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DOGE/US+1.16%2022年9月23日，CertiKSkynet天網監測到ForestTigerPro項目代幣價格暴跌96%。經CertiK安全團隊調查，已確認該項目為退出騙局項目。截至發稿時，該騙局已獲利至少113萬美元。
今年6月份，該項目就通過在TIGER-BSC-USD流動性資金池交易操縱了TIGER代幣的價格。在這段時間內，他們使用TIGER代幣交易了共計450萬美元的BSC-USD，總共約64171枚TIGER代幣在三個賬戶中出售。最后該項目于7月13日移除了流動性。兩次事件的EOA相同。
Do Kwon拒絕在黑山法庭保釋聽證會上批露其資產確切數額:5月12日消息， Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 被懷疑在涉嫌加密貨幣證券欺詐后藏匿了大量資產，他在黑山法庭的審判中拒絕透露其資產的確切數額。在周四對偽造護照的指控進行審判時，Do Kwon 要求以 40 萬歐元（約 5.8 億韓元）的保釋金保釋，但隨后被法官問及他打算如何支付保釋金。Do Kwon 表示，他的妻子會支付這筆款項，他在韓國擁有一套公寓。但當法官詢問他時，他拒絕在媒體面前提供自己的資產細節。法官稱若不進一步披露資產，就無法做出保釋決定時，Do Kwon 表示，他與妻子共同擁有的公寓單元價值約 300 萬美元。[2023/5/12 14:59:31]
盡管本次事件中的合約與6月不同，但logo、推特handle和Telegram群組仍然相同。因此，我們幾乎可以肯定這次騙局與TIGER在6月發生的騙局是同一欺詐團伙。
彭博社Joe Weisenthal：對加密貨幣價格的投機是該行業唯一的收入來源:金色財經報道，彭博社Odd Lots播客的聯合主持人Joe Weisenthal將正在發生的加密貨幣災難與 2008年的抵押貸款危機相提并論。 雖然這些危機乍一看似乎很相似，但Weisenthal認為，它們之間的主要區別在于人們仍然需要住房。另一方面，沒有必須通過加密貨幣來滿足的基本人類需求。 Weisenthal表示，對加密貨幣價格的投機是該行業唯一的收入來源。這就是為什么關鍵的“基本面”在熊市期間也會急劇下降。[2022/11/23 7:58:39]
ForestTigerPro的主要運營模式是為玩家提供可在鏈上模擬植樹從而收獲生態獎勵的平臺，生態獎勵包括各種NFT資產，用戶可根據自己喜歡的樹種消耗等價的TIGER，鑄造并為自己擁有的NFT樹木或動物命名，實現社交互動。用戶還可以在交易平臺上列出和出售NFT。
Galaxy的以太坊基金已購買7500萬美元的ETH:7月20日消息，美國SEC監管文件顯示，Galaxy的機構以太坊基金已經購買7500萬美元的ETH。此次購買是代表21位投資者進行的，每位投資者至少投資10萬美元。（Trust Nodes）[2022/7/21 2:26:59]
該平臺聲稱是“國際DAO組織開發的第一個以捐款形式支持全球技術團隊工作的DAO機制公鏈平臺”、“是一款GameFi+NFT+DeFi+Forest的應用組合”，但諷刺的是其卻從社區盜走了價值約450萬美元的資產，還聲稱要“保護野生動物，保護生態環境”。
諸如此類打著各種旗號信口開河的項目在市場上屢見不鮮，且多數“改名換姓”后就“卷土重來”。這也就是為什么CertiK安全團隊一直在強調Web3.0項目的透明度和問責制文化的重要性以及為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC項目背景調查。
比如在KYC背景調查當中，CertiK團隊會對項目組成員進行背景調查，以確保其所提供的數據是真實有效的，并未在過往存在任何可疑風險行為。而剛剛發生的TIGER事件中，操作者明顯是來自上一次騙局。
雖然有意圖詐騙的項目并不會主動找真正的KYC機構，甚至可能會找一些山寨KYC機構來包裝自己。但是這可以側面反映出主動尋求高水準的KYC背景調查，或者本身不懼真正調查的團隊和項目，在社區是更具有信任度的。正所謂“真金不怕火煉”。
也請社群成員保持警惕，在投資前多做一些功課，避免用錢砸到了詐騙項目。
來源：金色財經
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