DCG:DCG危機時刻：會爆雷嗎？可能引發哪些「蝴蝶效應」？

據金融指數公司?T?3Index?數據顯示，BitVol指數于?2023?年?1?月?1?日跌至?49.67?，創自?2019?年?4?月以來新低。但隨著?1?月?2?日，Gemini?聯合創始人?CameronWinklevoss?向DCG創始人?BarrySilbert?發送的一封公開信公布，加密市場再次籠罩陰霾。DCG?的危機最有可能在何時爆發？面對?Gemini?的步步緊逼，DCG?接下來會有哪些舉措？DCG?危機又可能引發哪些蝴蝶效應呢？

Gemini?聯創公開致函?DCG，加密市場風云再起

比特幣波動性近期來明顯降低，就連一直聯動的美股近期也不再跟隨。市場分析認為，目前多頭不活躍表明散戶抄底資金在急劇降低，空頭不活躍表明持幣人有惜售心態。主力想要建倉，還需要一波令人恐慌的下跌讓市場交出籌碼。而伴隨?Gemini?聯創公開致函?DCG，加密市場上方再度陰云密布，恐慌情緒彌漫，比特幣的波動性也開始增加。那么，DCG?的危機到底有多大？又會在什么時候到來呢？

據《比推》報道，?1?月?2?日，Gemini?聯合創始人?CameronWinklevoss?代表其?Earn?產品超過?34?萬名用戶，向?DCG?創始人?BarrySilbert?發送一封公開信，要求他償還所欠的?9?億多美元。Cameron?稱：BarrySilbert?在過去的六個星期里拒絕配合，采取惡意拖延戰術；DCG?欠?Genesis?約?16.75?億美元，這是?Genesis?欠?Earn?用戶和其他債權人的錢。BarrySilbert?拿著這些錢去推動貪婪的股票回購、缺乏流動性的風險投資、自殺性的灰度資產凈值交易；一切以債權人為代價，一切為了其個人的利益。其要求?BarrySilbert?公開承諾在?2023?年?1?月?8?日之前共同努力解決該問題，并稱“剩下的時間不多”。

坦桑尼亞央行在初步研究后對CBDC的采用“持謹慎態度”:1月16日消息，坦桑尼亞央行表示，它仍在考慮引入央行數字貨幣（CBDC），但在確定可能影響其實施的幾個挑戰后，將采取“分階段、謹慎和基于風險的方法”。在現階段，該銀行尚未就何時對坦桑尼亞的CBDC做出決定給出明確的時間表，但表示將“繼續監測、研究并與包括其他央行在內的利益相關者合作，以努力達成以數字形式發行坦桑尼亞先令的適當用途和技術。”

該銀行透露，其團隊已經對不同類型的CBDC、發行和管理模型以及它是基于代幣還是基于賬戶進行了研究。該銀行表示：“目前的研究結果表明，世界上有100多個國家處于CBDC采用過程的不同階段，其中88個處于研究階段，20個概念驗證階段，13個試點階段和3個處于啟動階段，”該央行指出，至少有四個國家（丹麥、日本、厄瓜多爾和芬蘭）已經公開取消了CBDC的采用計劃，而另外六個國家由于實施階段的結構和技術挑戰而放棄了CBDC，其中一些挑戰是實施成本高、現金占主導地位、支付系統效率低下以及破壞現有生態系統的風險。（Cointelegraph）[2023/1/16 11:14:19]

對于?Gemini?聯創發布的公開信，DCG?創始人?BarrySilbert?回應稱：DCG?沒有從?Genesis?借款?16.75?億美元。DCG?從未拖欠?Genesis?的利息，目前還在償還所有未償還貸款；下一次貸款到期日是?2023?年?5?月。DCG?于?12?月?29?日向?Genesis?和?Gemini?的顧問提交了一份提案，但尚未收到任何回復。”針對?BarrySilbert?的此番回應，Gemini聯合創始人?CameronWinklevoss?再次發推表示：“你又來了，別再假裝你和?DCG?是無辜的旁觀者，沒有參與到制造這場混亂中。這太虛偽了。如果?DCG?沒有借錢，怎么會拖欠?Genesis16.75?億美元？還有那張期票，你愿不愿意承諾在?1?月?8?日到期時償付？”

