加密貨幣:Chainalysis 熊市對加密貨幣非法活動有何影響

Chainalysis：熊市對加密貨幣非法活動有何影響？

2022-08-1714:47·Rc夢兒

詐騙和暗網活動隨市場下跌而減少，但黑客攻擊和盜竊仍在增加。

2022年七月以來，合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。總體而言，當加密貨幣價格下跌時，犯罪活動比率更加具有彈性：非法交易量同比下降15%，而合法交易量下降了36%。數據無法說明全部情況，深入研究特定形式的加密貨幣犯罪，我們發現其中一些非法活動在2022年實際上有所增加，而另一些下降幅度則超過了整體市場。

已潛伏101天的Cashio App攻擊者向Tornado Cash轉入100枚ETH:金色財經報道，據CertiK監測，已經潛伏101天的Cashio App攻擊者向Tornado Cash轉入100枚ETH。EOA賬戶地址0xfe4中仍有6316枚ETH（約1090萬），其資金來自2022年3月損失約5200萬美元的漏洞攻擊事件，由無限鑄幣漏洞導致。[2023/3/28 13:30:59]

2022年減少的非法加密活動類型

波卡生態將探索企業級平行鏈，重點專注四大方向:金色財經報道，據Polkadot Labs官方透露，隨著一些新的波卡生態項目如Aventus、Bitgreen等接連贏得波卡的平行鏈插槽，波卡生態將探索企業級平行鏈。波卡企業級平行鏈將專注于面向企業的BaaS、服務于特定企業、行業公鏈、將企業自身業務改造成鏈四個主要方向。波卡表示，企業級平行鏈或許會被劃為特殊的一個片區可以成為親和監管的 Layer1，從而占領一個比較細分的市場，波卡背后的Web3基金會以及Parity Technologies已陸續開始與企業合作將其引入Web3。[2023/1/10 11:04:37]

2022年的詐騙總收入目前為16億美元，對比2021年7月底降低65%，這種下降似乎與加密貨幣的價格下跌有關。

巴西加密貨幣交易所Mercado Bitcoin將擴展到墨西哥:7月22日消息，總部位于巴西的加密貨幣交易所 Mercado Bitcoin 最近透露，它將進軍墨西哥市場，并于今年第二季度開始運營。Mercado Bitcoin 首席執行官 Reinaldo Rabelo 表示，該公司正在等待監管部門的批準，以便在墨西哥啟動業務。擴張的具體細節尚不清楚，但 Rabelo 在 4 月份表示，購買加密貨幣交易所是進入新市場的一種更簡單的方式，而不是經歷建立新市場的嚴酷考驗。[2022/7/22 2:32:02]

自2022年1月以來，詐騙收入的減少趨勢與比特幣價格的下跌趨勢保持一致。正如我們在下表中看到的那樣，不僅僅是詐騙收入下降，2022年迄今為止，個人向詐騙地址轉移的累計數量是過去四年來的最低水平。

這些數據表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是資產價格的下跌。隨著資產價格下跌，通常表現為巨大承諾回報的被動加密投資機會對潛在受害者的吸引力降低。另外在下跌市場中，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶也會減少。

同樣重要的是要清晰詐騙收入通常是由大型異常值所驅動的，例如PlusToken，在2019年從受害者當中騙取超過20億美元的資產；還有Finiko在2021年騙取超過15億美元的資產。2022年到目前為止，還沒有發現任何詐騙金額接近二者的水平。

來源：金色財經

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