SCAN:鏈上偵探養成記：如何追蹤代幣去向

昨天從幣安提走超過數十億美元。

能夠跟蹤鏈上交易是加密玩家的超能力之一。

這是一份快速指南，介紹如何使用免費工具自行監控交易所提款并成為鏈上偵探。

工具列表

我們將在本指南中使用的工具是：

@defillama-追蹤交易所余額和充提情況@etherscan-識別基金錢包和設置報警@DebankDeFi-跨鏈跟蹤錢包余額DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一個地方是DefiLlama。

美股持續拉升 地區性銀行股普漲:金色財經報道，美股持續拉升，道指漲幅達1%，標普500指數漲0.84%，納指漲0.8%，地區性銀行股普漲。[2023/5/18 15:09:58]

轉到左側的“CEXTransparency”頁面，查看包含20家交易所及其經過驗證的鏈上資產列表。

在這里我們看到幣安擁有大約$60B的資產。

選擇一個交易所，你可以看到總資產隨時間的變化。

在這里你可以看到，幣安12月12日有657.2億美元的資產，12月13日有642.5億美元的資產，而截至發稿時有605.7億美元的資產。

特斯拉CEO馬斯克：美聯儲本周至少需要降息50個基點:金色財經報道，特斯拉CEO馬斯克表示，美聯儲本周至少需要降息50個基點。[2023/3/21 13:16:08]

為了確認交易所資產的減少是來自于價格變化還是資金外流，向下滾動頁面到美元流入部分。

這讓我們看到，昨天，幣安出現了42.7億美元的凈流出。

Etherscan

FTX破產后美參議員就投資者保護問題向加密公司提出質疑:金色財經報道，Binance.US和Coinbase都在本周美國參議院財政委員會主席就FTX破產造成的廣泛影響如何保護使用其服務的投資者進行質詢的加密貨幣公司名單上。

美參議員Ron Wyden致信Bitfinex、Gemini、Kraken和KuCoin等知名加密貨幣公司的六位首席執行官，要求他們解釋自己公司的結構，是否將客戶的資產與自己的資產分開，以及他們如何防范市場操縱和內部利益沖突。

Wyden在信中說，“隨著國會考慮對加密行業急需的監管，我將根據長期以來對銀行、信用合作社和證券經紀人的客戶提供的保證，重點關注對消費者保護的明確需求。如果這些保護措施在FTX破產之前就已經到位，那么今天面臨急劇財務損失的散戶投資者就會少得多。”[2022/11/30 21:11:18]

也許，你想更深入地研究這些流出資金，并在重大外流發生時獲得實時警報。

數據：以太坊橋TVL達到114.4億美元:金色財經報道，DuneAnalytics數據顯示，以太坊橋當前TVL達到115.3億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是Polygon Bridges（40.9億美元）、Arbitrum Bridges（24.5億美元）、Avalanche Bridge（20.8億美元）、Fantom Anyswap Bridge（10億美元）、Near Raibow（8.7億美元）。[2022/6/6 4:04:07]

Etherscan可以讓我們做到這一點。我們將使用Etherscan直接跟蹤主要基金和交易所的錢包。

舉例：觀察Jump錢包

首先，去到頁面。

你需要創建一個賬戶來使用這個頁面，創建賬戶是免費的。

在這里，你會看到一個包含幾十個基金錢包的列表。

例如，你可以用這個列表找到JumpTrading錢包，它目前有近1億美元的資金。

點擊進入這些錢包可以看到他們的交易歷史。

例如，我們可以看到Jump在過去幾小時內從幣安提取了1500個ETH。

注意：這些基金中的許多人管理著巨額資金，所以200萬美元很可能是他們的常規余額。

設置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址頁面，選擇心形圖標，將其添加到你的觀察列表。

如果你想獲得最新的信息，你可以選擇在這個錢包收到交易的時候接收電子郵件提醒。

觀察幣安錢包

你可能已經注意到，在上一個例子中，有幾個錢包被標記為"Binance"。

這是因為Etherscan也提供已知交易所錢包的列表。

進入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看幣安的以太坊錢包列表。

選擇一個其中錢包可以看到：

它的當前余額；轉入和轉出交易；交易活動隨時間變化的情況；目前，我正在觀察外出交易的激增是否正常化或繼續增長。

DeBank

要想更方便地了解一個交易所的持倉情況，可以使用DeBank這樣的投資組合追蹤器。

進入網站，在搜索欄中輸入一個你從Etherscan找到的交易所錢包地址。

查看該交易所在所有鏈上的錢包的持有量。

小結

有了這些方法，你就會遙遙領先，在成為鏈上偵探的道路上走得更遠。

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