創業加速器Archipelago Labs啟動1000萬美元Web3基金:12月5日消息，菲律賓持牌交易所 PDAX 支持的創業加速器 Archipelago Labs (A-Labs) ?在菲律賓啟動了 1000 萬美元的 Web3 基金，Archipelago Labs 還得到了Oak Drive Ventures 和 Magellan Digital Investment Group (MDIG) 等知名合作伙伴的支持。Archipelago Labs 通過投資和咨詢服務幫助基層的創業生態系統。它還希望為特定的垂直領域和啟動階段舉辦編程馬拉松和孵化器等項目。?（e27）[2022/12/5 21:23:39]

爭論還在繼續，但從目前?Gemini?聯創和?DCG?之間的推文回應看，Genesis?能否在?1?月?8?日進行到期償付將深刻影響加密市場趨勢方向，預計隨著時間推移，加密市場恐慌情緒將不斷加劇，多空博弈也將進一步變得激烈起來。

危機即至，DCG?將如何應對

DCG?的危機并非始于今日，面對?Gemini?的步步緊逼，DCG?接下來會做些什么？本文梳理了危機爆發伊始，DCG?采取的一些舉措，或許對于后面加密市場的發展能提供一些參考。

安全團隊：黑客地址與多個dApp進行過交互，轉移至Avalanche鏈上資產或已凍結:10月7日消息，慢霧SlowMist在社交媒體上發文表示，已監控到本次BNB Chain被盜案黑客地址與多個dApp進行過交互，包括Multichain、Venus Protocol、Alpaca Finance、Stargate、Curve、Uniswap、Trader Joe、PancakeSwap、SushiSwap等。

此外，黑客轉移至Avalanche鏈上（1,729,320枚USDT）的相關地址或已被列入黑名單，但轉移至Arbitrum的地址（2,000,000 USDT）暫時并未被列入。[2022/10/7 18:41:32]

關于?DCG?的危機，最早是由一名推特用戶爆料出來，早在?12?月?15?日，推特用戶?Andrew?發推表示，已與?Genesis?債權人溝通，其中?Genesis?欠債權人超過?20?億美元，Genesis?破產將觸發來自?DCG?的超?15?億美元的可贖回貸款，而?DCG?破產將引發巨額?GBTC?清算。

隨后在?12?月?17?日，多個與?DCG相關的加密貨幣均遭到大幅拋售，加密貨幣分析機構?ReflexivityResearch?的創始人?WillClemente?發推表示，這一拋壓可能來自于?DCG?本身。CHEV?合伙人?AdamCochran?也表示，從具體某些山寨幣的跌幅以及成交量來看，DCG?似乎正在清算。同日，據?TheBlock?報道，荷蘭加密貨幣交易所?Bitvavo?表示，已無法訪問存放在?DCG?內的?2.8?億歐元資產。DCG?的暴雷風險已然明晰。

前香奈兒歐洲市場總監Frederica Tompkins將出任OKX全球營銷總監:據官方消息，塞舌爾時間8月11日，OKX對外宣布兩名女性高管的人事任命，Frederica Tompkins為全球營銷總監，Kim Murphy為全球活動總監。

據了解，Frederica Tompkins有著豐富的奢侈品和快消品從業經驗，曾任香奈兒歐洲市場和客戶洞察總監，服務拉爾夫·勞倫、Jimmy Choo等知名品牌。同時也是“She-Fi”（一項旨在讓更多女性進入新金融經濟的教育計劃）的活躍成員。

OKX人力資源負責人表示，OKX一直秉承不分種族和性別的招聘原則，當前約有40%女性員工。此前，領英與歐易聯合推出的《全球區塊鏈領域人才報告》顯示，區塊鏈領域人才男女比例為8:2。[2022/8/12 12:21:02]

12?月?19?日晚間，華爾街日報報道稱，灰度首席執行官MichaelSonnenshein在一封致投資者的信中表示，若最終無法將灰度比特幣信托轉換為比特幣ETF，將考慮對已發行的流通股進行要約收購。我們曾在之前文章《灰度要約回購背后有何盤算？DCG?能否度過危機》分析過，灰度此舉或是在?DCG?授意下，通過灰度賬上資金回購流通股中的?GBTC，幫助母公司?DCG?處理部分持有的?GBTC，從而提高?DCG?資產流動性。簡而言之，灰度拿賬上的錢買?DCG?手中的?GBTC，從而為其注入流動性。

Terra創始人Do Kwon宣布Terra新鏈主網上線:5月28日消息，Terra創始人Do Kwon宣布，Terra新鏈*phoenix-1主網上線，正在生產區塊，公共節點服務、錢包和瀏覽器應該很快就會上線。[2022/5/28 3:47:36]

