DAO:“跑分”涉掩隱-量刑七年變三年十個月-有效辯護終不負所托

一、案例介紹

王某，因在酒吧玩耍，結識跑分團伙，一時忍不住貪念，開始進行銀行卡跑分，隨著跑分的規模越來越大，銀行卡的需求也越來越多，本人的卡已經無法滿足，于是聯系好友祝某、華某等人，組成了近九個人的小規模跑分團體，在團體中，王某處于組織領導的作用，具體操作和分成都由其安排，在從事近一個月之后，王某團隊銀行卡被凍結數張。因害怕風險，于是停止跑分。不久后，團隊成員被江蘇某地抓獲，王某收到消息后，因害怕躲藏起來。

二、有效辯護經過

在王某躲藏期間，聯系到我們律師團隊，我們律師在了解到基本案情之后，立即勸王某主動自首，獲得法律上從輕減輕的情節，在聽取我們分析后，王某委托了我們作為其辯護律師，并且積極主動的找到江蘇某地，表達了自首的想法，在我們的叮囑下，王某在機關就認定了自首情節，隨后，我們第一時間聯系提交取保候審的法律意見，但是因為王某有兩次前科，并且是暴力型犯罪，機關明確告知不符合取保的要求，雖然做出了努力，但是因為客觀條件受限，無法達到理想的結果，但是仍然符合預期。

美SEC以非法銷售加密貨幣證券的罪名起訴孫宇晨和三家關聯公司:金色財經報道，據美國法庭文件顯示，美國證券交易委員會正式起訴波場創始人、Huobi全球顧問委員會成員Justin Sun，指控其涉嫌非法銷售證券、欺詐和操控市場。據悉，SEC在新聞稿中表示，其正在起訴Justin Sun、Tron基金會、BitTorrent基金會和BitTorrent（現稱為Rainberry）出售tronix（TRX）和BitTorrent（BTT）Token，將其描述為未注冊的加密資產證券，并進一步指控Justin Sun欺詐性地操縱TRX的二級市場。[2023/3/23 13:20:42]

偵查階段，在明確了取保路線走不通后，我們便著手推進案件的進程，在看守所會見完王某后，告知其認罪認罰的重要性，并且退掉違法所得，爭取有利的從輕情節。將案件快速的過渡到審查起訴階段。

韓國將對朝鮮黑客實施與加密貨幣盜竊和網絡攻擊相關的獨立制裁:2月10日消息，首爾外交部稱，四名朝鮮個人和七家企業因涉嫌參與網絡攻擊和加密貨幣盜竊而被列入黑名單。被列入黑名單的個人包括臭名昭著的ark Jin-hyok, Jo Myong-rae, Song Rim和Oh Chung-seong。

其中，Park為Chosun Expo Joint Venture從事信息技術工作，這是一家與朝鮮 Lazarus Group有關聯的掛名公司。他因參與2017年的WannaCry勒索軟件攻擊和2014年11月對索尼影視娛樂公司的網絡攻擊而聞名。美國財政部于2018年將他列入黑名單。

據韓國外交部提供的信息顯示，自2017年以來，朝鮮黑客竊取了價值超過12億美元的虛擬資產，其中僅2022年就達到了6.26億美元。[2023/2/10 11:59:21]

到了審查起訴階段，第一時間聯系了承辦檢察官進行了閱卷，在閱卷中，因跑分流水巨大、卡數和涉案人員較多，于是團隊律師分工合作，熬夜奮戰。并沒有就指控的數額草草確認，而是通過大量的計算和核實，最終發現機關認定的掩飾隱瞞數額有誤，雖然僅僅只有數萬元的差距，但是在量刑上卻是能影響到一到兩個月的刑期。同時，在閱卷過程中也發現機關認定的累犯存在問題，于是就上述幾點問題撰寫了法律意見和檢察官溝通，檢察官最終采納了我們的意見，同時，我們積極引導王某做認罪認罰，但是因王某屬于主犯、跑分流水中涉及到明確的贓款數額有一百七十多萬，屬于情節特別嚴重，根據江蘇省常見量刑指導意見，該數額實際上已經能適用頂格刑7年，但是考慮到自首情節，屬于法定的從輕、減輕情節，所以最開始檢察院給出的量刑意見是五年，但是團隊律師多次向檢察官論證王某的主觀惡性輕微以及考慮到他的年齡和家庭因素，希望能夠再降低一點刑期，通過多次有效溝通，最后檢察官明確了認罪認罰之后，量刑意見是四年。四年的刑期，已經是王某目前最好的結果，于是建議王某簽署了認罪認罰具結書。

安全團隊：DAO Officials項目攻擊者利用閃電貸獲利約58萬美元:金色財經消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，BNBChain上DAO Officials項目項目遭受攻擊。Beosin安全團隊分析發現攻擊者0x00a62eb08868ec6feb23465f61aa963b89e57e57（SpaceGodzilla Exploiter）利用閃電貸借出大量BSC-USD用于兌換DAO代幣，使用兌換的DAO代幣利用0xea41bbd80ac69807289d0c4f6582ab73e96834d0合約賺取DAO發放的獎勵成功獲利581,250（約58萬美元）BSC-USD，其中一筆攻擊交易

0x414462f2aa63f371fbcf3c8df46b9a64ab64085ac0ab48900f675acd63931f23，目前資金仍在攻擊者賬戶（0x00a6...7e57）中。[2022/9/5 13:09:29]

在案件到達庭審階段后，團隊律師并沒有因為已經簽署了認罪認罰，明確了具體的刑期，就走過場，進行無效辯護，而是多次溝通承辦法官，希望能夠做出退贓、積極繳納罰金的方式，來爭取更寬大的量刑，最后通過努力，法官認可了團隊律師的意見，于是團隊律師在開庭前讓家屬積極退賠和繳納罰金，并取得了相關的票據。庭審時和公訴人就量刑意見進行了多次辯論，最終法院采納了我們的辯護意見，并且當庭宣判，最后，王某因掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被判處有期徒刑三年十個月。

三、律師有話說

從最高可能判處七年有期徒刑，到最終判決三年十個月，歷時半年，團隊律師有效辯護終不負當事人委托，爭取了能夠爭取的最好結果。雖然，這只是一個小小的跑分案件，但是小案件，卻不能小辦，就像羅翔老師所說，律師每辦理的一個案子，都有可能是別人的一生。所以，我們團隊律師對待每一個案子，都追求精益求精，在法律的框架內維護當事人的合法權益，讓法律既能成為懲治的戒尺，也能成為渡人的小舟。

來源：金色財經

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