NFT:明星NFT項目被盜 區塊鏈領域的詐騙案件特點有哪些？

近日，SAFEIS獲悉，有用戶加密錢包被盜，丟失了Theirsvers在內的多個NFT，值得注意的是，Theirsvers是由明星伊能靜和其兒子Enli支持的熱門NFT項目。SAFEIS第一時間介入調查，發現此次被盜事件指向了一個加密領域十分常見的的典型騙局——白名單MINT騙局，據悉，此類騙局的詐騙者恐將觸犯詐騙罪。

Theirsverse-明星伊能靜支持的NFT項目

在很多歐美國家，除了“他”和“她”，通常還用Theirs代表跨性別群體。Theirs最早由德國精神病學家約翰·奧利文于1965年提出。

正如Theirsverse官網對“Theirsverse”這個詞解釋道：“Theirsverse”這個名字是由“Theirs”和“universe”組合而成，暗示著宇宙不僅僅是“hehimhis”或“sheherhers”。“Theirsverse”這個詞代表了一個可以向新身份和多元文化敞開心扉的社區。

“Theirsverse”還將自身描繪為一個連接Web2和Web3的品牌，在Theirsverse項目的藍圖中，將共同創建一個社區，該社區包含不同的美容標準和重新定義web3中的身份，通過藝術家之間的交流和碰撞，尋求連接每個人的通用語言。

花旗全球主管：CBDC將推動金融服務采用代幣化資產和代幣化貨幣:金色財經報道，花旗銀行全球主管 Ronit Ghose 表示， CBDC 將成為讓更多人使用區塊鏈的推動力。加密行業正在達到一個轉折點，屆時區塊鏈的潛力將以數十億用戶和數萬億美元的價值來體現和衡量。然而，這可能取決于在全球范圍內使用 CBDC 是否成為現實。

根據花旗報告，到 2030 年，價值高達 5 萬億美元的 CBDC 可能在全球主要經濟體流通，其中一半將與分布式賬本技術相關。CBDC 將推動金融服務采用代幣化資產和代幣化貨幣。[2023/4/6 13:47:24]

得益于跨性別這個題材的新穎以及明星伊能靜的支持推廣，Theirsverse迅速走紅，在社區中保持著較高的熱度，很多用戶紛紛購買持有Theirsverse的NFT。

白名單MINT騙局再現

本次NFT項目Theirsvers被盜事件指向了一個廣泛存在的騙局——白名單MINT騙局。

據被騙者所述，起先，他在朋友的社群中看到某個項目獲取白名單任務信息，參與之后如愿獲得了該項目的白名單，隨后，利用白名單身份順利MINT了該項目NFT，MINT的過程自然需要鏈接錢包進行授權。

孫宇晨受邀出席TOKEN 2049并發言 關注未來十年行業走向:9月28日消息，波場TRON創始人，格林納達常駐世界貿易組織（WTO）代表、特命全權大使孫宇晨受邀出席TOKEN 2049活動并發言。TOKEN 2049是加密行業重要的活動之一，每年在新加坡和倫敦舉辦，出席的嘉賓來自全世界頭部的Web3公司的創始人、投資者、開發者和媒體。今年的“TOKEN 2049 新加坡“于9月28日至29日舉辦，議題包括NFTs、Metaverse、DeFi、Global Macro、Web3、DAO等。孫宇晨出席的是“加密貨幣的未來：駕馭未來的十年”主題版塊。[2022/9/28 22:35:42]

但事情的發展方向與被騙者最初所想出現巨大偏差，被騙者陸續發現賬戶中的Theirsvers已被盜走，事件發生后不久，Theirsvers項目官方已經通知社區防范騙局以及統計被盜情況。

隨后，被騙者向SAFEIS講述了事件的經過并進行求助，SAFEIS隨后第一時間對這一事件展開調查。

追溯詳情

第一步從被盜NFT入手

通過追蹤被盜Theirsverse的流向，SAFEIS鎖定了詐騙者的第一個錢包地址。值得注意的是，詐騙者同時還盜取了兩個FVCK。

元宇宙 Memecoin Tamadoge 通過Beta 銷售籌集 100 萬美元:金色財經報道，P2E 元宇宙 meme 硬幣 Tamadoge 在 Beta 版籌集了 100 萬美元。Beta 版銷售于 7 月 25 日開始，計劃持續到 8 月 31 日。

Tamadoge 最終的目標是籌集 1000 萬美元來建立其通過游戲賺錢的 GameFi 生態系統，其中 200 萬美元來自正在進行的測試銷售，其中 1 個 TAMA 可以以 0.01 USDT 購買。Beta 版銷售也接受 ETH 和法定貨幣。（cryptonews）[2022/8/12 12:20:03]

第二步，詐騙者將編號為#3313、#5191的Theirsverse和部分加密貨幣轉入0xFd6B...2e9EC5錢包地址。

Crema Finance：已將1700100枚USDC從以太坊橋接至Solana并完成轉換:7月8日消息，Crema Finance就此前攻擊事件發布更新稱，團隊已將1700100枚USDC從以太坊橋接至Solana，并將其轉換為SOL、mSOL和stSOL。現在Solana地址的余額包括30935 SOL、17171 mSOL和18295 stSOL。以太坊上剩余的USDC稍后將被橋接回相應的穩定幣。[2022/7/8 2:00:34]