那么從目前的態勢上看，DCG?大概率將進一步清算加密資產，從而提升其自身流動性。上一次，DCG?清算部分加密資產的時機選擇在?12?月?15?日前后，當時加密市場整體跟隨美股反彈，市場行情相對較好，而?DCG?選擇此時大舉拋售或許主要還是因為其自身體量過大。從短期來看，在?1?月?8?日前，加密市場風險整體較大，即便上漲也很有可能遭遇?DCG?清算拋壓。而伴隨時間流逝以及?Gemini?的步步緊逼，DCG?以及?Genesis?或許會在無奈之下，不顧及大盤行情而選擇選擇繼續清算，而這也正在被鏈上數據逐漸證實。

從鏈上數據看，?1?月?3?日，派盾監測顯示，?2?天前，標記為?Genesis?的休眠地址將?2?萬枚ETH轉移到?0?x?0?e?77?開頭地址，隨后將近?2?萬枚?ETH?兌換為?wstETH，期間?12?月?31?日?stETH/ETH?匯率曾一度跌至?0.985?。

1?月?3?日?12?時，鏈上分析師?Noah?發推表示，Genesis?在?1?小時前向Coinbase充值?1600?萬枚?Gala，價值約?282?萬美元。該分析師認為?Genesis?或許正在積極處理?Gemini?的流動性問題。

DCG?最終何去何從？各路大?V?怎么看

伴隨?DCG?和?Gemini?在推特上的交鋒，加密市場的神經也開始再度緊繃。那么，DCG?的危機是如何釀成？DCG?最終又將走向何種結局呢？

1?月?3?日，加密?KOLAndrew?在社交媒體表示：“預計加密交易平臺?Gemini?馬上將強迫?GenesisTrading?進入破產程序，而?Genesis?破產將觸發?DCG?資產的清算，DCG?或將破產，灰度信托資產將面臨重大風險。”

三箭資本聯合創始人?ZhuSu?發推表示：“去年夏天，DCG?因為三箭資本破產蒙受巨大損失，BabelFinance?和其他參與?GBTC?的公司也是如此。他們當時可以冷靜地選擇重組，相反他們通過‘左手倒右手’的可贖回本票填補漏洞。這就像一個孩子輸了撲克然后說‘我爸爸會付錢給你，讓我繼續玩’，但其實‘爸爸’就是他自己。DCG?像FTX一樣，過去幾個月一直在誤導客戶，沒有人詢問?Genesis?是如何填補漏洞的；而且在這段時間一直吸收更多存款并希望市場價格上漲。Genesis?的債權人將在未來幾天內將其推入破產程序，并接管剩余的?DCG?資產，他們可能會要求?Barry?以簡單的方式償還他的套現，而不是等待美國司法部的刑事案件和賠償懲罰。”

紐約投資管理公司?VanEck?數字資產戰略總監?GaborGurbacs?評論稱：“在我個人看來，解決方案就是DCG?應該出售股權并讓?Genesis?債權人得到補償。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是，如果賣家有意愿，就會有愿意的買家。認真的買家可能想要控制權。”

DCG?危機可能引發哪些“蝴蝶效應”

Gemini?聯合創始人對?DCG?的公開致函，再次將加密市場的危機推升至一個風口浪尖處。上文已經談了很多因為?DCG?暴雷可能引發的危機以及未來走向；但是，DCG?所引發的“蝴蝶效應”還有哪些？本文認為最重要的就是引發礦企違約，從而再一次沖擊加密金融機構，加深加密金融衰退。

在本輪牛熊周期中，很多比特幣礦企資金管理不善，賬上持有大量比特幣，比如申請破產的CoreScientific幾乎將所有的比特幣都留在了資產負債表上，直到5月市場崩潰之后才開始出售其比特幣。伴隨?DCG?危機爆發，大概率將導致比特幣價格下跌；而在本輪熊市中，本已不好過的礦企，很有可能進一步拋售比特幣以度日，從而造成比特幣價格螺旋下跌。目前，上市破產或股價暴跌的礦企有：ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific等。而據?CoinDesk預計，礦企至少還有10-20億美元的債務存量仍未曝光。

礦企在本輪牛市中杠桿過高，在常見的債務形式中，礦企往往會采用礦機抵押的方式尋求貸款。而?NYDIG、?BlockFi、?GalaxyDigital、Silvergate、TrinityCapital、WhiteHawk等加密金融公司均提供此類貸款。伴隨礦企違約潮來臨，又會進一步危機借貸方，從而形成連環暴雷，這無疑將加深加密金融的衰退。

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