反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的一項重要工作。根據黨中央、國務院對反洗錢工作的部署要求,最高人民檢察院、中國人民銀行加強協同合作,有力打擊各類洗錢違法犯罪活動,依法嚴懲了一批犯罪分子。現將典型案例予以公布。
聲音 | 美國自由俄羅斯基金會顧問:通過加密貨幣洗錢的比例非常小:據Cointelegraph消息,美國自由俄羅斯基金會(Free Russia Foundation)顧問安東?默庫羅夫(Anton Merkurov)表示:“如果你看看整個洗錢基金的規模,通過加密貨幣洗錢的比例非常小。”他說:\"假設當地交易所的營業額約為每周10億盧布(約1470萬美元)。事實上,這并不多。當局沒有抓住著名的扎哈爾琴科上校(他曾是一名反腐官員,在2016年被抓獲時收受了大約1.4億美元的賄賂),這是試圖在一滴水中的顯微鏡下找到一種微生物。\"[2018/10/8]
動態 | 亞利桑那州比特幣交易員因洗錢被判入獄41個月:據CCN報道,美國亞利桑那州的一個檢察官辦公室周三宣布,54歲的Thomas Costanzo(又名Morpheous Titania)因與洗錢有關的指控而被判入獄41個月。據早先報道,Costanzo被指控作為比特幣交易員經營“無牌轉賬業務”。LocalBitcoins記錄顯示,Costanzo是該地區多產的交易商,四年內交易量超過100筆。Costanzo曾幫助裝作販的美國法律聯邦臥底特工將107000美元轉換為比特幣,Costanzo還告訴他們加密貨幣“是減少接觸執法的好方法”。此外,Costanzo還曾使用比特幣購買以及通過互聯網向購買的個人提供比特幣。法官裁定沒收Costanzo向秘密特工提供的約81枚比特幣,現值超過60萬美元。[2018/8/3]
策劃:人民銀行辦公廳、反洗錢局
動態 | 亞利桑那州一比特幣交易員因洗錢獲刑:美國亞利桑那州的一名比特幣交易員Thomas Mario Costanzo因比特幣洗錢案,而已被判入獄41個月。根據法庭證據,Costanzo兩年內使用比特幣洗錢的涉案金額高達16.47萬美元,這些資金主要用于交易。[2018/8/2]
視頻:最高檢第四檢察廳
圖片:人民銀行杭州中支
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1900/1/1 0:00:00“數字人民幣試點測試工作正在穩步推進。關于數字人民幣‘可控匿名’的討論也比較多。”日前,中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春在中國發展高層論壇2021年會上表示,目前的支付工具,無論是銀行卡還是.
1900/1/1 0:00:00Uniswap在官方推特上發布了關于Uniswap V3的預告片。上周末,創始人Hayden Adams發布推特:“如果我再過一周不公開宣布Uniswap v3的細節,我可能會發瘋”.
1900/1/1 0:00:004.5億NFT購買者多次發幣,作品創作者也是該幣的持有者,天價NFT作品拍賣結束后,公募價為0.36美元的B20一度漲到了25美元.
1900/1/1 0:00:00北京時間 2021 年 3 月 10 日 16:25,距 Gitcoin Grant9 捐贈活動開始還有 5 個多小時.
1900/1/1 0:00:002020年3月12日,在COVID-19迅速蔓延的恐慌情緒升溫的情況下,比特幣(BTC)在24小時內從8000美元左右暴跌至4000美元以下。加密市場的其他部分也隨之崩潰.
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