GMX:FTX崩潰后，幣安怎么樣了？

在過去的48小時里，關于加密貨幣交易所幣安的壞消息層出不窮。現在來看看目前我們都知道些什么。

美國司法部可能起訴幣安高管洗錢

據報道，自2018年以來，幣安處理了數十億美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇報道稱，“參與此案的聯邦檢察官認為，已經收集到的證據證明，有理由對該交易所采取行動，并對包括創始人在內的個別高管提起刑事訴訟”。

知情人士稱，幣安正因無證轉賬、共謀洗錢和違反刑事制裁而接受調查。除此之外，還有人聲稱該公司反洗錢控制不力，并向監管機構隱瞞信息。這些都是很嚴重的指控。

香港麥當勞與TheSandbox合作推出元宇宙體驗:7月20日消息，香港麥當勞為慶祝麥樂雞推出40周年與The Sandbox合作推出Mc Nuggets Land元宇宙空間，并提供首個麥當勞主題游戲。[2023/7/20 11:07:17]

這對幣安來說是多大的問題呢？在這方面，對BitMEX的起訴是一個典例。2020年，這家加密交易所被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控未能實施和維持合規的反洗錢計劃，并且未能報告可疑活動。最終，BitMEX支付了1億美元以和解此案。

Elliptic：為俄羅斯軍事團體提供的加密貨幣捐贈已接近2000萬美元:金色財經報道，Elliptic在本周發布的一份報告中表示，自俄烏戰爭以來，針對俄羅斯軍事籌款團體的加密貨幣捐款已接近2000萬美元。Elliptic表示，近三分之二的親俄羅斯加密貨幣基金涉及受到美國制裁。與此同時，烏克蘭廣為人知的加密貨幣捐贈活動已籌集至少2.12億美元。[2023/6/30 22:09:45]

某地址今日使用2191枚ETH買入52159枚GMX:金色財經報道，據推特加密KOL余燼監測，6小時前，有鯨魚使用2,191枚ETH買入 52,159枚GMX，均價71.8美元。

這只鯨魚最近一直在買入GMX：3月13日從幣安提出5,300GMX；3月21日買入21,143枚GMX。目前該鯨魚已累計花費580萬美元資金買入了78,612枚GMX，綜合成本73.9美元。[2023/3/28 13:31:01]

最大的中心化交易所持有的總資產。資料來源：https://www.oklink.com/en/cex-list

Circle將在Arbitrum、Cosmos、NEAR等鏈上發行USDC:9月29日消息，穩定幣USDC發行商Circle計劃在Arbitrum、Cosmos、NEAR、Optimism、Polkadot上發行USDC，其中2022年年底計劃在Arbitrum、NEAR、Optimism和Polkadot上提供原生服務，Cosmos上的USDC計劃在2023年初上線，開發人員將能夠在他們的產品以及可編程錢包基礎設施中使用Circle API來實現USDC的法幣出入金操作。[2022/9/29 22:38:51]

幣安的儲備證明引起了人們的警惕

在FTX崩潰后，中心化交易所采取了許多措施來確保自己的儲備證明，并提高了資產結構的透明度。幣安還發布了一份關于其錢包地址的報告，并委托一家外部公司進行審計。

然而，這份已公布的報告仍有一些重要的問題沒有解決：

它缺乏與內部控制質量相關的信息。幣安系統如何清算資產以支付保證金貸款的問題不夠明確。關于幣安公司結構的信息不足。該交易所的儲備證明顯示，幣安只有97%的抵押。此外，該公司的總負債也不明確。

幣安公司結構。來源：https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/

這里我們需要注意幾件事。首先，幣安的公司結構非常復雜。此外，幣安是一家私人實體，不具備公開交易實體的披露要求。這可以解釋報告中存在的一些問題，因為涉及這么多相關實體，審計所有資產既困難又耗時。

幣安用戶越來越緊張

在FTX崩潰的背景下，這一切都讓幣安用戶感到不安全。目前的數據也證實了這種情緒。

據Nansen稱，在過去24小時內，幣安的提款量激增，ETH和ERC20代幣的凈流量為16億美元。

幣安提款概覽。來源：Nansen

與此同時，為幣安的BNB鏈生態系統提供動力的BNB也正在下跌，已損失約7%。

BNB-USD的圖表。資料來源：https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?

這有可能引發更多問題。因為BNB支持的任何債務都可能成為抵押不足的債務。

總結

讓我們總結一下。幣安進行了審計，但基本問題沒有得到回答。與此同時，麻煩似乎正在逼近，美國司法部可能會提起訴訟。

因此，越來越多的幣安用戶從加密貨幣交易所撤回資產也就不足為奇了。

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