FTX:SBF被刑事起訴（附紐約州南區法院、SEC、CFTC三份起訴書）

提要美國大陪審團指控SBF犯有或共謀犯有欺詐FTX客戶和貸款人以及洗錢的罪行。起訴書還指控SBF和其他FTX高管密謀違反競選財務法。"這是美國歷史上最大的金融詐騙案之一，"美國紐約南區檢察官達米安-威廉姆斯在一次新聞發布會上說。美國紐約州南區法院起訴書下載：https://www.docdroid.net/kxfZltq/unsealed-indictment-in-us-v-bankman-fried-22-cr-673-abrams-as-sam-bankman-fried-of-ftx-heads-to-sdny-echoes-of-onecoin-and-un-bribery-cases-pdfSEC起訴書下載：https://www.sec.gov/litigation/complaints/2022/comp-pr2022-219.pdfCFTC起訴書下載：https://www.docdroid.net/EmmPXDR/cftc-vs-samuel-db-pdf美國當局在他創辦的加密貨幣交易所申請破產保護一個月后，指控聲譽掃地的FTX前首席執行官SamBankman-Fried犯有欺詐罪。

SushiSwap與加密法幣網關Onramper合作，支持使用信用卡或借記卡購買加密貨幣:5月30日消息，SushiSwap 與加密法幣網關 Onramper 合作，支持用戶使用信用卡或借記卡購買加密貨幣。目前 SushiSwap 已集成 Onramper 小部件，添加了九個入口以增強法幣到加密貨幣交易的成功率，用戶現在可以從幾乎任何國家 / 地區購買加密貨幣。[2023/5/30 9:50:14]

美國紐約南區法院檢察官辦公室的一份八項起訴書指控班克曼-弗里德犯有或共謀對FTX的客戶和貸款人進行欺詐，洗錢和共謀欺詐美國和違反競選財務披露法。起訴書是在美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會提出民事指控之后發出的。

Celsius以130萬美元出售2687臺比特幣礦機:金色財經報道，根據1月11日向紐約南區美國破產法院提交的出售通知，破產的加密貨幣借貸平臺Celsius的比特幣挖礦部門正在以130萬美元的價格出售2687臺“新開箱”MicroBTM 30S設備。買家是投資公司Touzi Capital，它將負責所有運費。[2023/1/14 11:11:23]

起訴書文件稱，被拘留的前首席執行官"同意與其他人一起欺騙FTX.com的客戶，挪用這些客戶的存款，并用這些存款來支付AlamedaResearch的費用和債務"。美國紐約南區檢察官達米安-威廉姆斯說，FTX客戶的數十億美元被盜，班克曼-弗里德和未透露姓名的同謀者將資金用于個人利益。

數據：截止目前，Chainlink質押累計質押價值逾7500萬美元的LINK:金色財經報道，據Lookonchain監測，截至目前，Chainlink質押已有超過2,600個地址參與了質押，已質押約1057萬枚LINK，價值約7501萬美元。[2022/12/7 21:27:29]

"一個月前，世界上最大的加密貨幣交易所之一FTX崩潰了，一夜之間摧毀了數十億美元的客戶價值，"威廉姆斯在一次新聞發布會上說。"而在過去一個月的每一天，本辦公室敬業的檢察官和我們在聯邦調查局、美國證券交易委員會和美國商品交易委員會的合作伙伴，一直在夜以繼日地工作，以弄清發生了什么，并開始尋求正義的過程。"

路透社：幣安在美國對伊朗實施制裁后依然為伊朗客戶提供服務:7月11日消息，幣安在美國對伊朗實施制裁后依然為伊朗客戶提供服務，路透社通過對伊朗交易員的采訪得知，當地客戶通過 VPN 繞過了禁令對幣安進行訪問。此外，路透社還表示，相關專家認為，幣安的行為可能會導致其無法進入美國市場。（路透社）[2022/7/11 2:05:44]

我們還沒有結束

這些指控標志著FTX的迅速崩潰，它震撼了加密貨幣行業，并摧毀了班克曼-弗里德的聲譽--同時使該交易所的數十萬名客戶失去了收入。班克曼-弗里德昨天在巴哈馬被捕，在他計劃在眾議院金融服務委員會的聽證會上就其公司的倒閉進行虛擬作證的前一天。

威廉姆斯說，他在上周三批準了這些指控，在周五大陪審團對班克曼-弗里德進行起訴后，他獲得了逮捕令。他補充說，引渡工作正在進行。

"時間是由執法部門決定的，而不是任何其他考慮，包括他在國會作證的時間"。威廉姆斯說。"他是被通緝的，我們就此采取行動。"

"班克曼-弗里德先生正在與他的法律團隊一起審查這些指控，并考慮他所有的法律選擇，"班克曼-弗里德的律師馬克-S-科恩在給《街區》的一份聲明中說。

當被問及是否會對其他人提出指控時，威廉姆斯回應說，"我們還沒有完成"，但沒有提到任何其他個人。他拒絕透露任何可能與當局合作的人的名字。

"這項調查正在進行中，而且進展非常迅速，"威廉姆斯補充說，該案件"是美國歷史上最大的金融欺詐案之一"。"雖然這是我們第一次公開宣布，但它不會是我們最后一次。"

競選資助

競選財務指控指責班克曼-弗里德"以另一個人的名義向紐約南區的候選人和委員會提供公司捐款"，這些草根捐款旨在規避競選財務披露法。

威廉姆斯說："這些捐款被偽裝成來自富裕的同謀者，而實際上這些捐款是由阿拉米達研究公司用偷來的客戶的錢資助的，"他補充說，有數千萬美元被用于與民主黨和共和黨有關的候選人和委員會。"所有這些骯臟的錢都被用來為班克曼-弗里德購買兩黨影響力和影響公共政策的愿望服務。"

美國競選監督機構上周四指控班克曼-弗里德違反了聯邦選舉法，因為他在上個月的一次采訪中聲稱，他向候選人和行動委員會秘密捐贈了比他披露的更多的數百萬美元。

根據起訴書，在過去兩年中，班克曼-弗里德以欺詐手段破壞了"聯邦選舉委員會在聯邦選舉中執行有關來源和數額限制的聯邦法律的職能"。

白宮拒絕就總統喬-拜登是否會退還來自班克曼-弗里德的捐款發表評論。

白宮新聞秘書卡琳-讓-皮埃爾說："我必須讓你去找民主黨全國委員會，"她引用了一項禁止聯邦雇員在工作期間參與競選活動的法律。民主黨全國委員會的發言人沒有立即回應TheBlock的評論請求。

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