第三步，詐騙者將#3313、#5191的Theirsverse在Opensea上出售，共計獲利約0.4個ETH。

字節跳動收購元宇宙社交廠商波粒子科技:金色財經報道，元宇宙社交廠商波粒子科技團隊已經被字節收購，波粒子是一家專注于二次元虛擬社交世界的科技公司，主打產品 \"Vyou 微你 \" 是一款虛擬形象換裝娛樂 App，用戶可以化身二次元虛擬形象，穿越到虛擬世界，結識新世界的小伙伴，一起互動、拍攝、玩樂、創造。據悉，去年字節花費 15 億美元收購 Pico 后，VR 端的軟件內容生態成為其之后重要發力點。除了不斷引進優質 VR 游戲、3D 影視資源外，網傳字節將在美國也開始發力海外市場，試圖進軍美國市場。（ZAKER）[2022/6/26 1:32:29]

第四步，詐騙者將0xFd6B...2e9EC5錢包地址中的4.26個ETH轉入0x45ff...62861f地址，而該地址被SAFEIS地址庫識別為Huobi交易所用戶錢包地址。

此外，SAFEIS除了向后追溯，還從涉事相關錢包第一筆gas作為切入點進行向前追溯，發現錢包地址0xFd6B...2e9EC5的第一筆gas費來源于錢包地址0xB8F0...aBEd66，一路追溯最終鎖定一個P網地址。

基于此，SAFEIS認為，對Huobi交易所和P網進行調證，并對調證資料進行分析便可鎖定詐騙者身份信息，同時能有效查控詐騙所得。

區塊鏈領域的詐騙案件特點

區塊鏈領域詐騙/盜竊案件其顯著特點為“短、快、頻繁”，即資金轉移鏈條短、傳遞速度快、更頻繁的使用跨鏈或混幣項目的方式，從而達到逃脫追蹤，違法獲利的目的。

視違法所得資產數量又有不同特點，如數量級小則迅速操作后選擇分散變現，如數量級大或案件影響力大，通常會呈現出靜默狀態，即資產停留在某錢包地址中長時間不做處理，待熱度下降后進行上述操作。

另多見冒用/購買他人身份開設交易所賬戶，用于處置違法所得情況，此時應結合IP信息、設備信息、關系信息等進行綜合研判偵查。

詐騙情節嚴重，恐將觸犯刑法

詐騙情節嚴重，涉案金額較大，恐將觸犯詐騙罪。

法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙罪

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

詐騙罪的犯罪構成要件：

(一)客體要件，本罪侵犯的客體是公私財物所有權。

(二)客觀要件，本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。

(三)主體要件，本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。

(四)主觀要件，本罪在主觀方面表現為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。

NFT都有哪些典型騙局?

除了白名單MINT騙局以外，SAFEIS在之前的推文《必須十分警惕的五大NFT騙局！》中，詳細剖析了五類NFT騙局：炒作騙局、虛假網站、采用拍賣方式出售NFT風險、虛假NFT空投、冒充官方客服。

NFT領域騙局叢生，一不小心就可能踏入騙局之中，若要有效規避騙局，熟知當前NFT典型騙局必不可少。

本文涉及的知識點

1、NFT

NFT，全稱為Non-FungibleToken，通常稱之為是非同質化代幣，實質是區塊鏈網絡里具有唯一性特點的可信數字權益憑證，是一個獨特的數字資產。

在區塊鏈鏈上認證后，每個NFT都是獨一無二的。NFT被認為是未來元宇宙的重要基礎設施，一般基于公鏈，具有金融屬性，可以在加密市場中隨意交易。

2、NFT與數字藏品區別

兩者最本質的區別是是否具備金融屬性，NFT是非同質化代幣，可以自由進行交易，但數字藏品并不是代幣，不具備金融屬性，不可以在二級市場進行交易；

國外的NFT絕大多數基于公鏈，公鏈對所有人開放，任何人可參與、讀取數據、發送交易等。而國內的數字藏品絕大部分基于聯盟鏈，很多聯盟鏈是由政府搭建的基礎設施，我們國家對聯盟鏈進行了管理。

在發行方面，國外的NFT沒有經過版權審核，國內規范的數字藏品必須要經過內容審核才能上鏈進行發布。

國家層面已經很多地區積極推進數字藏品行業發展，進行遠景規劃布局。2022年7月6日，國家新聞出版署發布《數字藏品應用參考》，7月12日，上海市發布《上海市十四五數字經濟發展規劃》。

3、NFT白名單

NFT白名單是一個預先批準的加密錢包地址列表，這些地址已獲得項目的許可，可以在其他任何人之前以較低的成本鑄造。NFT白名單一般需要完成項目特定任務才可獲得。

4、MINT

MINT就是鑄造的意思，通常是指把數字資產存放并記錄在區塊鏈上(基本上都是在以太坊上)，這一名詞多用于NFT領域。

結語

Theirsverse詐騙事件反映出用戶整體安全意識不足、NFT乃至加密領域騙局頻發且更加激進復雜等情況，加密行業安全態勢不容樂觀，監管任務任重而道遠。對此，SAFEIS成立安全研究院，傳遞區塊鏈基礎知識、安全知識、虛擬貨幣案件偵破戰法以及類罪技戰法模型等各類專業服務，定期還有針對群體的講座。

來源：金色財經

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