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DOGE/US+0.38%近日，美國財政部宣布對加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，因涉嫌幫助非法洗錢，目前已禁止該平臺向美國公民提供任何形式的交易服務。
TornadoCash多次未實施反洗錢的基本措施，?恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson承諾將繼續打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的“中間人”。
紐約州眾議員：美國法律保護機構但讓散戶投資者面臨風險:7月21日消息，美國紐約州眾議員Ritchie Torres在接受采訪時表示，法院對 XRP 的初步裁決揭示了證券法中的漏洞。它保護機構投資者，同時讓零售客戶面臨風險，盡管后者可能更需要比前者更多的保護。對我來說，散戶投資者缺乏保護凸顯了通過市場結構法案以保護普通美國消費者的緊迫性。
Torres表示，他一直在與眾議院金融服務委員會的共和黨人積極談判，以確保加密貨幣市場結構法案的正確性，他個人認為區塊鏈技術和加密貨幣有潛力創建一個更好、更便宜和更快的支付系統，但為了讓加密貨幣和區塊鏈有成功的機會，需要一個監管框架和透明度。[2023/7/21 11:07:58]
據悉，TornadoCash已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，稱其是為了實現隱私保護。然而卻淪為犯罪分子的洗錢工具，尤其是那些在重大搶劫中的盜竊資金。
32%的家族辦公室目前持有數字資產投資:5月9日消息，據高盛5月8日發布的題為“展望未來：家族辦公室投資洞察”的報告，32% 的家族辦公室目前持有數字資產投資，包括加密貨幣、NFTs、DeFi 和聚焦于區塊鏈的基金。
高盛在發布的《2023 年家族辦公室投資洞察報告》中指出，盡管去年家族辦公室對加密投資的興趣上升，但 2023 年這類投資者對數字資產市場的信心出現了大幅下滑[2023/5/9 14:52:18]
OFAC特別指出，自2019年8月以來，TornadoCash已用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣，其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的Ronin橋中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣，除此之外，還涉及6月份HarmonyBridge的被盜資金以及前不久NomadBridge的被盜資金，然而這只不過是幾個案例而已。
BurnBNB：BEP-95升級后已銷毀131800枚BNB:金色財經報道，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了131,800枚BNB（價值51,002,650美元）。[2022/11/5 12:19:41]
今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2050萬美元的非法收益。
事實上，加密混合器仍然是黑客洗錢的重要途徑之一。TornadoCash甚至有一個機制，即通過智能合約將存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有關聯的新公共地址，從而實現模糊交易。
總結
目前來看，尚不清楚TornadoCash在洗錢操作中扮演何種角色，但涉及多起黑客盜竊案不禁讓人浮想聯翩，然而事態如何發展仍需繼續關注。雖然保護隱私固然重要，但不也不應以此踐踏法律權威、謀求私利。
來源：金色財經
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