BTC/HKD+1.23%
ETH/HKD+2.19%
LTC/HKD+0.02%
DOT/HKD+1.65%
ADA/HKD+2.9%
SOL/HKD+1.87%
XRP/HKD+8.15%
DOGE/US+0.81%??
??實務中OTC商涉嫌犯罪的涉及到的罪名以幫信罪、掩隱罪、洗錢罪和非法經營罪居多。無倫是哪種罪名，只有當犯罪嫌疑人具備了主觀明知和客觀施行了相關犯罪行為才能認定。客觀的犯罪行為因為能被相關的證據固定，實務中一般存在爭議的情況比較少，存在爭議的多是犯罪嫌疑人的主觀心理狀態，在犯罪嫌疑人沒有自認的情況下，很多時候需要結合犯罪嫌疑人的行為來推定行為人的主觀心理狀態。那相關的法律文件也為可以推定的情形做了具體的規定，諸如：
?《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定：“具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
自托管錢包Giddy已與Bitrefill集成:金色財經報道，自托管錢包 Giddy 已與 Bitrefill 集成，使用戶能夠以加密貨幣收益支付日常消費品。[2023/6/2 11:53:35]
知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；
沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；
沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；
沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；
沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；
數據：灰度比特幣信托負溢價率擴大至42.62%:11月22日消息，據Tokenview鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達137.73億美元，主流幣種信托溢價率如下：
BTC，-42.62%；
ETH，-44.65%；
ETC，-68.31%；
LTC，-50.19%；
BCH，-41.76%。[2022/11/22 7:54:40]
協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；
其他可以認定行為人明知的情形。
Robinhood第三季度加密貨幣收入為5100萬美元，環比下降12%:金色財經報道，Robinhood第三季度加密貨幣收入為5100萬美元，較第二季度的5800萬美元下降12%。與此同時，受動蕩的市場環境影響，第三季度Robinhood的月活躍用戶降至1210萬人，遠低于2021年第二季度2130萬人的峰值。在公布財報后，周三Robinhood的股價收盤于11.40美元，今年迄今為止，其股價已下跌約34%。今年8月，Robinhood宣布將裁員23%，以削減運營成本。所有職能部門的員工都受到影響，尤其集中在運營、營銷和項目管理職能部門。在此之前，Robinhood已于今年4月裁員約9%。（CoinDesk）[2022/11/3 12:12:05]
《最高人民法院?最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條?規定：”為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：
經監管部門告知后仍然實施有關行為的；
接到舉報后不履行法定管理職責的；
交易價格或者方式明顯異常的；
提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；
頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；
為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；
其他足以認定行為人明知的情形。
以上列舉式的規定為實務中辦案人員辦理相關案件認定行為人對上游犯罪具有主觀明知提供了很好的指引。筆者認為具體到個案還需要具體情況具體分析，特別是涉及到一些具體的行業，要結合行業的性質來綜合認定。例如虛擬貨幣交易的市場是一個世界范圍的市場，幣圈因其行業特殊性，那么對于在其他行業中被認為不合常理的交易行為可能對于這個行業來說就不能輕易的認定是反常行為。OTC商做的是虛擬貨幣的價差生意，難免會和不同的買家賣家發生交易行為，對于這個行業來說，不能僅僅根據行為人有不同的交易對象，多筆銀行流水就據此認定行為人對收到黑錢具有主觀明知；另外正因為虛擬貨幣交易是全球市場，全球的宏觀和微觀因素都可能對幣價的行情造成影響，OTC商即使在夜間或凌晨時段發生了交易行為也是經常會發生的，不能僅僅因為行為人的交易時段為午夜凌晨就認為是有異常；最后虛擬貨幣交易的行情波動大，即便是相對穩定的穩定幣遇到大的行情或者是匯率的波動也會跟著波動，正因為如此交易雙方的交易價格是否異常要回到當時的情境下去看，只要是符合當時的行情的價格就是合理的市場價格。?
筆者認為法律的制定是為了普遍的適用，但是對于不同行業的適用應充分考慮行業的性質，推定明知應結合行為人的多個行為綜合認定，如果能產生合理懷疑的，則不應推定明知。
來源：金色財經
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隨著周末的臨近,比特幣繼續橫盤整理,由于交易平臺上的交易量減少,這種加密貨幣暗示著潛在的損失。BTC的價格已經回吐了過去一周的漲幅,但能夠保持在當前水平作為關鍵支撐.
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1900/1/1 0:00:00Cosmos的價格可能會因野外反彈而設定,在夏季山寨幣的緩解之前,可能會突破Tether。以太坊價格從1,600美元反彈至1,800美元,隨后合并情緒導致Cosmos等其他山寨幣價格突破.
1900/1/1 0:00:00據官方消息,Travala.com現已新增去中心化超抵押穩定幣USDD作為支付方式,用戶可通過USDD支付旅游訂單.
1900/1/1 0:00:00作者:北辰 ??1.基礎設施 上周值得關注的基礎設施上的動態,就不必贅述關于以太坊分叉的各種口水仗了,這注定是一個短暫且什么也留不下的話題.
1900/1/1 0:00:00熊市是困難的,因為人們眼睜睜地看著他們的賬戶余額隨著比特幣價格下跌而減少。你可以做很多事情來緩解疼痛。在內心深處,我們都知道這會發生。熊市很糟糕,如果這是你的第一次,它們尤其糟糕.
1900/1/1 0:00:00
比特幣行情
