和FTX在這里都沒有執照,但兩者之間有明顯的區別:Binance在新加坡積極招攬用戶,而FTX則沒有。MAS將Binance列入IAL,因為它在沒有許可證的情況下招攬新加坡用戶。此外,在新加坡金管局的轉介下,商業事務部開始對Binance進行調查,因為它可能違反了《支付服務法》(PS Act)。由于沒有證據表明FTX違反了《支付服務法》,因此沒有理由將其列入IAL。[2022/11/27 20:55:25]
攻擊手法概覽
美眾議員:加密貨幣應該受SEC監管:9月4日消息,美國眾議員兼投資者保護小組委員會主席Brad Sherman在接受采訪時表示,國會不會很快出臺加密禁令,因為加密行業提供了很多競選和游說捐款,背后存在太多的權力糾葛。他認為,在沒有禁令的情況下,加密貨幣應該由美國證券交易委員會(SEC)進行監管。“由于SEC的規模、專業知識、積極的執法行動以及加密貨幣與股票或證券的相似性,加密貨幣應該受到SEC的監管。”(泰晤士報)[2022/9/4 13:08:00]
303起安全事件中,攻擊手法主要分為三類:由項目自身設計缺陷和各種合約漏洞引起的攻擊;包含RugPull、釣魚、Scam類型的手法;由私鑰泄露引起的資產損失。
釣魚/騙局手法
此節選取部分SlowMist于2022年披露過的釣魚/騙局手法。
1、瀏覽器惡意書簽盜取DiscordToken
2、“零元購”NFT釣魚
3、RedlineStealer木馬盜幣
4、空白支票eth_sign釣魚
5、尾號相同空投騙局
6、TransferFrom零轉賬騙局
損失Top10安全事件
此節選取了2022年損失Top10的安全事件。
1、RoninNetwork損失超6.1億美元
2、BNBChain遭到漏洞利用
3、Wormhole損失超3億美元
4、BeanstalkFarms遭閃電貸和提案攻擊
5、Wintermute損失1.6億美元
6、Nomad橋遭受黑客攻擊
7、Elrond出現安全漏洞
8、Mango因價格操縱被提取1億美元
9、Harmony損失超1億美元
10、Qubit遭攻擊損失8000萬美元
三、部分安全事件反洗錢分析
工具和方法
1、工具:MistTrack
MistTrack反洗錢追蹤系統?是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS系統,具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。
通過標記1千多個地址實體、2億多個地址標簽,10萬多個威脅情報地址,以及超過9000?萬個與惡意活動相關的地址,MistTrack為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查,MistTrack?在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。
2、方法:
從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后,在ETH/BSC鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash,Tornado.Cash已成為ETH/BSC鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash資金轉出的分析方法。
而在BTC鏈上,通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用洗錢平臺。Blender目前已被美國財政部制裁,ChipMixer流入洗錢資金量巨大,我們同樣需要提出一個針對ChipMixer資金轉出的分析方法。
反洗錢分析詳述
本小節使用MistTrack基礎分析工具對4起安全事件展開了反洗錢分析,通過反洗錢分析清晰闡述“攻擊手續費來源是什么”、“錢去了哪里”的問題,并創造性的提出了一種數據分析方法來分析Tornado.Cash和ChipMixer的提款。
四、展望
2023年在加密貨幣世界中我們還需要關注什么?
監管合規化
加強對安全審計的關注
擴容繼續升溫,多鏈和諧共存
反洗錢與鏈上追蹤分析
加強對備份的關注
零知識證明:擴容與隱私
五、寫在最后
本次報告內容基于我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMistHacked以及反洗錢追蹤系統MistTrack的數據支持。但由于區塊鏈的“匿名”特性,我們在此并不能保證所有數據的絕對準確性,也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時,本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處,歡迎大家批評指正。
縱覽整個2022,“動蕩”一詞貫穿全年。盡管仍有暴雷的余震回蕩,盡管我們正在經歷寒冬,但任何事物都無法改變區塊鏈發展的方向,只有如履薄冰,認真做有利于行業發展的事情才能穩固長久。無論如何,我們仍期待著區塊鏈行業在2023年的發展。
導讀到此,完整版本,歡迎閱讀并分享:)
https://www.slowmist.com/report/2022-Blockchain-Security-and-AML-Analysis-Annual-Report(CN).pdf
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從價格上看,這段時間相當無聊,BTC在很小的價格范圍內波動......這是風暴前的平靜?加密貨幣波動率指數幾乎在歷史最低。如果你預測未來將會發生一些波動,那么你就可以利用CVI來賺錢.
1900/1/1 0:00:00對話者 SujiYan.MaskNetworkFoundertim.bitFounderJsson.《Web3社交報告》作者 主持人 徐思彥騰訊研究院高級研究員本文由研討整理而成,有刪減.
1900/1/1 0:00:00近日cvxCRV/CRV降至0.86引發大量關注,旋即Convex也表態將會推出新方案應對。在今年年中Convex的競爭對手Yearn和StakeDAO發布了新版本的veCRVwrapper,從.
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1900/1/1 0:00:00注:本文來自@cryptopantone推特,MarsBit整理如下:對于@Treasure_DAO來說,這是多么美好的一年,在熊市期間,所有產品的每周活躍用戶從3000人增長到15000人.
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